浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

秀檢公訴刑訴〔2019〕440號(hào)

被告人易某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305281983********，漢族，大專文化，南京東某某有限公司副總裁，住湖南省新寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月25日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年5月31日被逮捕。

被告人劉某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208261976********，漢族，高中文化，南京東某某有限公司下屬姿某某生物科技有限公司法定代表人，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**路**號(hào)**園**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月25日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年5月31日被逮捕。

被告人馮某甲，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403221978********，漢族，職高文化，南京東某某有限公司下屬一分公司經(jīng)理，住江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號(hào)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月25日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年5月28日被逮捕。

被告人佘某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201231981********，漢族，職高文化，南京東某某有限公司下屬二分公司經(jīng)理，住江蘇省南京市六合區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月25日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年5月28日被逮捕。

被告人顧某某，女，1989年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼3209221989********，漢族，初中文化，南京東某某有限公司下屬三分公司副經(jīng)理，住江蘇省鹽城市濱海縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月25日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留，于2018年5月22日變更為取保候?qū)?，?019年4月11日被本院取保候?qū)彛?/span>經(jīng)本院決定，于2019年7月9日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局逮捕。

本案由嘉興市公安局秀洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人易某某、劉某某等人涉嫌詐騙罪，被告人馮某甲、佘某某、顧某某等人涉嫌詐騙罪，共計(jì)二案于2018年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，因該二案涉及共同犯罪，故決定并案處理。本院于2019年2月12日、2019年4月27日，兩次將本案退回嘉興市公安局秀洲區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查于2019年3月12日、2019年5月27日兩次補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年1月28日、4月13日、6月28日延長(zhǎng)審查起訴期間半個(gè)月?，F(xiàn)已依法訊問(wèn)各被告人，并已審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、南京東某某有限公司組織架構(gòu)

南京東某某有限公司成立于2003年3月，法定代表人李某甲。該公司分別于2013年、2014年、2016年期間，投資成立南京姿某某生物科技有限公司、南京婕某某生物科技有限公司、南京昱某某有限公司等多家公司。南京東某某有限公司聯(lián)合上述多家公司以東某某公司名義開(kāi)展美容、口服產(chǎn)品銷售及海外醫(yī)療等業(yè)務(wù)，對(duì)外宣稱一分公司、二分公司、三分公司、四分公司、五分公司。被告人易某某（李某甲丈夫）任東某某公司副總裁，被告人劉某某任東某某公司總經(jīng)理（南京姿某某生物科技有限公司法定代表人），兩人具體負(fù)責(zé)東某某公司經(jīng)營(yíng)。

二、海外醫(yī)療詐騙實(shí)施的具體犯罪事實(shí)

2013年，東某某公司開(kāi)始代理大連思某某生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱思某某公司）膠原蛋白、SOD等口服產(chǎn)品，將產(chǎn)品銷售給其名下合作的美容院。2015年，被告人易某某等人通過(guò)參加思某某公司舉辦的招商會(huì)，聽(tīng)取思某某公司宣講海外醫(yī)療詐騙模式及利潤(rùn)分成方式后，與思某某公司達(dá)成協(xié)議，以代理商形式引進(jìn)該公司赴泰海外醫(yī)療項(xiàng)目。后續(xù)由思某某公司經(jīng)銷商體系總裁或大區(qū)經(jīng)理呂某甲、李某乙、姜某某、位某某等銷售人員（均另案處理）向東某某公司被告人劉某某、馮某甲、佘某某、顧某某等人進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)，上述人員又一同對(duì)東某某公司名下合作的各美容院進(jìn)行赴泰海外醫(yī)療項(xiàng)目的宣講和培訓(xùn)，利誘名下美容院與其合作，從美容院的客戶中物色詐騙對(duì)象，并要求美容院帶客戶參加思某某公司與東某某公司為實(shí)施詐騙活動(dòng)舉辦的模型會(huì)，由思某某公司銷售人員伙同東某某公司銷售人員對(duì)泰國(guó)海外醫(yī)療進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參加。美容院則虛構(gòu)答謝客戶、買(mǎi)產(chǎn)品或充值回饋等的理由并配合培訓(xùn)學(xué)到的詐騙話術(shù)，以免費(fèi)去泰國(guó)旅游和體檢為幌子，誘騙經(jīng)濟(jì)條件好、消費(fèi)能力高的客戶參加思某某公司泰國(guó)“海天盛筵”。客戶同意后，美容院則將該客戶的消費(fèi)能力、資產(chǎn)狀況、家庭成員、職業(yè)、身體狀況、家族病史及銷售目標(biāo)金額等信息，填入思某某公司事先制定的《目標(biāo)客戶分析表》，交給東某某公司及思某某公司審核。思某某公司銷售人員自行或要求東某某公司被告人馮某甲、佘某某、顧某某等人去美容院考察客戶，核實(shí)客戶情況，并進(jìn)一步對(duì)醫(yī)療項(xiàng)目進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參加，并將《客戶分析表》、客戶護(hù)照等資料收集后交思某某公司，確定出團(tuán)赴泰國(guó)的時(shí)間等。

東某某公司按照思某某公司要求，向美容院收取赴泰“海天盛筵”每名顧客10000元左右的費(fèi)用（向美容院返還一定面額口服產(chǎn)品）。為提高詐騙成功率，東某某公司按照思某某公司規(guī)定，要求美容院對(duì)客戶進(jìn)行一對(duì)一的陪同，配合實(shí)施詐騙（如隔離客戶、冒充消費(fèi)、協(xié)助壓?jiǎn)巍⒅鲃?dòng)墊資）；同時(shí)，東某某公司也對(duì)客戶進(jìn)行對(duì)應(yīng)的陪同，由被告人劉某某、易某某等人指派被告人馮某甲、佘某某、顧某某等人陪同赴泰，按分工配合實(shí)施詐騙。另，東某某公司與其合作美容院，按照赴泰6800元、8800元的價(jià)格向思某某公司繳納每位陪同人員費(fèi)用，思某某分公司視出團(tuán)的成交情況予以部分退還。

赴泰后，思某某公司根據(jù)之前的策劃，泰國(guó)“海天盛筵”系6天5晚行程。在此期間，思某某公司赴泰工作人員與東某某公司赴泰人員、美容院陪同人員等，分工合作、緊密配合，并建立相關(guān)微信工作群組，共同實(shí)施詐騙。

具體流程為：

第1日：東某某公司、美容院陪同人員陪同客戶赴泰，入住酒店。當(dāng)晚思某某公司經(jīng)銷商體系總裁、副總裁、大區(qū)經(jīng)理等人組織東某某公司、美容院的全體出團(tuán)工作人員召開(kāi)會(huì)前會(huì)，研究和部署詐騙方案。

第2日：上午，東某某公司及美容院陪同人員，在思某某公司安排下陪同客戶參加芭堤雅醫(yī)院免費(fèi)體檢（僅為抽血檢測(cè)），并參觀醫(yī)院。思某某公司對(duì)被害人宣稱該醫(yī)院系美國(guó)NHC醫(yī)療集團(tuán)亞洲醫(yī)療健康基地，是亞洲最大的上市醫(yī)療集團(tuán)，并將美國(guó)NHC的醫(yī)生，NHC的檢測(cè)體系，以及美國(guó)NHC的“治療項(xiàng)目”引進(jìn)該醫(yī)院?？蛻艚邮艿拿赓M(fèi)體檢系美國(guó)白宮級(jí)深度體檢項(xiàng)目，以此讓客戶進(jìn)一步產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，認(rèn)為自身接受了世界頂級(jí)的體檢項(xiàng)目檢測(cè)。

下午，東某某公司、美容院陪同人員等誘騙客戶參加思某某公司事先策劃好的醫(yī)療項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)，會(huì)場(chǎng)外擺放假醫(yī)生、專家、“賣(mài)手”的巨幅宣傳展板，先由思某某公司國(guó)內(nèi)聘請(qǐng)的巴基斯坦籍員工SHAH?某某，HAYAT?某某等人假扮美國(guó)NHC醫(yī)療集團(tuán)的代表向思某某公司、芭堤雅醫(yī)院進(jìn)行授權(quán)并致辭、講課，刻意渲染美國(guó)的醫(yī)療技術(shù)，宣稱美國(guó)NHC醫(yī)療集團(tuán)是有頂級(jí)臨床診療、癌癥預(yù)防以及內(nèi)分泌系統(tǒng)的權(quán)威治療項(xiàng)目的世界頂級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)擁有強(qiáng)大的醫(yī)師精英，是各國(guó)政要、以及好萊塢明星、體壇巨星每年一度必去的權(quán)威醫(yī)療機(jī)構(gòu)。再由思某某公司銷售人員假冒美國(guó)NHC醫(yī)療集團(tuán)醫(yī)生專家、美國(guó)UCLA生物醫(yī)學(xué)院客座教授等身份對(duì)客戶進(jìn)行醫(yī)療項(xiàng)目講座，對(duì)自身醫(yī)學(xué)知識(shí)權(quán)威及專業(yè)性進(jìn)行鼓吹，講解經(jīng)思某某公司包裝后的所謂美國(guó)NHC三大“治療項(xiàng)目”DC-TCIKG免疫激活基因防癌療法（癌盾療法）、荷爾蒙療法、排毒療法（實(shí)際均為芭堤雅醫(yī)院原有抗衰項(xiàng)目），虛構(gòu)、夸大“治療項(xiàng)目”的功效（如對(duì)客戶宣稱美國(guó)醫(yī)療成功將癌細(xì)胞逆轉(zhuǎn)為正常細(xì)胞，癌盾療法可百分百預(yù)防200多種原癌細(xì)胞，5-30年百分百預(yù)防癌癥等），讓客戶對(duì)其美國(guó)醫(yī)生的身份、美國(guó)“治療項(xiàng)目”的神奇功效深信不疑。同時(shí)，思某某公司外聘“賣(mài)手”姚某某、王某某、呂某乙、馮某乙（均另案處理）等人，以“美國(guó)NHC醫(yī)療顧問(wèn)”、“生物科技專家”、“細(xì)胞學(xué)鼻祖”、“風(fēng)水大師”、“數(shù)字中醫(yī)創(chuàng)始人”等多種包裝頭銜在醫(yī)療項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)上講授自己所謂擅長(zhǎng)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)，并推薦思某某公司“治療項(xiàng)目”。

第3日和第4日：思某某公司從芭堤雅醫(yī)院取回客戶體檢報(bào)告后，根據(jù)東某某公司、美容院陪同人員將客戶聽(tīng)醫(yī)療項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)的感受及治療需求、消費(fèi)能力、對(duì)假醫(yī)生好感等信息的反饋，以及《目標(biāo)客戶分析表》記載的信息來(lái)安排假醫(yī)生、“賣(mài)手”見(jiàn)診客戶。在客戶見(jiàn)診前，思某某公司銷售人員帶著東某某公司、美容院陪同人員提前拿著客戶體檢報(bào)告一同進(jìn)入假醫(yī)生、“賣(mài)手”位于醫(yī)院或酒店的見(jiàn)診房間，將《目標(biāo)客戶分析表》、體檢報(bào)告給假醫(yī)生、“賣(mài)手”看并告知其該客戶這幾天感受、治療需求、消費(fèi)能力等信息，共同商議給客戶“下危機(jī)”的內(nèi)容以及詐騙金額等詐騙方案。而后，由東某某公司、美容院的陪同人員、思某某的銷售人員陪同客戶進(jìn)入見(jiàn)診房間，假醫(yī)生、“賣(mài)手”根據(jù)前述詐騙方案，對(duì)客戶的體檢報(bào)告結(jié)果進(jìn)行惡意解讀，即夸大體檢報(bào)告中的指標(biāo)異常給身體帶來(lái)的危害后果、虛構(gòu)重金屬超標(biāo)、患癌風(fēng)險(xiǎn)高等體檢結(jié)果及危害結(jié)果，進(jìn)而虛構(gòu)如果客戶不進(jìn)行治療即將或者必將發(fā)生癌癥或其他重大疾病等危及生命危險(xiǎn)的嚴(yán)重后果，對(duì)客戶進(jìn)行“下危機(jī)”、“刺痛點(diǎn)”，誘騙客戶購(gòu)買(mǎi)思某某公司事先策劃的以癌盾治療、荷爾蒙治療、排毒治療等為幌子的“美國(guó)NHC治療項(xiàng)目”，項(xiàng)目售價(jià)從兩萬(wàn)美金到數(shù)十萬(wàn)美金不等?？蛻魧?duì)應(yīng)的美容院、東某某公司的陪同等人則配合“下危機(jī)”壓?jiǎn)?，促成詐騙的成功?？蛻魝?cè)诮?jīng)過(guò)上述惡意解讀和勸說(shuō)后，同意購(gòu)買(mǎi)假醫(yī)生、“賣(mài)手”推薦的“治療項(xiàng)目”接受治療。思某某公司銷售人員將其帶至財(cái)務(wù)組工作人員處，以現(xiàn)金支付、POS機(jī)刷卡、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式支付“治療費(fèi)用”。如客戶資金不夠，美容院陪同人員按照分工要求，負(fù)責(zé)幫客戶墊付剩余資金，回國(guó)后再要求客戶償還。

客戶支付“治療費(fèi)用”后，在思某某公司安排下，東某某公司、美容院陪同人員陪同客戶至思某某公司租賃的芭堤雅醫(yī)院16樓進(jìn)行所謂的治療?！爸委燀?xiàng)目”為芭堤雅醫(yī)院原有抗衰項(xiàng)目（或項(xiàng)目組合），該些抗衰項(xiàng)目治療方式以輸液為主、口服藥為輔。思某某公司實(shí)際支付給芭堤雅醫(yī)院每個(gè)抗衰項(xiàng)目1000余元至3000余元人民幣不等，輸液治療時(shí)間為2-3小時(shí)?？诜幊ゲ糠猪?xiàng)目由芭堤雅醫(yī)院抗衰項(xiàng)目配給外，其余治療項(xiàng)目如癌盾項(xiàng)目系思某某公司將國(guó)內(nèi)銷售的壓片糖等食品包裝并標(biāo)注NHC等全英文標(biāo)識(shí)冒充口服藥品銷售給客戶。

第5日、第6日：以繼續(xù)見(jiàn)診和游玩為主，適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)](méi)有成交的客戶繼續(xù)誘騙，對(duì)已經(jīng)成交的客戶治療及繼續(xù)升單詐騙。思某某公司工作人員將上述口服藥送達(dá)客戶入住酒店交給客戶帶回國(guó)內(nèi)。

回國(guó)后，東某某公司按照思某某公司的部署，要求美容院對(duì)被害人進(jìn)行回訪，一方面對(duì)被害人是否認(rèn)識(shí)到受騙掌握情況以便及時(shí)處理，另一方面誘騙被害人再次赴泰進(jìn)行復(fù)診。

在上述每筆詐騙犯罪所得贓款中，思某某公司扣去5%服務(wù)費(fèi)，剩余價(jià)款20%-25%（視每個(gè)團(tuán)成交情況而定）歸東某某公司所有，50%歸美容院所有，3%歸外聘“賣(mài)手”所有，剩余部分均歸思某某公司所有。2015年9月至2018年3月期間，東某某公司組織其合作美容院輸送客戶參加思某某公司組織的赴泰23個(gè)團(tuán)次（其中有2個(gè)團(tuán)次系東某某公司專場(chǎng)），涉及被害人205人次，“治療項(xiàng)目”終端項(xiàng)目款共計(jì)9，233.28萬(wàn)元，其中思某某公司實(shí)際獲得贓款共計(jì)2，739.51萬(wàn)元。東某某公司收到思某某公司包括其合作美容院在內(nèi)的部分返款共計(jì)2,872.9452萬(wàn)元，其余美容院返款由被害人通過(guò)還款形式返還美容院。

三、各被告人的具體犯罪事實(shí)

1.被告人易某某、劉某某作為東某某公司副總裁、總經(jīng)理，易某某決定引進(jìn)思某某公司泰國(guó)海外醫(yī)療項(xiàng)目后，兩人具體負(fù)責(zé)東某某公司該項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)，組織、指揮東某某公司實(shí)施上述犯罪行為，組織出團(tuán)23次，伙同思某某公司詐騙205人次，數(shù)額9，233.28萬(wàn)元，東某某公司實(shí)際收到思某某公司包括其合作美容院在內(nèi)的部分返款共計(jì)2,872.9452萬(wàn)元。

2.被告人馮某甲作為東某某公司一分公司經(jīng)理，赴泰組織、領(lǐng)導(dǎo)其所在的一分公司實(shí)施上述犯罪行為，參加出團(tuán)8次，伙同思某某公司詐騙32人次，數(shù)額1，325萬(wàn)元，東某某公司實(shí)際收到思某某公司包括其合作美容院在內(nèi)的部分返款共計(jì)252萬(wàn)元以上（按照20%返款就低認(rèn)定），其除個(gè)人工資提成外，另有一分公司業(yè)績(jī)分紅。

3.被告人佘某某作為東某某公司二分公司經(jīng)理（曾任一分公司副經(jīng)理），赴泰組織、領(lǐng)導(dǎo)其所在的一分公司、二分公司實(shí)施上述犯罪行為，參加出團(tuán)3次，伙同思某某公司詐騙22人次，數(shù)額925萬(wàn)元，東某某公司實(shí)際收到思某某公司包括其合作美容院在內(nèi)的部分返款共計(jì)176萬(wàn)元以上（按照20%返款就低認(rèn)定），其除個(gè)人工資提成外，另有一、二分公司業(yè)績(jī)分紅。

4.被告人顧某某作為東某某公司三分公司副經(jīng)理，赴泰組織、領(lǐng)導(dǎo)其所在的三分公司實(shí)施上述犯罪行為，參加出團(tuán)13次，伙同思某某公司詐騙22人次，數(shù)額1，246.5萬(wàn)元，東某某公司實(shí)際收到思某某公司包括其合作美容院在內(nèi)的部分返款共計(jì)237萬(wàn)元以上（按照20%返款就低認(rèn)定），其除個(gè)人工資提成外，另有三分公司業(yè)績(jī)分紅。

公安機(jī)關(guān)接到被害人趙某某（嘉興媛某某容院客戶）報(bào)案，經(jīng)過(guò)周密部署后采取收網(wǎng)行動(dòng)：2018年4月24日，在南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**室德某某美容門(mén)診部有限公司將被告人易某某抓獲；在南京市**路**號(hào)姿某某生物科技有限公司將被告人劉某某、顧某某抓獲；在天津市西青區(qū)友誼路洛卡金融廣場(chǎng)地下室將馮某甲抓獲。

公安機(jī)關(guān)在抓獲上述被告人的同時(shí)，扣押了東某某公司的電腦、硬盤(pán)、手機(jī)、書(shū)證材料、食品、藥品等有關(guān)物品；凍結(jié)相關(guān)涉案人員各類款項(xiàng)若干。2018年5月23日，東某某公司法定代表人李某甲退出贓款300萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的食品、藥品（附扣押清單及照片）等物證；

2.工商資料、戶籍資料、合作協(xié)議、體檢報(bào)告、項(xiàng)目建議單、項(xiàng)目確認(rèn)單、處方箋、銀行資金往來(lái)記錄、POS機(jī)刷卡記錄、出入境記錄、學(xué)籍資料等書(shū)證；

3.證人韓某某、施某某等多人證言、同案犯呂某甲、李某乙等多人供述及抓獲經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明；

4.被害人趙某某等多人的陳述；

5.被告人易某某、劉某某、馮某甲、佘某某、顧某某的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄（附照片）、搜查筆錄（附照片）；

7.有關(guān)微信聊天記錄、電腦及硬盤(pán)、服務(wù)器等電子證據(jù)（附勘察報(bào)告與提取說(shuō)明）。

本院認(rèn)為，被告人易某某、劉某某、馮某甲、佘某某、顧某某以非法占有為目的，共同結(jié)伙他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究該5名被告人的刑事責(zé)任。在以思某某公司為載體的詐騙犯罪集團(tuán)中，被告人易某某、劉某某、馮某甲、佘某某、顧某某均在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，對(duì)以上被告人應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人馮某甲、佘某某能如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

嘉興市秀洲區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?員：張?苑

???????????????????????????2019年7月12日

附：

1.被告人劉某某、易某某、顧某某羈押于嘉興市看守所，被告人馮某甲、佘某某羈押于嘉善縣看守所；

2.偵查卷宗114冊(cè)，檢察卷宗4冊(cè)及移動(dòng)硬盤(pán)1個(gè)。