上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢三部刑訴〔2020〕149號(hào)

被告人易某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625021992********，漢族，小學(xué)文化程度，江西省撫州市人，系信息科技有限公司商務(wù)**隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、戶(hù)籍地江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組,暫住本市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室（以上均系自報(bào)）。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人樂(lè)某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625311996********，漢族，大專(zhuān)文化程度，江西省撫州市人，系信息科技有限公司商務(wù)**隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)，戶(hù)籍地市場(chǎng)街**路**號(hào),暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室（以上均系自報(bào)）。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210021991********，漢族，湖北省荊州市人，大專(zhuān)文化程度，系上海**科技有限公司商務(wù)9隊(duì)隊(duì)員，戶(hù)籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)**路**宿舍**棟**單元**室，暫住本市長(zhǎng)寧區(qū)**小區(qū)**號(hào)**室（以上均系自報(bào)）。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5222291995********，漢族，大專(zhuān)文化程度，貴州省松桃縣人，系信息科技有限公司商務(wù)**隊(duì)隊(duì)員，戶(hù)籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住本市長(zhǎng)寧區(qū)**路**棟**室（以上均系自報(bào)）。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625021999********，漢族，初中文化程度，江西省撫州市人，系信息科技有限公司商務(wù)**隊(duì)隊(duì)員，戶(hù)籍地江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**村**坊組**號(hào),暫住本市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室（以上均系自報(bào)）。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426011992********，漢族，安徽省巢湖市人，大專(zhuān)文化程度，系上海**科技有限公司商務(wù)9隊(duì)隊(duì)員，戶(hù)籍所在地安徽省巢湖市**鎮(zhèn)**村**村，暫住**鎮(zhèn)**路**路**房（以上均系自報(bào)）。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1422011993********，漢族，大專(zhuān)文化程度，山西省忻州市人，系信息科技有限公司商務(wù)**隊(duì)隊(duì)員，戶(hù)籍所在地山西省忻州市忻府區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),暫住本市**路**弄**弄**號(hào)**室（以上均系自報(bào)）。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人易某某、樂(lè)某某、胡某某、楊某某、余某某、孫某某、郭某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年11月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月29日、2019年12月13日、2020年2月24日分別延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，曾某某（另案處理）、黃某某（另案處理）經(jīng)事先預(yù)謀，出資在本市長(zhǎng)寧區(qū)臨空?qǐng)@區(qū)發(fā)起成立上海**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），設(shè)立商務(wù)部、運(yùn)營(yíng)部、技術(shù)部等部門(mén)，并先后招募被告人易某某、樂(lè)某某分別擔(dān)任商務(wù)部下轄商務(wù)8隊(duì)正、副隊(duì)長(zhǎng)，招募被告人胡某某、楊某某、余某某、孫某某、郭某某等人分別擔(dān)任商務(wù)部下轄商務(wù)8隊(duì)、商務(wù)9隊(duì)隊(duì)員。此后，上述七名被告人受曾某某、黃某某等人的指使，根據(jù)公司提供的話(huà)術(shù)，以電話(huà)等方式向掛靠于微信平臺(tái)小程序的不特定商戶(hù)進(jìn)行聯(lián)系，以“免費(fèi)升級(jí)APP、提升品質(zhì)、擴(kuò)大市場(chǎng)影響力”等為名，將被害人誘騙至**公司后，再由上述相關(guān)被告人分工配合，在公司沒(méi)有技術(shù)能力的情況下，根據(jù)話(huà)術(shù)內(nèi)容向客戶(hù)進(jìn)行虛假宣傳，提供虛假案例，謊稱(chēng)**公司與國(guó)內(nèi)外知名搜索引擎網(wǎng)站具有合作關(guān)系，并可以為客戶(hù)申請(qǐng)小微企業(yè)扶持資金，搭建全網(wǎng)覆蓋的網(wǎng)站；同時(shí)，向被害人虛假承諾只要與**公司簽約就能實(shí)現(xiàn)合作商戶(hù)的入駐，可以收取廣告費(fèi)、流量費(fèi)等費(fèi)用，獲取高額回報(bào)，以此誘騙被害人與**公司簽訂技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)合同及運(yùn)營(yíng)服務(wù)協(xié)議，騙取被害人錢(qián)款。此后，又以“需要與**公司簽訂長(zhǎng)期合同，才能吸引商戶(hù)入駐”等為由，誘騙被害人不斷追加投資。被害人向**公司支付合同款項(xiàng)后，部分款項(xiàng)直接流入**公司管理人員賬戶(hù)。經(jīng)查證，**公司沒(méi)有為被害人實(shí)際獲取任何利益，也沒(méi)有任何商戶(hù)實(shí)際入駐被害人建立的APP及網(wǎng)站，**公司提交給客戶(hù)的產(chǎn)品系展示型網(wǎng)站，不具備其所宣稱(chēng)的收取入駐商戶(hù)渠道費(fèi)等功能。

經(jīng)查，上述七名被告人通過(guò)前述方式騙取被害人的合同詐騙金額分別為:?

被告人易某某任商務(wù)8隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，參與作案金額489萬(wàn)余元；

被告人樂(lè)某某任商務(wù)8隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)，參與作案金額191萬(wàn)余元；

被告人胡某某任商務(wù)9隊(duì)隊(duì)員，參與作案金額89萬(wàn)余元；

被告人楊某某任商務(wù)8隊(duì)隊(duì)員，參與作案金額64萬(wàn)余元；

被告人余某某任商務(wù)8隊(duì)隊(duì)員，參與作案金額38萬(wàn)余元；

被告人孫某某任商務(wù)9隊(duì)隊(duì)員，參與作案金額30萬(wàn)余元；

被告人郭某某任商務(wù)8隊(duì)隊(duì)員，參與作案金額24萬(wàn)余元。

2019年5月23日，上述七名被告人在本市長(zhǎng)寧區(qū)金鐘路967號(hào)**公司被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人易某某、樂(lè)某某、胡某某、楊某某、余某某、孫某某、郭某某的供述；2.同案人王某某、劉某某、韓某甲、楊某甲、吳某某、丁某某、韓某乙等人的供述；3.被害人林某甲、崔某某、嚴(yán)某某、石某某、謝某某、甘某某、王某某、林某乙、邊某某、熱某某等人的陳述及辨認(rèn)筆錄；4.**公司工商登記材料、技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)合同、運(yùn)營(yíng)服務(wù)協(xié)議、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、收據(jù)、話(huà)術(shù)單等書(shū)證；5.上海市公安局長(zhǎng)寧分局扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單及照片、手機(jī)；6.相關(guān)電子數(shù)據(jù)；7.案發(fā)情況說(shuō)明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人易某某、樂(lè)某某、胡某某、楊某某、余某某、孫某某、郭某某受他人指使，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，其中被告人易某某、樂(lè)某某合同詐騙數(shù)額特別巨大，被告人胡某某、楊某某、余某某、孫某某、郭某某合同詐騙數(shù)額巨大，七名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人易某某、樂(lè)某某、胡某某、楊某某、余某某、孫某某、郭某某均系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。上述被告人均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察員：朱皓

2020年3月6日

附：

1.上述七名被告人現(xiàn)均羈押于本市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。