上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢三部刑訴〔2020〕149號

被告人易某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3625021992********，漢族，小學文化程度，江西省撫州市人，系信息科技有限公司商務(wù)**隊隊長、戶籍地江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組,暫住本市嘉定區(qū)**路**弄**號**室（以上均系自報）。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人樂某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3625311996********，漢族，大專文化程度，江西省撫州市人，系信息科技有限公司商務(wù)**隊副隊長，戶籍地市場街**路**號,暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室（以上均系自報）。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4210021991********，漢族，湖北省荊州市人，大專文化程度，系上海**科技有限公司商務(wù)9隊隊員，戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)**路**宿舍**棟**單元**室，暫住本市長寧區(qū)**小區(qū)**號**室（以上均系自報）。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5222291995********，漢族，大專文化程度，貴州省松桃縣人，系信息科技有限公司商務(wù)**隊隊員，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住本市長寧區(qū)**路**棟**室（以上均系自報）。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3625021999********，漢族，初中文化程度，江西省撫州市人，系信息科技有限公司商務(wù)**隊隊員，戶籍地江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**村**坊組**號,暫住本市嘉定區(qū)**路**弄**號**室（以上均系自報）。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3426011992********，漢族，安徽省巢湖市人，大專文化程度，系上海**科技有限公司商務(wù)9隊隊員，戶籍所在地安徽省巢湖市**鎮(zhèn)**村**村，暫住**鎮(zhèn)**路**路**房（以上均系自報）。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼1422011993********，漢族，大專文化程度，山西省忻州市人，系信息科技有限公司商務(wù)**隊隊員，戶籍所在地山西省忻州市忻府區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號,暫住本市**路**弄**弄**號**室（以上均系自報）。2019年5月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人易某某、樂某某、胡某某、楊某某、余某某、孫某某、郭某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年11月12日補查重報；本院于2019年12月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月23日補查重報。本院于2019年9月29日、2019年12月13日、2020年2月24日分別延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，曾某某（另案處理）、黃某某（另案處理）經(jīng)事先預謀，出資在本市長寧區(qū)臨空園區(qū)發(fā)起成立上海**科技有限公司（以下簡稱“**公司”），設(shè)立商務(wù)部、運營部、技術(shù)部等部門，并先后招募被告人易某某、樂某某分別擔任商務(wù)部下轄商務(wù)8隊正、副隊長，招募被告人胡某某、楊某某、余某某、孫某某、郭某某等人分別擔任商務(wù)部下轄商務(wù)8隊、商務(wù)9隊隊員。此后，上述七名被告人受曾某某、黃某某等人的指使，根據(jù)公司提供的話術(shù)，以電話等方式向掛靠于微信平臺小程序的不特定商戶進行聯(lián)系，以“免費升級APP、提升品質(zhì)、擴大市場影響力”等為名，將被害人誘騙至**公司后，再由上述相關(guān)被告人分工配合，在公司沒有技術(shù)能力的情況下，根據(jù)話術(shù)內(nèi)容向客戶進行虛假宣傳，提供虛假案例，謊稱**公司與國內(nèi)外知名搜索引擎網(wǎng)站具有合作關(guān)系，并可以為客戶申請小微企業(yè)扶持資金，搭建全網(wǎng)覆蓋的網(wǎng)站；同時，向被害人虛假承諾只要與**公司簽約就能實現(xiàn)合作商戶的入駐，可以收取廣告費、流量費等費用，獲取高額回報，以此誘騙被害人與**公司簽訂技術(shù)開發(fā)服務(wù)合同及運營服務(wù)協(xié)議，騙取被害人錢款。此后，又以“需要與**公司簽訂長期合同，才能吸引商戶入駐”等為由，誘騙被害人不斷追加投資。被害人向**公司支付合同款項后，部分款項直接流入**公司管理人員賬戶。經(jīng)查證，**公司沒有為被害人實際獲取任何利益，也沒有任何商戶實際入駐被害人建立的APP及網(wǎng)站，**公司提交給客戶的產(chǎn)品系展示型網(wǎng)站，不具備其所宣稱的收取入駐商戶渠道費等功能。

經(jīng)查，上述七名被告人通過前述方式騙取被害人的合同詐騙金額分別為:?

被告人易某某任商務(wù)8隊隊長，參與作案金額489萬余元；

被告人樂某某任商務(wù)8隊副隊長，參與作案金額191萬余元；

被告人胡某某任商務(wù)9隊隊員，參與作案金額89萬余元；

被告人楊某某任商務(wù)8隊隊員，參與作案金額64萬余元；

被告人余某某任商務(wù)8隊隊員，參與作案金額38萬余元；

被告人孫某某任商務(wù)9隊隊員，參與作案金額30萬余元；

被告人郭某某任商務(wù)8隊隊員，參與作案金額24萬余元。

2019年5月23日，上述七名被告人在本市長寧區(qū)金鐘路967號**公司被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人易某某、樂某某、胡某某、楊某某、余某某、孫某某、郭某某的供述；2.同案人王某某、劉某某、韓某甲、楊某甲、吳某某、丁某某、韓某乙等人的供述；3.被害人林某甲、崔某某、嚴某某、石某某、謝某某、甘某某、王某某、林某乙、邊某某、熱某某等人的陳述及辨認筆錄；4.**公司工商登記材料、技術(shù)開發(fā)服務(wù)合同、運營服務(wù)協(xié)議、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬憑證、收據(jù)、話術(shù)單等書證；5.上海市公安局長寧分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片、手機；6.相關(guān)電子數(shù)據(jù)；7.案發(fā)情況說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人易某某、樂某某、胡某某、楊某某、余某某、孫某某、郭某某受他人指使，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，其中被告人易某某、樂某某合同詐騙數(shù)額特別巨大，被告人胡某某、楊某某、余某某、孫某某、郭某某合同詐騙數(shù)額巨大，七名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人易某某、樂某某、胡某某、楊某某、余某某、孫某某、郭某某均系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當從輕或減輕處罰。上述被告人均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：朱皓

2020年3月6日

附：

1.上述七名被告人現(xiàn)均羈押于本市長寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。