瀘州市龍馬潭區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

瀘龍檢訴刑訴〔2020〕101號(hào)

被告人易某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，瀘州市江陽(yáng)區(qū)人，住瀘州市江陽(yáng)區(qū)通潭鎮(zhèn)金雨灘村十組37號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人蔡某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，四川省井研縣人，住井研縣高鳳鄉(xiāng)同力村5組29號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人阮杰，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，瀘州市納溪區(qū)人，住納溪區(qū)金坪路4號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人徐金海，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，四川省瀘縣人，住瀘縣得勝鎮(zhèn)龍陰溝村1組118號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人石棟梁，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼51052120010208，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，四川省瀘縣人，住瀘縣毗盧鎮(zhèn)雄峰村3組40號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人易廷都，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，瀘州市江陽(yáng)區(qū)人，住瀘州市江陽(yáng)區(qū)通潭鎮(zhèn)金雨灘村十組37號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人周坤，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212021994********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，瀘州市江陽(yáng)區(qū)人，住瀘州市江陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)瀘州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月15日延長(zhǎng)偵查羈押期限1個(gè)月。

被告人汪雅薈，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105041999********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，瀘州市龍馬潭區(qū)人，住瀘州市龍馬潭區(qū)**幢**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留，于2019年6月13日被該局監(jiān)視居住。

本案由瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人易某某、蔡某、阮杰、徐金海、石棟梁、易廷都、周坤、汪雅薈涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：2017年年底至2019年5月期間，被告人易某某在鄧宗源、鄧永州（均另案處理）的安排下，先后在瀘州市江陽(yáng)區(qū)佳樂(lè)金街、瀘州市龍馬潭區(qū)外灘一號(hào)小區(qū)、瀘州市龍馬潭區(qū)世紀(jì)城小區(qū)、瀘州市龍馬潭區(qū)茂源大廈2003號(hào)房間等地成立“游戲推廣”工作室，組織被告人蔡某、阮杰、徐金海、石棟梁、易廷都、周坤、汪雅薈等人從事電信詐騙活動(dòng)。被告人易某某為“主管”、被告人蔡某和阮杰先后擔(dān)任“組長(zhǎng)”，對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)并傳授話術(shù)，進(jìn)行日常管理，設(shè)立業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，以被害人損失數(shù)額作為獲利依據(jù)。詐騙所得贓款，“主管”、“組長(zhǎng)”、“業(yè)務(wù)員”均按相應(yīng)比例進(jìn)行提成。

被告人易某某、蔡某、阮杰、徐金海、石棟梁、易廷都、周坤、汪雅薈等人利用“blued”聊天軟件添加同性戀被害人為好友，虛構(gòu)同性戀成功人士身份，謊稱(chēng)自己在“騰訊競(jìng)技”平臺(tái)（該平臺(tái)原稱(chēng)“中歐資本”）投資賺錢(qián)激發(fā)被害人興趣，誘使被害人在該平臺(tái)注冊(cè)充值，爾后邀約被害人一起玩“幸運(yùn)飛艇”、“皇家賽馬”等賭博游戲，采取故意將被害人帶輸或者先讓被害人小贏提現(xiàn)，再以預(yù)定會(huì)員送彩金活動(dòng)的方式誘騙其大額充值，并由被告人易某某、蔡某、阮杰等人與“騰訊競(jìng)技”平臺(tái)客服在幕后通過(guò)QQ聯(lián)系勾結(jié)，以資金流水不夠、賬戶異常等虛假理由封控被害人在平臺(tái)內(nèi)的資金，致使被害人無(wú)法提現(xiàn)，達(dá)到侵占被害人資金的目的。

被告人易某某伙同下轄組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員詐騙被害人45萬(wàn)余元元。被告人蔡某伙同下轄業(yè)務(wù)員被告人阮杰、徐金海等人詐騙被害人41萬(wàn)余元，其中，被告人阮杰詐騙被害人145414余元，被告人徐金海詐騙被害人126846余元，被告人石棟梁詐騙被害人50601余元，被告人周坤詐騙被害人4800余元。被告人阮杰伙同下轄業(yè)務(wù)員汪雅薈詐騙被害人150474余元，其中，被告人汪雅薈詐騙被害人5060余元、被告人易廷都詐騙被害人40396元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年2月至3月期間，被告人蔡某分別詐騙被害人高某某66256余元和被害人楊某某18408余元；

2、2019年2月至3月期間，被告人阮杰分別詐騙被害人方某某98914余元和被害人周某乙46500余元；

3、2019年3月，被告人徐金海詐騙被害人姚某某126846余元；

4、2019年3月，被告人周某甲詐騙被害人吳某某4800余元；

5、2019年3月至4月期間，被告人石棟梁分別詐騙被害人張某某40754余元和被害人熊某某9847余元。

6、2019年5月，被告人易廷都詐騙被害人曾某某40396余元

7、2019年5月，被告人汪某某詐騙被害人謝某某5060余元。

2019年5月14日，被告人易某某、阮杰、易廷都、周某甲、汪某某在瀘州市龍馬潭區(qū)茂源大廈被公安機(jī)關(guān)抓獲。同日，被告人蔡某、石棟梁在瀘州市龍馬潭區(qū)鑫苑小區(qū)被公安機(jī)關(guān)。

2019年6月25日，被告人徐金海經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證；書(shū)證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；視聽(tīng)資料、電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人易某某、蔡某、阮杰、徐金海、石棟梁、易廷都、周某甲、汪某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財(cái)物，其中被告人周某甲、汪某某詐騙數(shù)額較大，被告人易某某、蔡某、阮杰、徐金海、石棟梁、易廷都詐騙金額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人易某某、蔡某、阮杰在詐騙犯罪集團(tuán)中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人徐金海、石棟梁、易廷都、周某甲、汪某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人徐金海犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院

檢察員：楊紹偉

2020年4月2日

附：

1.被告易某某、易廷都、周某甲羈押于合江縣看守所；被告人蔡某、石棟梁羈押于敘永縣看守所；被告人阮杰羈押于瀘州市看守；被告人徐金海和汪某某現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系電話分別為1995087****和1518308****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.證人名單。