福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢一部刑訴〔2020〕467號

被告人易某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼5122261963********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在重慶市奉節(jié)縣**街道**路**號**單元**，住重慶市南岸區(qū)**組團(tuán)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月20日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院決定，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人封居劍，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼6541241970********，漢族，大專文化，無業(yè)，中共黨員，戶籍在新疆伊寧市鞏留縣**場部，住新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市**街**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月20日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院決定，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人嚴(yán)風(fēng)琴，女，1955年**月**日出生，公民身份號碼6541011955********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在新疆伊犁伊寧市**路**號，住新疆伊犁伊寧市**路**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月20日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院決定，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔚新友，男，1955年**月**日出生，公民身份號碼6524211955********，漢族，高中文化，新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市**退休人員，戶籍在新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市**街道**街**號**平房，住新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市**路**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月20日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院決定，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱晏，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼6541241975********，漢族，中專文化，**公司員工，住新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市**合作區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月20日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院決定，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人龔忠玲，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼6541281974********，漢族，高中文化，伊寧市**公司員工，戶籍在新疆維吾爾自治區(qū)尼勒克縣**鄉(xiāng)**村**路**號，住新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市**小區(qū)**期**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月20日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院決定，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭容符，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼5221291969********，漢族，初中文化，無業(yè)，中共黨員，戶籍在貴州省余慶縣**鎮(zhèn)**村**灣組**號，住貴州省余慶縣**鎮(zhèn)**公租房**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月20日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院決定，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3209231962********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省鹽城市阜寧縣**村**組**號，住江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**新區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月20日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院決定，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼3209231966********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住江蘇省阜寧縣**路**號**室。因涉嫌詐騙罪,于2020年6月20日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院決定，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人易某某等九人涉嫌詐騙罪，于2020年9月28日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月28日退回寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局于2020年11月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2020年6月，被告人易某某、封居劍、嚴(yán)風(fēng)琴、蔚新友、朱晏、龔忠玲、彭容符、陳某某、楊某某等人加入“中境集團(tuán)”，分別擔(dān)任25部部長、25部秘書長、25部副部長、25部7廳廳長、25部7廳統(tǒng)計部長、25部7廳統(tǒng)計、25部7廳秘書、25部7廳8局局長、25部7廳8局10處處長等職務(wù)，在微信群內(nèi)發(fā)布住房改造補(bǔ)貼、購買股份、馬伯平老人扶貧等項目。謊稱只要向其所在的團(tuán)隊上交人民幣18元、300元或500元、18元等費用，經(jīng)團(tuán)隊向上級報單后就可以取得巨額補(bǔ)貼、原始股權(quán)等回報。加入“中境集團(tuán)”后可以分車、分房，每月領(lǐng)取工資等福利，以此騙取被害人錢款。被害人薛某某于2020年4月23日、24日將二筆500元的購買股權(quán)的錢款，通過微信轉(zhuǎn)給被告人楊某某。各被告人參與情況如下：

1、被告人易某某、封居劍、嚴(yán)風(fēng)琴在擔(dān)任25部部長、25部秘書長、25部副部長期間，騙取被害人錢款共計4462409元。

2、被告人蔚新友、朱晏、龔忠玲、彭容符在擔(dān)任25部7廳廳長、25部7廳統(tǒng)計部長、25部7廳統(tǒng)計、25部7廳秘書期間，騙取被害人錢款共計575137元。

3、被告人陳某某在擔(dān)任25部7廳8局局長期間，騙取被害人錢款共計118026元。

4、被告人楊某某在擔(dān)任25部7廳8局10處處長期間，騙取被害人錢款共計29831元。

2020年6月19日，被告人易某某在重慶市、被告人封居劍、嚴(yán)風(fēng)琴、蔚新友、龔忠玲在新疆伊寧市、被告人彭容符在貴州省余慶縣、被告人陳某某在江蘇省江陰市、被告人楊某某在江蘇省阜寧縣被抓；6月20日，被告人朱晏在新疆伊寧市被抓。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人嚴(yán)風(fēng)琴、蔚新友、朱晏、彭容符、陳某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.筆記本、銀行卡、手機(jī)、U盤、電腦主機(jī)、筆記本電腦、臺式電腦等物證；

2.寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局出具的人員基本信息、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押照片、提取筆錄、搜查筆錄、搜查照片、錢款登記表、架構(gòu)統(tǒng)計表原件、截圖、微信交易記錄、銀行交易明細(xì)等書證；

3.證人高某某、寧某某、司某某、范某某的證言；

4.被害人薛某某的陳述；

5.被告人易某某、封居劍、嚴(yán)風(fēng)琴、蔚新友、朱晏、龔忠玲、彭容符、陳某某、楊某某的供述和辯解；

6.福建德健會計師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒證專項審核報告及明細(xì)表；

7.辨認(rèn)筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)、財付通交易明細(xì)電子版、支付寶交易明細(xì)電子版。

本院認(rèn)為，被告人易某某、封居劍、嚴(yán)風(fēng)琴、蔚新友、朱宴、龔忠玲、彭容符虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人易某某、封居劍、嚴(yán)風(fēng)琴、蔚新友、朱宴、龔忠玲、彭容符、陳某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人易某某、封居劍、嚴(yán)風(fēng)琴、蔚新友、朱宴、龔忠玲、彭容符、陳某某、楊某某到案后，如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人嚴(yán)風(fēng)琴、蔚新友、朱宴、彭容符、陳某某、楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人嚴(yán)風(fēng)琴有期徒刑六年十個月，并處罰金，建議判處被告人蔚新友有期徒刑四年十個月，并處罰金，建議判處被告人朱宴有期徒刑四年十個月，并處罰金，建議判處被告人彭容符有期徒刑四年六個月，并處罰金，建議判處被告人陳某某有期徒刑二年二個月，并處罰金，建議判處被告人楊某某有期徒刑七個月十五日，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官：肖珍

檢察官助理：鄭琳鋆

2020年12月25日

附件：1.被告人易某某、封居劍、嚴(yán)風(fēng)琴、蔚新友、朱宴、龔忠玲、彭容符、陳某某、楊某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所

2.案卷材料陸冊

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書陸份

附相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己罪行的，是自首。對于自首的犯罪份子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人或者正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。