河南省長垣市人民檢察院　

起?訴?書

新長檢一部刑訴〔2020〕69號　

　被告人明某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4509242000********，漢族，初中畢業(yè)，家庭戶口，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)興業(yè)縣，住興業(yè)縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)長垣市公安局決定，于2019年11月8日被長垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)長垣市人民檢察院批準，于2019年12月12日被長垣市公安局逮捕。

本案由長垣市公安局偵查終結，以被告人明某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月13日已告知被告人明某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年2月14日已告知被害人何某某有權委托訴訟代理人，于2020年4月27日已告知被害人芮某某、劉某某、謝某某有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人明某某，聽取了被告人明某某及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月13日延長審查起訴期限十五日。于2020年3月27日退回長垣市公安局補充偵查，長垣市公安局于2020年4月26日補查重報。

被告人同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：　　　　

2019年8月，被告人明某某為獲取利益，按照“陳某某”（身份不明）要求將本人身份證開辦的一張卡號為62284808488********的農(nóng)業(yè)銀行卡及綁定的U盾、手機卡提供給“陳某某”（身份不明）使用，從中獲利300元。2019年11月，被告人明某某為獲取利益，按照“陳某某”（身份不明）要求將本人身份證開辦的一張卡號為62220321110********的工商銀行卡及綁定的U盾、手機卡提供給給“陳某某”（身份不明）使用。???????

2019年9月15日，QQ號為339029****的人謊稱可以給何某某貸款，以支付解凍費等理由，誘騙被害人何某某將錢轉入指定的銀行賬戶，其中存入被告人明某某卡號為62284808488********的農(nóng)行賬戶15000元。2019年9月15日，昵稱“麗包包”的微信好友以掃碼刷單返款為由誘騙被害人芮某某將錢轉入其指定的收款二維碼付款及銀行卡，其中轉入明某某卡號為62284808488********的農(nóng)業(yè)銀行卡9868元。2019年9月15日，昵稱為“思琪”的微信好友以掃碼刷單返款為由誘騙被害人劉某某將錢轉入其指定的收款二維碼付款及銀行卡，其中轉入明某某卡號為62284808488********的農(nóng)業(yè)銀行卡3398元。2019年9月15日，昵稱為“親親寶貝”的微信好友以掃碼返款為由誘騙謝某某將錢轉入指定的收款二維碼付款及銀行卡，其中轉入明某某卡號為62284808488********的農(nóng)業(yè)銀行卡4710元。

2019年9月16日，被告人明某某按照“陳某某”（身份不明）要求將該農(nóng)行卡中25800元錢取出交與“陳某某”（身份不明）從中獲利2000元錢。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人明某某戶籍證明、到案證明、銀行交易明細等；

2.被害人的陳述：證人何某某、劉某某、芮某某等陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人明某某的供述與辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控視頻。

本院認為，被告人明某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人明某某，到案后如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，被告人明某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。建議判處被告人明某某有期徒刑一年零六個月，并處罰金，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長垣市人民法院　

檢察員：謝鋒

（院?。?/span>

2020年5月25日　

附：

????1．被告人明某某現(xiàn)羈押于長垣市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3．證人鑒定人名單一份。

4.《認罪認罰具結書》一份。