河南省長(zhǎng)垣市人民檢察院　

起?訴?書

新長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕69號(hào)　

　被告人明某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509242000********，漢族，初中畢業(yè)，家庭戶口，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)興業(yè)縣，住興業(yè)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)長(zhǎng)垣市公安局決定，于2019年11月8日被長(zhǎng)垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)長(zhǎng)垣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被長(zhǎng)垣市公安局逮捕。

本案由長(zhǎng)垣市公安局偵查終結(jié)，以被告人明某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月13日已告知被告人明某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年2月14日已告知被害人何某某有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年4月27日已告知被害人芮某某、劉某某、謝某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人明某某，聽取了被告人明某某及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月13日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。于2020年3月27日退回長(zhǎng)垣市公安局補(bǔ)充偵查，長(zhǎng)垣市公安局于2020年4月26日補(bǔ)查重報(bào)。

被告人同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：　　　　

2019年8月，被告人明某某為獲取利益，按照“陳某某”（身份不明）要求將本人身份證開辦的一張卡號(hào)為62284808488********的農(nóng)業(yè)銀行卡及綁定的U盾、手機(jī)卡提供給“陳某某”（身份不明）使用，從中獲利300元。2019年11月，被告人明某某為獲取利益，按照“陳某某”（身份不明）要求將本人身份證開辦的一張卡號(hào)為62220321110********的工商銀行卡及綁定的U盾、手機(jī)卡提供給給“陳某某”（身份不明）使用。???????

2019年9月15日，QQ號(hào)為339029****的人謊稱可以給何某某貸款，以支付解凍費(fèi)等理由，誘騙被害人何某某將錢轉(zhuǎn)入指定的銀行賬戶，其中存入被告人明某某卡號(hào)為62284808488********的農(nóng)行賬戶15000元。2019年9月15日，昵稱“麗包包”的微信好友以掃碼刷單返款為由誘騙被害人芮某某將錢轉(zhuǎn)入其指定的收款二維碼付款及銀行卡，其中轉(zhuǎn)入明某某卡號(hào)為62284808488********的農(nóng)業(yè)銀行卡9868元。2019年9月15日，昵稱為“思琪”的微信好友以掃碼刷單返款為由誘騙被害人劉某某將錢轉(zhuǎn)入其指定的收款二維碼付款及銀行卡，其中轉(zhuǎn)入明某某卡號(hào)為62284808488********的農(nóng)業(yè)銀行卡3398元。2019年9月15日，昵稱為“親親寶貝”的微信好友以掃碼返款為由誘騙謝某某將錢轉(zhuǎn)入指定的收款二維碼付款及銀行卡，其中轉(zhuǎn)入明某某卡號(hào)為62284808488********的農(nóng)業(yè)銀行卡4710元。

2019年9月16日，被告人明某某按照“陳某某”（身份不明）要求將該農(nóng)行卡中25800元錢取出交與“陳某某”（身份不明）從中獲利2000元錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人明某某戶籍證明、到案證明、銀行交易明細(xì)等；

2.被害人的陳述：證人何某某、劉某某、芮某某等陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人明某某的供述與辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人明某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人明某某，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，被告人明某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。建議判處被告人明某某有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)垣市人民法院　

檢察員：謝鋒

（院?。?/span>

2020年5月25日　

附：

????1．被告人明某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)垣市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3．證人鑒定人名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。