廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

桂市象檢刑訴〔2019〕192號

被告人明某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼：2301261975********，黑龍江省巴彥縣人，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地：黑龍江省巴彥縣**鄉(xiāng)**委**組，現(xiàn)住桂林市臨桂縣**棟**室。無行政、刑事處罰記錄。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，2018年11月1日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)桂林市象山區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1973年**月**日出生，身份證號碼：2104231973********，遼寧省撫順市人，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地：遼寧省撫順市**路**號樓**單元**房，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。無行政、刑事處罰記錄。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，2018年11月11日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)桂林市象山區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：1521031995********，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市人，蒙古族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地：呼倫貝爾市**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。無行政、刑事處罰記錄。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，2018年11月1日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，?2018年12月7日經(jīng)桂林市象山區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

本案由桂林市公安局象山分局偵查終結(jié)，以被告人明某某、陳某某、謝某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日、2019年5月30日退回偵查機關(guān)補充偵查兩次，于2019年3月1日、2019年5月16日、2019年7月28日延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月，被告人明某某經(jīng)張某某（另案處理）發(fā)展加入非法傳銷組織，該傳銷組織以投資國家高回報為名，以“西部大開發(fā)”（另稱“移民經(jīng)濟”、“商務商會運作”）為名在桂林市臨桂區(qū)進行“連鎖銷售”傳銷活動，要求參加者繳納3800元至33500元申購款購買1至10份產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并通過參加者發(fā)展下線人員收取申購款，每名參加者最多只能發(fā)展三名直接下線，下線發(fā)展的人數(shù)累計至上線名下。傳銷人員根據(jù)下線人數(shù)申購份額總數(shù)分別取得“實習業(yè)務員”、“業(yè)務組長”、“業(yè)務主任”、“業(yè)務經(jīng)理”、“高級業(yè)務員”資格，“高級業(yè)務員”單條下線人數(shù)累計滿60人后，則自動從該線出局。該傳銷組織依據(jù)層級及不同代數(shù)從申購款中獲得數(shù)額不等的提成，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。之后，明某某相繼發(fā)展了劉某某等傳銷人員。2012年，明某某升為高級業(yè)務員后，負責收取下線申購款及發(fā)放下線提成。至2013年底，明某某單線出局，其直接或間接發(fā)展的下線人員達60人以上，且層級達三級以上。

2013年2月，被告人陳某某加入該傳銷組織，相繼發(fā)展了謝某乙、金某某及被告人謝某甲。同年12月，陳某某升為高級業(yè)務員，負責收取下線申購款及發(fā)放下線提成。2016年，陳某某單線出局后，仍繼續(xù)從事傳銷。至2018年8月，陳某某直接或間接發(fā)展的下線人員達60人以上，且層級達三級以上，涉案金額人民幣在250萬元以上。

2015年，被告人謝某甲加入該陳某某傳銷體系后，多次在桂林市臨桂區(qū)多個場所對被邀約來的發(fā)展對象宣傳和講解“西部大開發(fā)”傳銷知識，引誘其加入傳銷組織。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案手機、銀行卡等物品一批；2.戶籍材料、抓獲經(jīng)過、銀行流水、體系圖、筆記本、微信聊天截圖等書證一批；3.證人張某某的證言；4.被告人明某某、陳某某、謝某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人明某某、陳某某、謝某甲加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線或承擔管理、宣傳、培訓職責，下線參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，對傳銷組織的擴大均起到關(guān)鍵作用，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定,?犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人謝某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桂林市象山區(qū)人民法院

檢??察??員：??韋炳桂

2019年8月12日

附：

1.被告人明某某、謝某甲現(xiàn)羈押于桂林市第一看守所。

2.被告人陳某某現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所。

3.案卷材料和證據(jù)拾柒冊隨案移送。

4．《認罪認罰具結(jié)書》一份。