蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢刑訴〔2018〕204號(hào)

被告人昂某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3426231992********，安徽省無為縣人，漢族，中專文化，蕪湖**咨詢有限公司員工，現(xiàn)住蕪湖市鏡湖區(qū)平湖**幢**室，戶籍地址安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人昂揚(yáng)因涉嫌非法拘禁罪，于2017年11月4日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年11月29日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彛?018年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3402071988********，安徽省蕪湖市人，漢族，小學(xué)文化，蕪湖**咨詢有限公司員工，現(xiàn)住安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**小區(qū)**排**幢，戶籍地址安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**幢**單元**室。被告人劉某因犯搶劫罪，于2006年7月被蕪湖市鳩江區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣10000元；因涉嫌非法拘禁罪，于2017年11月14日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彛?018年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人周某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3402031989********，安徽省蕪湖市人，漢族，中專文化，蕪湖**咨詢有限公司員工，現(xiàn)住蕪湖市弋江區(qū)**街道**幢**單元**室，戶籍地址安徽省蕪湖市弋江區(qū)**街道**幢**單元**室。被告人周某因涉嫌非法拘禁罪，于2017年11月14日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彛?018年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人聊某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3426231987********，安徽省無為縣人，漢族，大專文化，蕪湖**咨詢有限公司員工，現(xiàn)住安徽省蕪湖市弋江區(qū)**幢**單元**室，戶籍地址安徽省蕪湖市無為縣**村**號(hào)。被告人聊某因涉嫌非法拘禁罪，于2017年11月4日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年11月17日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)彛?018年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局依法偵查終結(jié)，偵查機(jī)關(guān)以被告人昂某、劉某、周某涉嫌非法拘禁、敲詐勒索罪、被告人聊某涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年4月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，本案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2017年10月，被告人昂某、劉某、周某、聊某伙同周某（另處）共同出資成立蕪湖**咨詢有限公司，公司法人為被告人昂某，公司地址位于本市鴻匯城2706室。該公司名為信息咨詢公司，實(shí)為假借民間借貸之名，實(shí)施“套路貸”的非法放貸公司。該公司成立后，被告人昂某負(fù)責(zé)人事管理、被告人劉某負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制、被告人周某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、周某（另處）負(fù)責(zé)催收。

2017年10月27日，被害人唐某乙來到該公司借款人民幣15000元，卻簽下了人民幣30000元的借條以及標(biāo)的為30000元的房屋租賃合同，扣除所謂的上門費(fèi)等費(fèi)用及周某（另處）私自向其索要的人民幣2000元，被害人唐某乙實(shí)際得款人民幣10000元。

2017年11月2日下午2時(shí)許，被告人昂某、周某、劉某與周某（另處）駕車到本市僑鴻寫字樓找人，離開時(shí)遇到被害人唐某乙，在得知被害人唐某乙來此處是想找其他小貸公司借錢之后，上述被告人及周某（另處）強(qiáng)行將被害人唐某乙拉上汽車，被告人昂某、劉某及周某（另處）還毆打了被害人唐某乙。隨后，上述被告人及周某（另處）將被害人唐某乙?guī)е柳檯R城2706室，以被害人唐某乙又到其他小貸公司借款，已經(jīng)違約的理由，逼迫其還款人民幣80000元。被害人唐某乙表示無力還款，遂將還款金額降為人民幣65000元。在此期間，被害人唐某乙再次受到毆打、恐嚇，被逼無奈下通過支付寶轉(zhuǎn)賬人民幣19000元給被告人周某，又寫下一張金額為人民幣45000元的借條，且繼續(xù)持該借條找被害人唐某乙索要錢財(cái)。被害人唐某乙于是打電話給其父親唐某甲，唐某甲因在武漢出差要求等其當(dāng)晚趕回蕪湖后處理。隨后，被告人昂某、劉某、周某、聊某在鴻匯城2706室看管被害人唐某乙直至當(dāng)晚7時(shí)許，又將其帶至“****”浴場(chǎng)洗澡，沒收其手牌輪流看管。2017年11月3日凌晨，被害人唐某乙的父親趕回蕪湖，并與被告人等商量在**咖啡見面，后又改至在***酒店見面。隨后，被告人昂某、劉某、周某與周某（另處）等人駕駛兩部車將被害人唐某乙?guī)е?**酒店，被告人昂某一個(gè)人去找唐某甲談還錢的事情，但被唐某甲抓住后報(bào)警。被告人劉某、周某及周某（另處）等人見狀駕車帶著被害人唐某乙逃離現(xiàn)場(chǎng)。

被告人昂某與唐某甲被出警的民警帶至濱江派出所，在民警的要求下，被告人昂某打了其他被告人的電話希望他們將被害人唐某乙送至派出所，11月3日凌晨5時(shí)左右，被告人聊某帶著被害人唐某乙到濱江派出所。2017年11月13日，被告人劉某、周某在接到公安機(jī)關(guān)電話通知后到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、借條、刑事判決書、戶籍證明等書證；

2、被害人唐某乙的陳述；

3、證人唐某甲、王某某的證言；

4、被告人昂某、劉某、周某、聊某的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人昂某、劉某、周某、聊某為索取債務(wù)非法限制本案被害人的人身自由；且誘騙被害人簽訂實(shí)際借款金額雙倍的借條及相應(yīng)數(shù)額的房屋租賃協(xié)議，并以被害人又在外借款為由單方面認(rèn)定被害人違約，采取暴力、威脅等方法強(qiáng)行向被害人索要人民幣19000元，并要被害人簽訂金額為人民幣45000元的借條，扣除被害人實(shí)際借款人民幣10000元，共敲詐被害人人民幣54000元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪和敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。本案各被告人均一人犯兩罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九之規(guī)定處罰。在向被害人敲詐人民幣54000元的過程中，有人民幣45000元因意志以外原因而未能索要到，系犯罪未遂，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定處罰。被告人劉某、周某、聊某在案發(fā)后能主動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人昂某被抓獲后，在辦案民警的要求下打其他被告人電話，要求他們將被害人送至派出所接受調(diào)查，隨后被告人聊某帶著被害人到公安機(jī)關(guān)投案，被告人昂某的行為系立功，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定處罰。本院為打擊犯罪，保護(hù)公民人身和財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察員　張磊

2018年5月30日

附：1、各被告人現(xiàn)均被羈押于蕪湖市第一看守所；

2、偵查卷壹冊(cè)及《適用簡(jiǎn)易程序建議書》壹份。