四川省攀枝花市東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

攀東檢公訴刑訴〔2020〕48號(hào)

被告單位旺某某**集團(tuán)有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9151082170********，住所地四川省旺某某**鎮(zhèn)，法定代表人李某甲，職務(wù)**。

訴訟代表人李某乙，男，36歲，旺某某某某集團(tuán)有限責(zé)任公司**

被告人李某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼5108211966********，漢族，初中文化，旺某某某某集團(tuán)有限公司**、**，住四川省廣元市旺某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌單位行賄罪，于2019年3月20日被攀枝花市東區(qū)監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查，同日被采取留置措施，2019年6月13日被延長(zhǎng)留置時(shí)間三個(gè)月，同年9月6日被解除留置措施，10月21日被本院刑事拘留，11月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由攀枝花市東區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告單位旺某某**集團(tuán)有限責(zé)任公司、被告人李某甲涉嫌單位行賄罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告單位的辯護(hù)人、被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月19日第一次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月6日第二次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月5日、2020年2月20日、5月4日延長(zhǎng)審查起訴期限三次各十五日。被告單位、被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：1.2011年下半年至2015年初，被告人李某甲在擔(dān)任旺某某**集團(tuán)有限責(zé)任公司**、**期間，為單位謀取不正當(dāng)利益，先后分七次送給時(shí)任旺某某**書記張某某人民幣現(xiàn)金共計(jì)155萬(wàn)元、價(jià)值人民幣254萬(wàn)元的別墅一套。

⑴2011年下半年的一天，被告人李某甲在四川省廣元市“壹和城邦”茶樓送給張某某現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元。

⑵2011年7月17日，被告人李某甲在四川省成都市新都區(qū)“**”小區(qū)購(gòu)買價(jià)值一套人民幣254萬(wàn)元的別墅送給張某某。

⑶2012年1月的一天，被告人李某甲在四川省旺某某米倉(cāng)山大酒店停車場(chǎng)送給張某某現(xiàn)金人民幣100萬(wàn)元。

⑷2012年上半年的一天，被告人李某甲在四川省旺某某張某某的辦公室送給張某某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。

⑸2013年春節(jié)前的一天，被告人李某甲在四川省旺某某張某某的辦公室送給張某某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。

⑹2014年春節(jié)前的一天，被告人李某甲在四川省旺某某張某某的辦公室送給張某某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。

⑺2015年春節(jié)前的一天，被告人李某甲在四川省旺某某張某某的辦公室送給張某某現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。

2.2013年初至2017年初，被告人李某甲在擔(dān)任旺某某**集團(tuán)有限責(zé)任公司**、**期間，為單位謀取不正當(dāng)利益，先后分五次送給時(shí)任旺某某**、**書記劉某某現(xiàn)金人民幣共計(jì)62萬(wàn)元。其中：

⑴2013年初的一天，被告人李某甲在四川省旺某某劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元。

⑵2014年初的一天，被告人李某甲在四川省旺某某劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。

⑶2015年初的一天，被告人李某甲在四川省廣元市寶澤會(huì)所樓下公路邊送給劉某某現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元。

⑷2016年初的一天，被告人李某甲在四川省旺某某劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。

⑸2017年初的一天，被告人李某甲在四川省廣元市四季民福茶樓送給劉某某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.任職文件、商品房買賣合同等書證；2.證人昝某某、周某某等人的證言；3.被告人李某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位旺某某某某集團(tuán)有限責(zé)任公司、被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位旺某某**集團(tuán)有限責(zé)任公司為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，共計(jì)價(jià)值人民幣471萬(wàn)元，被告人李某甲系該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼１桓鎲挝煌衬衬衬臣瘓F(tuán)有限責(zé)任公司、被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告單位旺某某某某集團(tuán)有限責(zé)任公司罰金人民幣五百五十萬(wàn)元，判處被告人李某甲有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省攀枝花市東區(qū)人民法院

檢察官：廖娟

檢察官助理：鄧燕

2020年5月15日

附件：

1．被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1398127****；

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。