內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

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青檢公訴刑訴〔2019〕175號

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被告人時猛，綽號“**”，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼1502031971********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)**路**號街坊**佳苑**棟**單元**號，捕前住包頭市昆都侖區(qū)**大街**號街坊**城**苑**棟**號。因犯聚眾斗毆罪，于2007年4月29日被包頭市中級人民法院判處管制一年。2018年11月14日至2018年11月17日臨時羈押于珠海市第一看守所。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月17日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年12月21日經(jīng)本院批準，于次日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人王某甲，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼1502031973********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及捕前住內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌幫助偽造證據(jù)罪，于2019年1月9日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于2019年1月31日經(jīng)本院批準，于次日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人賈某甲，綽號“**”，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼1502031981********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)**小區(qū)**棟**號，捕前住包頭市青山區(qū)**路**天驕**棟**單元**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月12日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于2019年1月15日經(jīng)本院批準，于次日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人韓立輝，綽號“**”，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼1521291983********，蒙古族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)**村東**號，捕前住包頭市昆都侖區(qū)**室**棟**單元**號。因犯盜竊罪，于2006年5月24日被包頭市昆都侖區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣2000元；因犯敲詐勒索罪，于2010年10月12日被鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零五個月；因犯尋釁滋事罪，于2013年8月5日被包頭市昆都侖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月22日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年12月21日經(jīng)本院批準，于次日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人達爾罕，綽號“**”，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1502231987********，蒙古族，?？莆幕潭龋瑹o職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)**大街**號街坊**小區(qū)**棟**號，捕前住包頭市青山區(qū)**大街**地**棟**號。因犯搶劫罪，于2012年2月15日被昆都侖區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月27日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年12月21日經(jīng)本院批準，于次日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人加某某，綽號“**”，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼6127321986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地陜西省榆林市子洲縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住包頭市**路**號街坊**棟**號。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪，于2010年2月8日被內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院判處單處罰金人民幣10000元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月12日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于2019年1月15日經(jīng)本院批準，于次日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1502071988********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，現(xiàn)住昆都侖區(qū)**鎮(zhèn)**村**城**棟**單元**號。因犯搶劫罪，于2008年3月4日被昆都侖區(qū)人民法院判決有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣10000元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月25日被包頭市公安局昆都侖區(qū)分局刑事拘留，于2019年1月31日被包頭市公安局昆都侖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某甲，曾用名呂某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1502071989********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，現(xiàn)住昆都侖區(qū)**地**棟**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月25日被包頭市公安局昆都侖區(qū)分局刑事拘留，于2019年1月31日被包頭市公安局昆都侖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1502221980********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市固陽縣**鎮(zhèn)**村**號附**號，現(xiàn)住包頭市昆都侖區(qū)**花園**號樓**單元**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年2月2日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年2月27日被包頭市公安局青山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1502031989********，回族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)**路**號街坊**棟**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2010年9月6日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年9月19日被包頭市公安局青山區(qū)分局取保候?qū)?，?span>2011年9月8日被包頭市公安局青山區(qū)分局解除取保候?qū)?，?span>2018年11月18日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年12月21日被包頭市公安局青山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1502071988********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)**胡同**村**號，現(xiàn)住包頭市昆都侖區(qū)**園**棟**單元**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2010年9月6日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年9月19日被包頭市公安局青山區(qū)分局取保候?qū)?，?span>2011年9月8日被包頭市公安局青山區(qū)分局解除取保候?qū)?，?span>2018年11月18日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年12月21日被包頭市公安局青山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由包頭市公安局青山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人時猛涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、偽造公司印章罪、被告人韓立輝、達爾罕、賈某甲、加某某涉嫌尋釁滋事罪、被告人王某甲涉嫌幫助毀滅、偽造證據(jù)罪、被告人王某甲、王某乙涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查一次，因案情復雜延長審查起訴期限一次。2019年4月30日偵查機關補充移送審查起訴時猛、達爾罕、李某甲、呂某甲涉嫌尋釁滋事罪、達爾罕涉嫌搶劫罪、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、追加移送審查起訴被告人楊某甲。

經(jīng)審查查明的犯罪事實：

自2008年開始，被告人時猛在內(nèi)蒙古包頭市、澳門特別行政區(qū)向他人高利放貸，并糾集賈某甲、李某乙（另案處理）、張某甲（另案處理）、韓立輝、達爾罕、加某某、李某甲、呂某甲等人采用暴力、威脅、滋擾等非法手段索要債務，實施非法拘禁、尋釁滋事、強迫交易等犯罪，為非作惡、欺壓百姓、擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，侵害群眾利益，造成極其惡劣的社會影響。被告人王某甲在明知時猛等人從事高利放貸，使用違法犯罪手段催收欠款非法獲取他人錢款、房產(chǎn)等財物的情況下，協(xié)助時猛進行房產(chǎn)過戶，提供自己及親屬李某丙的銀行卡協(xié)助時猛進行資金流轉(zhuǎn)4389432.45元人民幣、進行基金買賣8428294.86元人民幣，同時王某甲還負責給韓立輝、達爾罕等人發(fā)放工資。

一、被告人時猛、王某甲、王某乙非法拘禁罪

2010年8月26日15時許，被告人時猛因與被害人孫某甲的債務糾紛，指使梁某某（另案處理）限制孫某甲人身自由索要債務，梁某某先將孫某甲控制在包頭市青山區(qū)新雨浴池，8月31日下午又將孫某甲帶至青山區(qū)來吧旅館，看管至9月5日下午，梁某某打電話叫來其弟弟被告人王某甲，王某甲又叫來被告人王某乙，從當日16時開始，二人受梁某某指使繼續(xù)控制孫某甲的人身自由，當日23時，時猛帶人來到來吧旅店毆打?qū)O某甲，之后離開，王某甲、王某乙繼續(xù)看管孫某甲，孫某甲于9月6日下午報警，民警于當日15時將其解救，當場抓獲王某甲、王某乙。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息表，前科情況證明，刑事判決書，到案經(jīng)過，情況說明，發(fā)破案經(jīng)過，上網(wǎng)追逃表；

2.證人證言：證人羅某某、云某甲、宋某某的證言；

3.被害人陳述：被害人孫某甲的報案材料及陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人時猛、王某甲、王某乙的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

二、被告人時猛、韓立輝、達爾罕在昆都侖區(qū)海德嘉年華KTV尋釁滋事罪

2016年12月28日凌晨,被告人時猛、韓立輝、達爾罕在包頭市昆都侖區(qū)海德嘉年華KTV飲酒后，因結(jié)賬問題與工作人員發(fā)生口角，繼而毆打收銀員周某某、經(jīng)理楊某丙和張某甲，并砸壞電腦顯示器、點驗鈔機等設備。楊某丙受傷后造成左耳骨膜穿孔，經(jīng)鑒定，其損傷程度為輕微傷。經(jīng)物價認定，被砸壞設備價值合計2400元。案發(fā)后，時猛賠償3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接處警單，砸壞物品清單及價格明細，收條，情況說明，發(fā)破案經(jīng)過，情況說明，轉(zhuǎn)賬截圖，上網(wǎng)追逃表；

2.證人證言：證人李某丁、劉某甲、劉某乙、劉某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人楊某丙、周某某、張某甲的報案材料及陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人時猛、達爾罕、韓立輝、李某甲、呂某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：

（1）包頭市公安局青山分局刑事科學技術室出具的（包青）公（刑）鑒（損傷）字（2018）171號法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書；

（2）包頭市青山區(qū)價格認證中心出具的包青價認字（2018）164號價格認定結(jié)論書及包青價認字（2018）35號不予受理通知書；

6.辨認筆錄。

三、被告人時猛、賈某甲、韓立輝、達爾罕、加某某、李某甲對劉某丁、劉某戊、高某甲尋釁滋事罪、時猛偽造公司印章罪

2014年4月，被害人劉某丁向時猛借款250萬元，雙方約定月利息5分，劉某丁將青山區(qū)傾城10套樓宇房屋認購書（買房人喬某某）、青東華庭4套樓宇認購書、一輛奧迪S7轎車及濱河1套房產(chǎn)抵押給時猛，因未按期支付利息，時猛要求劉某丁將青山區(qū)傾城10套房產(chǎn)房屋認購書更名為時猛前妻被告人王某甲名下，將奧迪S7轎車過戶到王某甲名下。后劉某丁無力償還欠款，為了催要欠款，被告人時猛指使被告人賈某甲、加某某、韓立輝、李某甲、李某乙（另案處理）等人多次對劉某丁、劉某丁的父親劉某戊及劉某戊的兒子高某甲實施滋擾、辱罵。2015年11月18日，劉某戊與時猛約定償還本息共計530萬元，并在債務還清后退還抵押物。2016年8月，劉某戊清償本金和利息后，時猛陸續(xù)將抵押物退還劉某丁，包括青山區(qū)傾城10套樓宇認購書及收據(jù)，退還前時猛私刻“包頭市通眾房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司”公章及財務專用章，并加蓋在認購書上，將偽造的認購書及收據(jù)（買房人喬某某）退還給劉某戊，將認購書原件留存。后劉某丁用該認購書及收據(jù)在青山區(qū)人民法院進行民事訴訟活動中發(fā)現(xiàn)認購書及收據(jù)系偽造。經(jīng)鑒定，時猛退還給劉某丁的青山區(qū)傾城10套樓宇認購書及收據(jù)上“包頭市通眾房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司”印章系偽造，收據(jù)上交款人“喬某某”的簽字系王某甲書寫。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借條，還款承諾書，情況說明，轉(zhuǎn)賬憑證，收條，房屋認購書，收據(jù)，接處警綜合單；

2.證人證言：證人王某丙、劉某己、劉某庚、吳某某、閆某某、于某某、喬某某、朱某某、屈某甲的證言；

3.被害人陳述：被害人劉某丁、劉某戊、高某甲的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人時猛、賈某甲、加某某、達爾罕、韓立輝、李某甲、王某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：

（1）包頭市青山區(qū)價格認證中心出具的包青價認字（2019）3號價格認定不予受理通知書；

（2）包頭市公安司法鑒定中心出具的（包）公（文件）鑒字【2018】030號文件檢驗鑒定書；

（3）內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳物證鑒定中心出具的內(nèi)公物證鑒字（2019）28號鑒定書；

6.辨認筆錄。

四、被告人時猛非法拘禁罪、強迫交易罪

2011年3月份，被害人楊某丁向被告人時猛借款100萬元，雙方約定月利息五分，2014年開始時猛派人跟蹤楊某丁索要債務。2015年4月，時猛指使張某甲（另案處理）等人在楊某丁母親田某某居住的**區(qū)**大街**號街坊**棟**號房間內(nèi)對楊某丁、田某某非法限制人身自由50小時左右索要債務，期間，張某甲等人對楊某丁實施辱罵、不讓楊某丁睡覺，并扣留田某某身份證件，田某某不堪滋擾，被迫同意將其僅有且現(xiàn)居住的房子過戶給時猛頂賬50萬元利息，時猛安排張某乙與田某某辦理過戶手續(xù)，該房產(chǎn)最終過戶到張某乙名下。經(jīng)價格認定，過戶到張某乙名下的**大街**號街坊**棟**號房產(chǎn)價值535000元。案發(fā)后，公安機關查封該房產(chǎn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：查封、扣押物品清單；

2.書證：借條，歸還債務明細及匯款憑證，頂賬協(xié)議，房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請書，不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)情況表，房屋權(quán)屬信息表，上網(wǎng)追逃表；

3.證人證言：證人孫某乙、楊某戊、楊某己、姜某某、張某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人楊某丁、田某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人時猛、賈某甲、王某甲的供述與辯解；

6.鑒定意見：包頭市青山區(qū)物價認證中心出具的包青價認字（2019）17號價格認定結(jié)論書；

7.辨認筆錄。

五、被告人時猛、達爾罕、李某甲、呂某甲對賈某乙尋釁滋事罪

2016年8月底至9月中下旬，左某某（另案處理）因與賈某乙的房屋糾紛問題，委托被告人時猛幫其將賈某乙從昆都侖區(qū)東源國際大廈寫字樓19樓趕走，時猛遂指使被告人達爾罕、李某甲等人配合左某某的朋友劉某辛（另案處理）想方設法將住在該樓層的賈某乙趕走，此后達爾罕前后雇傭四批閑散人員伙同李某甲吃住在辦公室、亂丟垃圾、使用大功率音響日夜播放音樂、在賈某乙辦公室門外隨意大小便，持續(xù)滋擾十幾天，劉某辛每天去該樓層查看進展情況，并按每人每天200元向達爾罕等人支付報酬，賈某乙及其家人不堪滋擾被迫搬離該處。在此期間，被告人呂某甲在明知達爾罕受時猛指使實施滋擾行為的情況下，為達爾罕等人送飯、駕車將時猛帶至東源國際賈某乙的辦公室，在賈某乙被趕出后，按照時猛的指示，伙同達爾罕、李某甲等人將賈某乙公寓及辦公室內(nèi)的床、柜子、空調(diào)等家具及家用電器搬至時猛在東源國際的公寓內(nèi)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬、存款憑證、承兌匯票，收款收據(jù)，收條，住院診斷證明書，房屋產(chǎn)權(quán)證，公證書，民事判決書，強制執(zhí)行申請書，執(zhí)行通知書，房屋租賃合同，民事裁定書，接處警綜合單；

2.證人證言：證人董某甲、郭某某、池某某、李某戊、常某某、丁某某、蘇某某、左某某、劉某辛的證言；

3.被害人陳述：被害人賈某乙的報案材料及陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人時猛、達爾罕、李某甲、呂某甲的供述與辯解；

5.辨認筆錄；

6.指認筆錄；

7.視聽資料：光盤及照片。

六、被告人賈某甲、加某某對崔某某、宮某某、楊某庚尋釁滋事罪

2013年11月，被害人宮某某和楊某庚以崔某某為擔保人向時猛的哥哥時某甲借款200萬元，雙方約定借款利息月利息0.1元，被告人賈某甲、加某某受時某甲的指派向?qū)m某某等人催款。2015年2月16日，賈某甲、加某某將崔某某、宮某某、楊某庚通知到昆都侖區(qū)東源國際大廈24層時某甲的辦公室商談還款事宜，三人到達辦公室后，賈某甲毆打崔某某、宮某某，并向?qū)m某某面部吐痰，與此同時，加某某威脅三人如果不還錢就不能離開辦公室，楊某庚出于害怕向崔某某的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入5萬元，楊某庚離開后，待崔某某銀行卡內(nèi)的192000元轉(zhuǎn)入時猛父親時某乙的銀行卡后，賈某甲、加某某才讓崔某某、宮某某離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水及回單；

2.證人證言：證人時某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人崔某某、宮某某、楊某庚的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人賈某甲、加某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

七、被告人賈某甲、楊某甲對王某乙、郝某甲、董某乙尋釁滋事罪

2011年7月，被害人王某乙、郝某甲、董某乙共同向被告人賈某甲借款300萬元，并約定月息5分，2011年11月開始三人無法支付利息、償還本金，為索要債務，賈某甲伙同他人多次毆打王某乙、指使被告人楊某甲、沈某某（另案處理）、“小鵬鵬”多次貼身跟隨、監(jiān)視、看管王某乙向其索要債務，指使沈某某、“小鵬鵬”到郝某甲家中滋擾向其催款，并指使王某丙（另案處理）、沈某某多次到董某乙家中滋擾、在門外噴涂油漆、向門鎖內(nèi)灌膠，董某乙家屬為此多次報警。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：董某乙、郝某甲門口被噴字、門鎖被灌膠的照片；

2.書證：接警綜合單，情況說明，借款合同，貸款及還款明細，轉(zhuǎn)賬憑證，銀行流水，舉證通知書，民事起訴狀，傳票，民事裁定書，收條；

3.證人證言：證人賈某丙的證言；

4.被害人陳述：被害人王某乙、郝某甲、董某乙的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人賈某甲、楊某甲、加某某的供述與辯解；

6.辨認筆錄。

八、其他尋釁滋事犯罪

（一）2015年、2016年，被害人王某丁在澳門向被告人時猛借款20萬港幣，后王某丁無力償還，時猛、韓立輝、達爾罕采用毆打、辱罵方式迫使其還款。

（二）2014年1月，被告人時猛伙同李某乙（另案處理）、李某己等人到包頭樂園附近的一KTV內(nèi)，找到被害人王某戊向其索要20萬欠款，王某戊無力償還，時猛在包廂內(nèi)對王某戊拳打腳踢。

（三）2013年，被害人高某乙向被告人時猛借款兩筆200萬，約定月利息4分和3分，之后高某乙無力償還欠款，在高某乙位于昆都侖區(qū)東源國際大廈1單元24樓辦公室內(nèi)，時猛、賈某甲毆打高某乙催要欠款，逼迫高某乙用其所有的白色奔馳轎車頂賬，該車已過戶到王某甲名下。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水，轉(zhuǎn)賬憑證，機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，錄音記錄，住院病歷；

2.證人證言：證人渠某乙、高某丙、杜某某、范某某、李某庚、焦某某的證言；

3.被害人陳述：被害人王某丁、王某戊、高某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人時猛、賈某甲、韓立輝、達爾罕、李某甲、王某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：包頭市公安局青山分局刑事科學技術室出具的（包青）公（刑）鑒（損傷）字（2018）189號法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書；

6.辨認筆錄；

7.視聽資料;光盤一張。

九、王某甲幫助毀滅證據(jù)罪

2018年11月，被告人王某甲得知時猛被公安機關抓獲的消息后，銷毀青山區(qū)傾城樓宇10套房屋的認購書及收據(jù)、多份債務抵押房產(chǎn)網(wǎng)簽合同（東源國際公寓樓1904、1905、1906三套房產(chǎn)網(wǎng)簽合同、三江尊園11棟2701一張購房交款憑證，金融廣場寫字樓A座7層網(wǎng)簽合同）、一張本人名下用于高利貸資金流轉(zhuǎn)的銀行卡及兩張李某丙名下的用于存放高利貸獲利的銀行卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單；

2.書證：青山區(qū)傾城樓宇認購書，民事判決書，還款承諾書；

3.證人證言：證人吳某某、閆某某、于某某、喬某某、朱某某、屈某甲、李某丙、劉某丁、劉某戊的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.搜查筆錄、提取筆錄。

十、達爾罕搶劫罪

2007年6月下旬一天，被告人達爾罕伙同李某甲（已判刑）、呂某甲（已判刑）、云某乙（已判刑）等人在昆都侖區(qū)和平村高新學校附近小樹林內(nèi)搶劫被害人郝某乙CECE型手機一部。經(jīng)價格認定，被搶手機價值590元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息表，抓捕經(jīng)過，刑事判決書；

2.證人證言：證人李某甲、呂某甲、劉某壬、云某乙、康某某的證言；

3.被害人陳述：被害人郝某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解:被告人達爾罕的供述與辯解；

5.價格認定書；

6.辨認筆錄。

案發(fā)后，公安機關凍結(jié)李某丙名下農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號62284808882********，時猛、王某甲用于流轉(zhuǎn)違法犯罪所得）內(nèi)錢款（截至2019年1月11日卡內(nèi)存款金額人民幣4389432.45元），凍結(jié)李某丙名下建設銀行銀行卡（卡號62148804********，時猛、王某甲用于流轉(zhuǎn)違法犯罪所得）內(nèi)基金（截至2019年1月11日基金金額人民幣8428294.86元人民幣）；同時查封時猛、王某甲、張某乙等人名下的多套房產(chǎn)，扣押王某甲名下奔馳車一輛及手機一部。

本院認為，被告人時猛、韓立輝、達爾罕、賈某甲、加某某、李某甲、呂某甲、楊某甲多次暴力、攔截、辱罵、恐嚇他人，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活秩序，造成非常惡劣的社會影響，八被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任；被告人時猛、王某甲、王某乙非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究三被告人的刑事責任；被告人時猛偽造公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偽造公司印章罪追究其刑事責任；被告人時猛強迫他人用房產(chǎn)抵債，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任；被告人王某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任；被告人王某甲幫助他人毀滅證據(jù)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助毀滅證據(jù)罪追究其刑事責任；被告人達爾罕以非法占有為目的，采用暴力搶劫他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以搶劫罪追究其刑事責任。被告人時猛糾集被告人王某甲、韓立輝、達爾罕、賈某甲、加某某、李某甲、呂某甲為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，以暴力、威脅等手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次實施違法犯罪活動，嚴重擾亂社會和經(jīng)濟秩序，造成非常惡劣的社會影響，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，上述人員形成的組織，應認定惡勢力性質(zhì)的犯罪集團，其中被告人時猛是犯罪集團的首要分子，應當按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人時猛、王某甲、達爾罕犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人韓立輝、達爾罕曾因刑事犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應當從重處罰。被告人時猛如實供述自己偽造公司印章罪的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以對其從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

包頭市青山區(qū)人民法院

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檢察員：尚震宇

2019年5月24日

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附：

1.被告人時猛、韓立輝、達爾罕、賈某甲、加某某現(xiàn)羈押于青山區(qū)看守所，被告人王某甲現(xiàn)羈押于包頭市看守所，被告人李某甲現(xiàn)住包頭市昆都侖區(qū)**鎮(zhèn)**村**城**棟**單元**號，聯(lián)系電話：1584866****；被告人呂某甲現(xiàn)住包頭市昆都侖區(qū)**地**棟**號，聯(lián)系電話：1814721****；被告人王某甲現(xiàn)住包頭市青山區(qū)**路**號街坊**棟**號，聯(lián)系電話:1559838****；被告人王某乙現(xiàn)住包頭市昆都侖區(qū)**園**棟**單元**號，聯(lián)系電話：1504495****；被告人楊某甲現(xiàn)住包頭市昆都侖區(qū)**花園**園**號樓**單元**號，聯(lián)系電話：1860472****。

2.案卷材料十九冊及光盤二張。

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