黑龍江省望某某人民檢察院

起?訴?書

黑望檢公訴刑訴〔2018〕109號(hào)

被告人時(shí)某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301211962********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)，住望某某**小區(qū)2號(hào)樓2單元1101室，因涉嫌騙取貸款罪，經(jīng)望某某公安局批準(zhǔn)，于2018年2月3日被望某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有騙取貸款罪，經(jīng)望某某檢察院批準(zhǔn)，于2018年3月7日被望某某公安局逮捕。同年5月4日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由黑龍江省望某某公安局偵查終結(jié)，以被告人時(shí)某某涉嫌騙取貸款罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2018年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年6月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年8月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年5月27日、2018年10月8日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、騙取貸款

被告人時(shí)某某因承建望某某**工地缺少資金，分別于年月，年月，分兩次通過**消費(fèi)金融有限公司合作單位**公司向**公司申請(qǐng)個(gè)人消費(fèi)貸款。為了達(dá)到多貸款的目的，時(shí)某某用陳某某、唐某某等工地工人為其頂名，虛構(gòu)貸款用于個(gè)人裝修用途并提供虛假的個(gè)人證明材料，以**小區(qū)套樓房作抵押取得**公司工作人員信任后，通過**公司工作人員辦理了個(gè)人消費(fèi)貸款手續(xù)，兩次從**公司共取得貸款萬元，時(shí)某某將這660萬元貸款全部用于支付**小區(qū)工人工資和材料款花銷。案發(fā)后，時(shí)某某從**公司所騙取的貸款本息已用樓房抵賬的形式全部歸還。

二、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬

年月至年月期間，被告人時(shí)某某在承建望某某**小區(qū)工程時(shí)，惡意拖欠工人高某某元和徐某某元工資，共計(jì)元。經(jīng)望某某勞動(dòng)保障監(jiān)察部門責(zé)令支付所拖欠的農(nóng)民工工資，時(shí)某某仍沒有支付。2017年1月26日，望某某勞動(dòng)保障監(jiān)察局將涉嫌時(shí)某某拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案移送望某某公安局立案偵查，同時(shí)由望某某人民政府為時(shí)某某墊付支付工人高某某53000元、徐某某拖欠工資10000元。之后，時(shí)某某被取保候?qū)?。在取保候?qū)徠陂g，時(shí)某某將政府為其墊付工人工資歸還政府并經(jīng)過與徐某某共同核對(duì)，共計(jì)拖欠徐某某工資是48000元。這樣，時(shí)某某又單獨(dú)償還拖欠徐某某的38000元工資。經(jīng)望某某勞動(dòng)保障監(jiān)察部門與望某某公安局共同確認(rèn)，時(shí)某某涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案所拖欠的工人工資已全部支付完畢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證有**消費(fèi)金融有限公司輕松貸個(gè)人消費(fèi)貸款合約書、收入證明、**資產(chǎn)管理有限公司、**消費(fèi)金融有限公司收到沙某某償還貸款房產(chǎn)確認(rèn)書、望某某勞動(dòng)保障監(jiān)察部門責(zé)令整改通知書等；

2.證人胡某某、耿某某、高某某等人證言；

3.被告人時(shí)某某的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人時(shí)某某采用拉人頭的方式聯(lián)系多人，向金融機(jī)構(gòu)提供貸款人虛假證明材料，騙取金融機(jī)構(gòu)貸款；拒不支付勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一、第二百七十六條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)分別以騙取貸款罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任；被告人在到案后能如實(shí)供述自己罪行，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條三款規(guī)定可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省望某某人民法院

檢察官：金繼學(xué)

2018年10月25日

附：1卷宗八冊(cè)。