上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕62號

被告人時某某，女，1991年**月**日生，公民身份號碼：4107281991********，漢族，大專文化，上海**實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“**公司”）銷售總監(jiān)，戶籍在河南省長恒縣**鎮(zhèn)**村**號，住本市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號**室。2020年5月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同月29日延長拘留期限至三十日。2020年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，女，1989年**月**日生，公民身份號碼：4111221989********，漢族，本科文化，**公司銷售總監(jiān)，戶籍在河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**村**號，住本市黃浦區(qū)**路**弄**號**室。2020年5月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪靜安分局刑事拘留，同月29日延長拘留期限至三十日。2020年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人時某某、崔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院于2020年8月31日、9月11日告知二名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了二名被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。二名被告人均對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**公司于2012年7月注冊成立，法定代表人及實(shí)際控制人為賈某某（另案處理），實(shí)際經(jīng)營地先后為本市徐匯區(qū)**路**大廈**樓、靜安區(qū)**路**號**樓、黃浦區(qū)**路**號**樓、靜安區(qū)**路**弄**號**號樓**樓。2015年1月起，被告人賈某某招募銷售團(tuán)隊，通過組織客戶參加旅游、酒會、熟人介紹、口口相傳的推廣方式，對外銷售“圓季喜”、“圓雙季”、“圓玖盈”等理財產(chǎn)品，以承諾6.5%-15%固定年化收益、到期還本付息的方式，吸引投資人簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》及《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議》，向不特定公眾吸收資金。

2015年1月至2016年4月，被告人時某某在**公司擔(dān)任營銷總監(jiān)，2015年1月至2015年7月，被告人崔某某在**公司擔(dān)任營銷總監(jiān)，二名被告人均負(fù)責(zé)銷售**公司的理財產(chǎn)品并管理各自下屬銷售團(tuán)隊的銷售業(yè)務(wù)。經(jīng)司法會計鑒定，被告人時某某在任職期間參與吸收資金共計人民幣（以下幣種同）2017萬余元，被告人崔某某在任職期間參與吸收資金2567萬元。

2020年5月26日，被告人時某某在本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號經(jīng)民警傳喚到案；2020年5月26日，被告人崔某某在本市黃浦區(qū)**路**弄**號**室經(jīng)民警傳喚到案。到案后被告人時某某、崔某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?**公司營業(yè)執(zhí)照等工商材料，證實(shí)**公司的工商登記情況。

2.證人邵某某、陳某某等人的證言及其提供的《圓晟金融會員出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、銀行賬戶交易明細(xì)等書證，證實(shí)被告人時某某、崔某某在**公司任職期間承諾固定的年化收益，簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、到期還本付息的方式向不特定公眾吸收資金。

3.上海滬港金茂會計事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實(shí)被告人時某某、崔某某非法吸收公眾存款的數(shù)額、兌付情況。

4.靜安分局出具的工作情況，證實(shí)本案二名被告人的到案經(jīng)過。

5.被告人時某某、崔某某的供述，證實(shí)其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6.靜安分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)本案二名被告人的基本情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人時某某、崔某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人時某某、崔某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人時某某、崔某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人賈某某、時某某、崔某某構(gòu)成共同犯罪。被告人時某某、崔某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人時某某、崔某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人時某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；建議判處被告人崔某某有期徒刑一年六個月，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官??張冬瑩

檢察官助理??譚??驍

2020年9月14日

附：

1.被告人時某某、崔某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.偵查卷宗二冊、司法會計鑒定意見書一冊。

5.換押證二份，案犯身份卡二份。

6.相關(guān)法律條文。