上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕338號

被告人時某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：1306371985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省保定市博野縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，經上海市公安局寶山分局決定，于2020年6月17日被刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經本院批準，于2020年7月22日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結，以被告人時某涉嫌詐騙罪，于2020年9月21日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2017年5月，被告人時某受侯某某（另案已判決）指使，注冊成立浙江**貿易有限公司（以下簡稱“*甲公司”），自任法人代表，并提供*甲公司注冊資料及個人銀行卡給他人。同年7月18日，上海**實業(yè)有限公司（以下簡稱“*乙公司”）將2張合計人民幣1000萬元（以下幣種均為人民幣）的承兌匯票背書至*甲公司，約定貼現款9539283.33元。*甲公司又將上述承兌匯票背書至深圳市**實業(yè)有限公司（以下簡稱“*丙公司”），實際獲得貼現款9532002.78元，其中2000010元轉賬給*乙公司，余下贓款中的650萬元轉入被告人時某名下的多張銀行卡內。嗣后，被告人時某伙同侯某某等人，以提現、刷卡消費等方式將該筆650萬元予以分贓。案發(fā)后，公安機關在被告人時某工商銀行卡內繳獲贓款167446元。

2020年2月20日，被告人時某被公安機關抓獲到案。被告人時某對上述犯罪事實作了部分供述。

認定上述事實的證據如下：

1.*甲公司營業(yè)執(zhí)照及相關材料證實，該公司于2017年5月24日注冊登記，法人代表為時某。

2.上海市公安局寶山分局調取的*乙公司電子銀行承兌匯票背書憑證及營業(yè)執(zhí)照證實，該公司于2017年7月18日將涉案匯票背書給*甲公司，*甲公司又背書給*丙公司。

3.上海市公安局寶山分局調取的臺州銀行對賬單及付款、入款回單、中國民生銀行、招商銀行、交通銀行等電子銀行回單證實，*甲公司于2017年7月18日將涉案匯票背書給*丙公司后，收到貼現款9532002.78元，之后分三次將2000010元匯入*乙公司帳戶，余款中的650萬元分別匯入時某名下的多個帳戶。

4.上海市公安局寶山分局調取證據通知書、路面監(jiān)控、過車記錄信息及時某名下銀行帳戶交易明細證實，時某于2017年7月18日在浙江省**市從名下帳戶內共計取款633余萬元。

5.上海市公安局寶山分局《扣押筆錄》、《扣押決定書》、《扣押清單》和《發(fā)還物品清單》、收條證實，公安機關查獲時某工行卡內涉案贓款167446元，并發(fā)還給被害人。

6.證人侯某某、楊某某、鮑某甲、鮑某乙、王某甲、王某乙的證言及《辨認筆錄》證實，時某受侯某某指使注冊公司及取款、消費的情況。

7.被害人陳某某的陳述證實，*乙公司在承兌匯票貼現過程中被騙遭受損失的情況。

8.上海市公安局寶山分局《工作情況》、河北省博野縣公安局城東派出所《抓獲經過》及人口基本信息證實，本案案發(fā)經過及時某到案情況。

9.被告人時某的供述及辯解。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人時某明知是犯罪所得，仍注冊公司，提供資金賬戶，協助將犯罪所得轉換為現金和其他財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：張應林

2020年10月21日

附件：

1.被告人時某現被羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據三冊。

3.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

……?