江蘇省高郵市人民檢察院

起 訴 書

郵檢訴刑訴〔2019〕585號

被告人施某甲，男，1987年**月**日生，身份證號碼5130291987********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地四川省大竹縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人施某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月18日被高郵市公安局刑事拘留，2019年3月26日經(jīng)本院批準逮捕，當日由高郵市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由高郵市公安局偵查終結，以被告人施某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月8日已告知被告人施某甲有權委托辯護人，同日已告知被害人楊某某等人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人施某甲，聽取了被告人施某甲、被害人楊某某等人的意見，審查了全部案件材料。2019年6月20日本案退回公安機關補充偵查，2019年7月15日高郵市公安局重新移送審查起訴。2019年6月9日，本案延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人施某甲參加的以洪某甲（另案處理）為首要分子，“經(jīng)理”洪某乙（另案處理）等人為骨干成員，“主任”鄭某某（另案處理）等人為主要成員，為謀取非法利益而形成的以傳銷為幌子的惡勢力犯罪組織，該組織宣稱與天津**生物發(fā)展有限公司合作，以銷售天津**所謂的化妝品為名，以交友、做生意等名義將新人騙到窩點，以強迫被害人加入傳銷為由，實施有組織、有分工、有步驟地搶劫和非法拘禁犯罪行為。

該惡勢力犯罪組織以“家”（即一個“傳銷”窩點）為單位進行具體管理。大主任、主任具體管理一個“家”，“管家”協(xié)助主任管理，主任服從大主任、大主任服從經(jīng)理、經(jīng)理服從總管，“家”與“家”之間在大主任、經(jīng)理、總管安排下相互協(xié)作配合?！凹摇敝泄芾磉€設專人保管手機，控制新人通信自由；設專人保管鑰匙控制新人出入自由；設值夜班人員防止新人逃跑等。

該惡勢力犯罪組織形成了一整套相對固定的作案模式：騙人、接人、進“家”、“抖”新人（包括多人在“主任”帶領下包圍新人、搜身、取走手機、暴力威脅恐嚇新人、宣布家中規(guī)矩）、新人接受“考察”（主要是“帶師傅”、“黑臉”、“紅臉”等對新人進行貼身看管式“考察”）、每天講課給新人洗腦、適時對新人進行體罰、新人無奈被逼“投資”（2800元1套，可投資1-50套）、舉行投資儀式、宣布新人成為“老板”、投資款層層交給總管、總管每月適時下發(fā)“返點”、新人成為“老板”后也難以離開，接受洗腦后為該組織在發(fā)展下一個新人時擔任角色分工。該惡勢力犯罪組織有組織地、隱蔽式在非法拘禁新人后，暴力威脅新人“投資”，使得新人難以報警求救，通過洗腦讓新人參與對下一個新人的犯罪，嚴重侵犯公民人身、財產(chǎn)權利，嚴重破壞社會秩序。

2017年6月至2018年3月，被告人施某甲與黎某某、何某某、潭某某、夏某某、鄭某某（均另案處理）等人，采用上述手段對6名被害人非法拘禁多日，其中被告人施某甲參與搶劫2人，涉案金額50400元。具體分述如下：

1.2017年6月，被告人施某甲與黎某某、何某某等人在江蘇省高郵市何某某“家”，采用上述手段對被害人楊某某非法拘禁多日，其中被告人施某甲負責“值夜”看守楊某某。

2.2017年8月，被告人施某甲在明知施某乙被騙至傳銷組織會失去自由的情況下，將被害人施某乙騙至江蘇省高郵市何某某“家”，并與何某某、黎某某等人采用上述手段對被害人施某乙非法拘禁多日，其中被告人施某甲“值夜”看守施某乙。

3.2017年10月，被告人施某甲與潭某某等人在江蘇省高郵市潭某某“家”，采用上述手段對被害人黃某某非法拘禁多日，其中被告人施某甲擔任“紅臉”。

4.2017年12月，被告人施某甲與何某某、夏某某等人在江蘇省高郵市夏某某“家”，采用上述手段對被害人張某某非法拘禁多日，其中被告人施某甲擔任“紅臉”，并對被害人張某某進行體罰。

5.2018年1月，被告人施某甲與何某某、夏某某等人在江蘇省高郵市夏某某“家”，采用上述手段對被害人王某某非法拘禁多日，迫使其“投資”47600 元，其中被告人施某甲擔任“管家”、“紅臉”，對被害人王嗎進行恐嚇、體罰。

6.2018年3月，被告人施某甲與鄭某某等人在江蘇省高郵市鄭某某“家”，采用上述手段對被害人牛某某非法拘禁多日，迫使其“投資”2800 元，其中被告人施某甲擔任 “管家”、“紅臉”。

被告人施某甲歸案后如實供述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.高郵市公安局制作的常住人口基本信息打印件等物證、書證；

2.被害人楊某某等人陳述；

3.被告人施某甲及同案犯何某某等人供述和辯解；

4.高郵市公安局制作的辨認筆錄等。

本院認為，被告人施某甲與他人為共同實施犯罪而組成了較為固定的惡勢力犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人施某甲以暴力、脅迫方法搶劫私人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以搶劫罪追究其刑事責任。被告人施某甲與他人共同實施搶劫犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，屬于共同犯罪，其在共同搶劫犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人施某甲非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人施某甲與他人共同實施非法拘禁犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，屬于共同犯罪，其在共同非法拘禁犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人施某甲歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人施某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省高郵市人民法院

檢察員：徐偉力

2019年8月13日

附：

1.被告人施某甲現(xiàn)羈押于高郵市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。