紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢二刑訴〔2020〕120號(hào)

被告人施某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051982********，漢族，初中文化，住杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年4月12日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人施某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月22日移送本院審查起訴，期間退回補(bǔ)充偵查兩次，紹興市公安局柯某區(qū)分局補(bǔ)充偵查后于2019年12月6日再次報(bào)送本院審查起訴。本院受理后已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)審查查明：

2018年4月至8月份期間，被告人施某甲經(jīng)人介紹在紹興市柯某區(qū)加入“IAC”手機(jī)APP客戶端?！癐AC”宣稱利用社交軟件傳播廣告就能收益，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，要求參加者交納200元購(gòu)買“激活碼”進(jìn)行激活成為會(huì)員（平臺(tái)會(huì)員分為10個(gè)級(jí)別M1-M10），并獲取購(gòu)買平臺(tái)虛擬種子（2000元/個(gè)）獲得靜態(tài)收益（即M1-M10級(jí)會(huì)員種子每日分別按照1%-2.8%不同比例成長(zhǎng)，7天后可以收割）和發(fā)展下線獲得動(dòng)態(tài)收益（即M1級(jí)提取一代的6%；M2級(jí)提取兩代，一代的6%，二代的5%；……以此類推，M7提取七代；M8、M9、M10提取無(wú)限代）的資格，按照推薦關(guān)系形成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，會(huì)員級(jí)別的晉升以發(fā)展下線會(huì)員的數(shù)量和級(jí)別作為主要依據(jù)（即注冊(cè)并成功購(gòu)買一筆種子即晉升為M1級(jí)，M1發(fā)展3個(gè)M1晉升為M2；M2發(fā)展3個(gè)M2晉升為M3；……以此類推，M9發(fā)展3個(gè)M9晉升為M10），以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利的依據(jù)，以拉人頭的方式發(fā)展壯大傳銷組織，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，通過(guò)傳銷活動(dòng)大肆騙取財(cái)物。

2018年6月26日該傳銷組織將IAC資金互助平臺(tái)改版為ADC挖礦平臺(tái)，植入IAC會(huì)員數(shù)據(jù)，運(yùn)作模式、運(yùn)營(yíng)模式等同于IAC，種子改為C幣，會(huì)員級(jí)別由M1-M10改為L(zhǎng)1-L10。

被告人施某甲通過(guò)微信、口口相傳等方式積極發(fā)展下線，幫助擴(kuò)大傳銷規(guī)模，其下線層級(jí)為6級(jí)，直接或間接發(fā)展人員至少為30人。

案發(fā)后，被告人施某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：人口信息、情況說(shuō)明、上下層級(jí)結(jié)構(gòu)表；

2、證人證言：證人王某甲、蔡某某、羅某某、桑某某、潘某某、諸某某、王某乙、高某某、翁某甲、翁某乙、陳某某、魏某某、王某丙、金某某、王某丁、施某乙、夏某某、施某丙、沈某某、楊某某、漏某某、周某某、丁某某、傅某某、胡某某、施某乙、宋某甲、朱某某、壽某某、宋某乙的證言，抓獲經(jīng)過(guò)；

3、被告人施某甲的供述與辯解；

4、電子數(shù)據(jù)：Noah524619_施某甲文件。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人施某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人施某甲起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，屬?gòu)姆?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察員　周驥

2020年1月20日

附注：

1被告人施某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?，?lián)系方式：1306556****；

2移送偵查卷肆冊(cè)，檢察卷壹冊(cè)；

3《認(rèn)罪認(rèn)罰權(quán)利義務(wù)告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》。