紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢二刑訴〔2020〕120號

被告人施某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3390051982********，漢族，初中文化，住杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2019年4月12日被紹興市公安局柯某區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結，以被告人施某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月22日移送本院審查起訴，期間退回補充偵查兩次，紹興市公安局柯某區(qū)分局補充偵查后于2019年12月6日再次報送本院審查起訴。本院受理后已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)審查查明：

2018年4月至8月份期間，被告人施某甲經(jīng)人介紹在紹興市柯某區(qū)加入“IAC”手機APP客戶端?！癐AC”宣稱利用社交軟件傳播廣告就能收益，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，要求參加者交納200元購買“激活碼”進行激活成為會員（平臺會員分為10個級別M1-M10），并獲取購買平臺虛擬種子（2000元/個）獲得靜態(tài)收益（即M1-M10級會員種子每日分別按照1%-2.8%不同比例成長，7天后可以收割）和發(fā)展下線獲得動態(tài)收益（即M1級提取一代的6%；M2級提取兩代，一代的6%，二代的5%；……以此類推，M7提取七代；M8、M9、M10提取無限代）的資格，按照推薦關系形成上下級層級關系，會員級別的晉升以發(fā)展下線會員的數(shù)量和級別作為主要依據(jù)（即注冊并成功購買一筆種子即晉升為M1級，M1發(fā)展3個M1晉升為M2；M2發(fā)展3個M2晉升為M3；……以此類推，M9發(fā)展3個M9晉升為M10），以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利的依據(jù)，以拉人頭的方式發(fā)展壯大傳銷組織，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，通過傳銷活動大肆騙取財物。

2018年6月26日該傳銷組織將IAC資金互助平臺改版為ADC挖礦平臺，植入IAC會員數(shù)據(jù)，運作模式、運營模式等同于IAC，種子改為C幣，會員級別由M1-M10改為L1-L10。

被告人施某甲通過微信、口口相傳等方式積極發(fā)展下線，幫助擴大傳銷規(guī)模，其下線層級為6級，直接或間接發(fā)展人員至少為30人。

案發(fā)后，被告人施某甲自動投案并如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：人口信息、情況說明、上下層級結構表；

2、證人證言：證人王某甲、蔡某某、羅某某、桑某某、潘某某、諸某某、王某乙、高某某、翁某甲、翁某乙、陳某某、魏某某、王某丙、金某某、王某丁、施某乙、夏某某、施某丙、沈某某、楊某某、漏某某、周某某、丁某某、傅某某、胡某某、施某乙、宋某甲、朱某某、壽某某、宋某乙的證言，抓獲經(jīng)過；

3、被告人施某甲的供述與辯解；

4、電子數(shù)據(jù)：Noah524619_施某甲文件。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人施某甲組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物、擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人施某甲起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，屬從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察員　周驥

2020年1月20日

附注：

1被告人施某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?，?lián)系方式：1306556****；

2移送偵查卷肆冊，檢察卷壹冊；

3《認罪認罰權利義務告知書》、《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》。