浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書

臺溫檢四部刑訴〔2020〕59號

被告人施某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼4209211976********，漢族，初中文化程度，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**號。曾因犯詐騙罪，于2015年11月12日被江蘇省寶應(yīng)縣人民法院判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣6萬元，2018年5月21日刑滿釋放。因本案于2019年8月23日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)涉嫌犯有詐騙罪，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人方某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼4209211988********，漢族，初中文化程度，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年7月31日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人魏某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份證號碼4209211997********，漢族，中專文化程度，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年7月31日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人施某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4209211989********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組。曾因犯合同詐騙罪，于2013年6月17日被山西省太原市尖草坪區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣20000元，于2013年8月7日刑滿釋放。因本案于2019年7月31日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人李某某，男，1994年9月10出生，公民身份號碼4222011994********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住湖北省孝感市孝南區(qū)**街**街**號。因本案于2019年7月31日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人劉某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4209211991********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**號。曾因犯非法持有毒品罪，于2010年7月28日被武漢市青山區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣1000元；曾因犯合同詐騙罪，于2013年6月17日被山西省太原市尖草坪區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣20000元，于2013年8月7日刑滿釋放。因本案于2019年7月31日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人施某丙，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼4209211994********，漢族，初中文化程度，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年7月31日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人施某甲、方某某、魏某甲、施某乙、李某某、劉某甲、施某丙涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回溫嶺市公安局補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月份開始，被告人施某甲伙同張某某（另案處理）在湖北省孝感市孝南區(qū)**廣場大廈**樓經(jīng)營一家代辦信用卡的公司，被告人施某甲通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段非法獲取他人通訊號碼14萬余條，并在公司日常工作中將非法獲取的通訊號碼提供給公司話務(wù)員用以詐騙使用。該公司通過話務(wù)員撥打電話等方式聯(lián)系被害人，謊稱可以為被害人進(jìn)行包裝，7天之內(nèi)即可辦理大額度的信用卡，并偽造資格初審頁面、發(fā)送公司虛假定位等獲取被害人信任，以繳納資料包裝費(fèi)等為由騙取被害人財物，該公司陸續(xù)招募被告人方某某、魏某甲等人為辦卡專員，招募被告人施某乙、李某某、劉某甲等人為話務(wù)員從事該非法活動。2019年4、5月份，被告人施某甲與張某某（刑拘在逃）進(jìn)行公司分立：其中張某某在湖北省孝感市孝南區(qū)**廣場大廈**房間成立湖北**商務(wù)咨詢有限公司，并陸續(xù)招聘岳某甲、岳某乙、程某某、趙某甲、池某某、魯某某、劉某乙、王某某等人（均另案處理）為話務(wù)員；被告人施某甲在湖北省孝感市孝南區(qū)**廣場大廈**房間成立湖北**商務(wù)咨詢有限公司，并陸續(xù)招聘被告人施某丙及邱某某、龍某甲、魏某乙、萬某某、朱某甲、施某丁、朱某丙、劉某丙、朱某乙等人（均另案處理）為話務(wù)員。兩公司分別繼續(xù)從事上述非法活動。

被告人施某甲、方某某、魏某甲、施某乙于2018年7月至2019年7月30日在職，涉案金額人民幣280萬余元；被告人李某某于2019年3月4日至2019年7月30日在職，涉案金額人民幣102萬余元；被告人劉某甲于2019年4月10日至5月6日、5月30日至7月30日在職，涉案金額人民幣62萬余元；被告人施某丙于2019年6月17日至2019年7月30日在職，涉案金額人民幣39萬余元。

被告人施某丙、方某某、魏某甲、施某乙、劉某甲、李某某于2019年7月30日分別在湖北省孝感市孝南區(qū)**廣場大廈**房間、**房間被溫嶺市公安局大溪鎮(zhèn)派出所民警抓獲；被告人施某甲于2019年8月23日至溫嶺市公安局大溪鎮(zhèn)派出所投案。被告人方某某、魏某甲、施某乙、劉某甲、李某某到案后，均如實(shí)供述其主要涉案事實(shí)，被告人施某甲到案后，未如實(shí)供述其主要涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：隨案移交電腦、手機(jī)等；2.書證：戶籍證明扣押紙質(zhì)筆記本內(nèi)容、初審界面截圖、微信聊天截圖、前科材料等、3.證人證言：偵查機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過證明；4.被害人陳述：被害人謝某某、從某某、龍某乙、曹某某、趙某乙、楊某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人施某甲、方某某、魏某甲、施某乙、劉某甲、李某某、施某丙的供述與辯解、同案犯岳某甲、岳某乙、邱某某、龍某甲等人的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄及照片；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子物證檢驗(yàn)記錄、微信轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人施某甲、方某某、魏某甲、施某乙、劉某甲、李某某與人結(jié)伙，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，被告人施某丙與人結(jié)伙，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，被告人施某甲又非法獲取公民個人信息實(shí)施犯罪，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一、三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某甲在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人方某某、魏某甲、施某乙、劉某甲、李某某、施某丙在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人施某甲、施某乙前罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人方某某、魏某甲、施某乙、劉某甲、李某某、施某丙歸案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：應(yīng)韜

2020年2月3日

附：

????1.被告人施某甲、方某某、魏某甲、施某乙、劉某甲、李某某、施某丙現(xiàn)羈押于溫嶺市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾肆冊、提訊證柒冊。

3.隨案移交物品詳見清單。

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