河南省安陽(yáng)市殷某某人民檢察院
起?訴?書(shū)
安殷檢公訴刑訴〔2016〕9號(hào)
被告人施某某,女,1978年**月**日出生,身份證號(hào)碼4105111978********,漢族,中專文化,無(wú)業(yè),現(xiàn)住安陽(yáng)市殷某某**街**號(hào)院**號(hào)樓**單元。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2015年7月14日被安陽(yáng)市公安局殷都分局刑事拘留,因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2015年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由安陽(yáng)市公安局殷都分局執(zhí)行逮捕。
本案由安陽(yáng)市公安局殷都分局偵查終結(jié),以被告人施某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2015年10月19日移送本院審查起訴。本院受理后,于2014年10月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,核實(shí)了案件的事實(shí)與證據(jù),審查了全部案件材料。期間,延長(zhǎng)審查起訴期限一次十五天,退回補(bǔ)充偵查一次。
經(jīng)依法審查查明:
2010年12月至2012年6月,安陽(yáng)市**房地產(chǎn)有限公司王某某(已死亡)以在安陽(yáng)市開(kāi)發(fā)區(qū)征地開(kāi)發(fā)樓盤(pán)為由,以高息為誘餌向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收公共存款。被告人施某某以上述事實(shí)為由,以該公司的名義,非法吸收不特定多數(shù)人存款票面金額?2,390,000.00元,涉及50人次,實(shí)存金額2,390,000.00元,返還本金21,000.00元,支付利息667,250.00元,支付返點(diǎn)800.00元,集資余額1,700,950.00元,非法獲利9,560.00元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1、被告人施某某的供述與辯解;2、證人程某某、張某某等陳述;3、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安陽(yáng)監(jiān)管分局辦公室出具的關(guān)于施某某從業(yè)資格的復(fù)函、借款合同等書(shū)證;4、河南四方會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū);5、其他證據(jù)材料。
本院認(rèn)為,被告人施某某未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn),非法吸收公眾存款,擾亂了金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
安陽(yáng)市殷某某人民法院
檢察員:夏青鋼
??????????????????????????????????????????????范利萍
2016年2月3日
附:
1、被告人施某某現(xiàn)羈押于安陽(yáng)市看守所;
2、全部卷宗材料。
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