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起訴書(施某某非法吸收公眾存款案)(公開版)_河南省安陽市殷某某人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

河南省安陽市殷某某人民檢察院

起?訴?書

安殷檢公訴刑訴〔2016〕9號

被告人施某某,女,1978年**月**日出生,身份證號碼4105111978********,漢族,中專文化,無業(yè),現(xiàn)住安陽市殷某某**街**號院**號樓**單元。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2015年7月14日被安陽市公安局殷都分局刑事拘留,因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2015年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由安陽市公安局殷都分局執(zhí)行逮捕。

本案由安陽市公安局殷都分局偵查終結(jié),以被告人施某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2015年10月19日移送本院審查起訴。本院受理后,于2014年10月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,核實了案件的事實與證據(jù),審查了全部案件材料。期間,延長審查起訴期限一次十五天,退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明:

2010年12月至2012年6月,安陽市**房地產(chǎn)有限公司王某某(已死亡)以在安陽市開發(fā)區(qū)征地開發(fā)樓盤為由,以高息為誘餌向社會不特定對象非法吸收公共存款。被告人施某某以上述事實為由,以該公司的名義,非法吸收不特定多數(shù)人存款票面金額?2,390,000.00元,涉及50人次,實存金額2,390,000.00元,返還本金21,000.00元,支付利息667,250.00元,支付返點800.00元,集資余額1,700,950.00元,非法獲利9,560.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1、被告人施某某的供述與辯解;2、證人程某某、張某某等陳述;3、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會安陽監(jiān)管分局辦公室出具的關(guān)于施某某從業(yè)資格的復(fù)函、借款合同等書證;4、河南四方會計師事務(wù)所出具的司法鑒定意見書;5、其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為,被告人施某某未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn),非法吸收公眾存款,擾亂了金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

安陽市殷某某人民法院

檢察員:夏青鋼

??????????????????????????????????????????????范利萍

2016年2月3日

附:

1、被告人施某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所;

2、全部卷宗材料。

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