浙江省永康市人民檢察院
起?訴?書
永檢檢二刑訴〔2020〕677號(hào)
被告人施某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5102161966********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地重慶市**，住重慶市江津區(qū)**街道**路**號(hào)**單元**。因本案于2018年2月5日被永康市公安局刑事拘留，同年3月14日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年3月14日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，同年9月14日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月27日被依法逮捕。
辯護(hù)人梁平，重慶鼎山律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人胡杰，浙江諾思律師事務(wù)所律師。
本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人施某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查二次。
經(jīng)依法審查查明：
1、2011年12月12日，被害人陳某甲的兒子陳某乙因涉嫌組織賣淫罪被永康市公安局刑事拘留。陳某甲找到其朋友胡某甲讓其幫忙通過(guò)找關(guān)系幫陳某乙辦理取保候?qū)?。胡某甲找到被告人施某某幫忙，施某某虛?gòu)自己有能力、有關(guān)系的假象，承諾可以找關(guān)系幫陳某乙辦理取保候?qū)?，并向陳某甲、胡某甲索要活?dòng)資金。2012年1月11日，陳某甲在永康通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元給胡某甲作為“撈人”的費(fèi)用，同年2月15日、2月16日，胡某甲通過(guò)自己銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)賬85萬(wàn)元給被告人施某某，施某某在收到款項(xiàng)后以各種理由拖延。2014年1月2日，陳某乙因犯聚眾淫亂罪、協(xié)助組織賣淫罪等多個(gè)罪名被金華市中級(jí)人民法院判處有期徒刑二十五年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣十萬(wàn)元，罰金人民幣十八萬(wàn)元，期間未變更強(qiáng)制措施。被告人施某某至今未退還被害人陳某甲85萬(wàn)元活動(dòng)資金。
2、2012年5月24日，胡某甲因涉嫌合同詐騙罪被蘭溪市公安局刑事拘留。2012年5月，胡某甲的妻子即被害人胡某乙找到被告人施某某讓其幫忙“撈人”。被告人施某某虛構(gòu)自己有能力、有關(guān)系的假象，承諾可以去北京找關(guān)系幫胡某甲辦理取保候?qū)?，利用胡某乙急于想幫胡某甲取保候?qū)彽男睦?，向胡某乙索要活?dòng)資金。后胡某乙通過(guò)胡某丙的銀行卡在永康分三次打給賈某某賬戶220萬(wàn)元，賈某某分三次取款將現(xiàn)金220萬(wàn)元交給被告人施某某。被告人施某某在收到款項(xiàng)后以各種理由拖延。經(jīng)蘭溪市公安局通過(guò)賈某某聯(lián)系被告人施某某退回該款項(xiàng)，施某某于2012年9月26日通過(guò)賈某某賬戶退回120萬(wàn)元，賈某某在扣除20萬(wàn)后轉(zhuǎn)給胡某甲合同詐騙一案被害人陳某丙賬戶100萬(wàn)元。2013年12月12日，胡某甲因犯合同詐騙罪被金華市中級(jí)人民法院判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，期間未變更強(qiáng)制措施。被告人施某某至今未退還被害人胡某乙100萬(wàn)元活動(dòng)資金。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.??戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書、協(xié)議書等書證；
2.??證人胡某丁、賈某某、曾某某、胡某甲等人證言；到案經(jīng)過(guò)；
3.??被害人陳某甲、胡某乙的陳述；
4.??被告人施某某的供述與辯解；
5.??辨認(rèn)筆錄及照片；
6.??電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人施某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
永康市人民法院
檢察員：王笑珍
2020年5月15日
附：
????1.被告人施某某現(xiàn)羈押于永康市看守所；
2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)?！?/span>
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