南通市通州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通檢訴刑訴〔2020〕1號　

被告人施某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3206831993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人施某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人倪海兵，執(zhí)業(yè)證號13206201710646248，江蘇禾東律師事務所專職律師。

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結，的以被告人施某某涉嫌詐騙罪、偽造國家機關證件罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月16日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本案退回公安機關補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2013年至2019年期間，被告人施某某隱瞞自己的真實身份和婚姻狀況，先后謊稱自己叫“曹某某”和“司某某”，分別與被害人沈某甲、楊某某談戀愛，繼而談婚論嫁。過程中，其以戀愛為名，以結婚為誘餌，編造出國讀書、預定婚慶公司、購買結婚用品、懷孕保胎、購買營養(yǎng)素、流產(chǎn)調理身體、親人去世等各種理由，多次騙取被害人沈某甲及其父親沈某乙、被害人楊某某的錢財共計人民幣1378330.86元。具體犯罪事實如下：

1.2013年10月份，被告人施某某通過他人介紹認識被害人沈某甲，其隱瞞自己的真實身份和已經(jīng)離異的婚姻狀況，虛構自己叫“曹某某”、為南通紡織學院老師、單身未婚等事實，與被害人沈某甲談戀愛，繼而談婚論嫁。過程中，被告人施某某編造出差、出國讀書、需要生活費等各種理由騙取被害人沈某甲的錢財；并以結婚為名，編造預定婚慶公司、拍婚紗照、買首飾、買禮服、買煙酒、買婚床等各種理由騙取被害人沈某甲及其父親沈某乙的錢財。為騙取被害人沈某甲及沈某乙的信任，被告人施某某從網(wǎng)上雇人假扮成自己的哥哥“曹某某”，與沈某甲家人談論婚事。期間，被告人施某某先后與不同男子有過三段婚姻。2013年10月至2018年2月期間，被告人施某某通過上述方式騙得被害人沈某甲人民幣363042元，騙得被害人沈某乙人民幣236600元，共計騙得人民幣599642元。被告人施某某將上述錢款用于購買汽車等個人消費，揮霍一空。2018年2月份，被告人施某某結束與被害人沈某甲之間的關系，沈某甲家人讓其退錢。2018年3月至7月期間，被告人施某某通過謊稱要購買商品房為由讓家人借錢以及自己繼續(xù)騙取其他被害人錢財?shù)确绞剑I得人民幣400000元退還給被害人沈某甲。綜上，被告人施某某詐騙被害人沈某甲、沈某乙共計人民幣199642元。

2.2018年3月份，被告人施某某在與朋友李某某聊天過程中，了解到李某某認識一名叫楊某某的單身男子，被告人施某某謊稱自己認識一名叫“司某某”的單身女子，在南通車管所工作，并從朋友圈里找了一張女子照片給李某某看，李某某信以為真，將“司某某”介紹給楊某某。后被告人施某某以“司某某”的名義與被害人楊某某談戀愛，繼而談婚論嫁，并隱瞞自己的真實身份和已婚生育等情況。其同時使用施某某的名義與被害人楊某某聯(lián)系，謊稱施某某是“司某某”的同事兼朋友，為其掩護虛假身份和騙取更多錢財提供幫助。2018年3月至2019年2月期間，被告人施某某通過上述一人分飾兩角的方式，編造“司某某”要向施某某以及親戚還錢、出國旅游、親人去世、辦喪事、買包、買首飾、懷孕保胎、買營養(yǎng)素、定月子中心、流產(chǎn)調理身體等各種理由騙得被害人楊某某共計人民幣1706698元。被告人施某某將上述錢款用于償還被害人沈某甲以及購買汽車等個人消費，揮霍一空。過程中，被告人施某某轉給被害人楊某某人民幣20800元；為楊某某支付房屋裝修費共計人民幣142209.14元。2019年3月份，被告人施某某被識破騙局后，還給被害人楊某某人民幣365000元。綜上，被告人施某某共詐騙被害人楊某某人民幣1178688.86元。

2019年4月9日，公安機關到被告人施某某戶籍地進行抓捕，施某某不在家中，其家屬電話聯(lián)系施某某，施某某得知公安機關在找自己了解案件情況以后，主動返回家中接受調查，如實供述主要犯罪事實。公安機關依法扣押其隨身攜帶的蘋果手機1部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.南通市通州區(qū)公安局調取的被告人《常住人口基本信息》、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人蔡某某、李某某、丁某某等人的證言；

3.被害人沈某甲、沈某乙、楊某某的陳述；

4.被告人施某某的供述和辯解；

5.南通市通州區(qū)公安局制作的檢查、搜查、辨認等筆錄；

6.南通市通州區(qū)公安局調取的微信交易記錄以及制作的電子證據(jù)檢查工作記錄等。

二、偽造國家機關證件

2018年4月份，被告人施某某為籌錢償還詐騙被害人沈某甲的錢財，向家人謊稱自己在南通市港閘區(qū)購買了商品房，讓家人為其湊得人民幣200000元。2018年10月份，被告人施某某為應付家人，使他們相信自己已經(jīng)購房，遂通過微信公眾號搜索“辦證”，找到一名制販假證人員，并向該人提供被害人楊某某名下房屋不動產(chǎn)權證書的照片，以人民幣800元的價格指使該人偽造了一張證號為蘇（2018）南通市不動產(chǎn)權第0010136號、編號為DO?D?32001281356的不動產(chǎn)權證書。經(jīng)南通市不動產(chǎn)登記中心鑒定，該不動產(chǎn)權證書系偽造。

被告人施某某到案后如實供述上述犯罪事實。公安機關從被告人施某某住處依法查扣偽造的不動產(chǎn)權證書1本。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.南通市通州區(qū)公安局拍攝的假證照片；

2.南通市不動產(chǎn)登記中心出具的證明等書證；

3.證人周某某、朱某某等人的證言；

4.被告人施某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人施某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人施某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，多次騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人施某某指使他人偽造國家機關證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偽造國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人施某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人施某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人施某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南通市通州區(qū)人民法院　

檢察員：吳萍

（院印）

2020年1月22日　

附：

1．被告人施某某現(xiàn)羈押于南通市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。