上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢三部刑訴〔2020〕647號

被告人施某某，男，1967年**月**日出生，漢族，公民身份證號碼3209241967********，小學文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省鹽城市射陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年4月7日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間延長羈押期限至三十日，同年4月30日經(jīng)本院不批準逮捕并于當日被上海市公安局楊浦分局變更強制措施為取保候審。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結，以被告人施某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月12日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人。已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人施某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月2日，被告人施某某謊稱通過其購買上海**管理有限公司的理財產(chǎn)品可以獲得更高利息回報，騙得被害人毛某某在本市楊某某平安銀行五角場支行等地以轉賬、現(xiàn)金的方式支付人民幣（下同）共計10余萬元。案發(fā)前，被告人施某某陸續(xù)歸還被害人毛某某3萬余元。

2020年4月6日，被告人施某某經(jīng)電話通知主動投案。被告人施某某到案后，在家屬幫助下退賠被害人毛某某8萬元，并取得被害人諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．被害人陳述、接受證據(jù)清單及銀行取款憑證、轉賬記錄、微信聊天記錄、微信轉賬記錄，證實2017年3月2日，被告人施某某謊稱通過他購買他表哥經(jīng)營的上海**管理有限公司的理財產(chǎn)品可以獲得更高利息回報，騙得其在本市楊某某平安銀行五角場支行等地以轉賬、現(xiàn)金的方式支付12萬元，案發(fā)前已陸續(xù)歸還3.6萬元。

2．證人周某某證言，證實被告人施某某是其表弟，在其經(jīng)營的上海**管理有限公司做門衛(wèi)、打掃等雜活，不負責公司理財產(chǎn)品銷售業(yè)務工作，施某某分別辦理了民生銀行、招商銀行和工商銀行的銀行卡提供給其用于公司與客戶之間資金轉賬，上述三張卡一直在其手中，未給過施某某。毛某某是業(yè)務經(jīng)理郭某某的客戶，公司在2017年1月就停止營業(yè)了。2018年5月，毛某某稱曾給過施某某12萬元用于購買公司理財產(chǎn)品，但施某某從未幫毛某某在公司購買過任何理財產(chǎn)品。

3．證人郭某某證言，證實被告人施某某在周某某經(jīng)營的上海**管理有限公司做門衛(wèi)、打掃等雜活，其是公司業(yè)務經(jīng)理，負責客戶購買投資理財產(chǎn)品的業(yè)務，毛某某是其客戶，客戶購買公司理財產(chǎn)品都是通過刷pos機將錢款支付到周某某指定的銀行賬戶，不存在客戶轉賬給業(yè)務員個人賬戶的情況。其2016年底離職，離職半年后，聽周某某說毛某某稱曾經(jīng)在公司關閉后給過施某某一筆10萬左右的錢，具體情況其不清楚。

4．協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及銀行流水，證實被告人施某某平安銀行賬戶收到被害人毛某某轉賬6.5萬元的情況。

5．諒解書，證實案發(fā)后，被告人施某某在家屬幫助下，退賠被害人毛某某8萬元，并取得被害人諒解。

6．檔案機讀材料，證實上海**管理有限公司的工商信息。

7．公安機關出具的辦案說明、到案經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人施某某的到案經(jīng)過。

8．被告人施某某供述，對上述犯罪事實供認不諱。

本院認為，被告人施某某以非法占有為目的，虛構事實，騙取被害人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人施某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人施某某經(jīng)電話通知主動投案并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察官：熊欣慰

2020年6月4日

附件：

1．被告人現(xiàn)于戶籍地取保候審。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認罪認罰具結書》、《適用簡易程序建議書》各一份。

4.相關法條。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結等材料。

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