商丘市梁園區(qū)人民檢察院

起?訴?書

商梁檢一部刑訴〔2020〕408號(hào)

被告人施**，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼5002251993********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，住重慶市大足縣龍水鎮(zhèn)新興街**號(hào)附***號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月1日被重慶市壁山區(qū)公安局抓獲，臨時(shí)羈押于重慶市壁山區(qū)看守所，6月12日被商丘市公安局平原分局押回，13日刑事拘留，2019年7月18日商丘市梁園區(qū)人民檢察院以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，7月19日被商丘市公安局平原分局取保候?qū)彛?020年4月28日被廣州市公安局白云區(qū)分局抓獲，5月2日被商丘市公安局平原分局押回刑事拘留，因涉嫌盜竊罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月13日被商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，5月13日被商丘市公安局平原分局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市公安局平原分局偵查終結(jié)，以被告人施**涉嫌盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年7月14日已告知被告人施**有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。2020年7月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

盜竊罪

2018年9月，被告人施**發(fā)現(xiàn)其在云南省昆明市辦理的已出售給他人的一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡上存有2萬(wàn)元錢一直沒(méi)有人取，在2019年3月份，發(fā)現(xiàn)該款仍在銀行卡，施**就以該銀行卡丟失為由，在銀行補(bǔ)辦了新卡，然后將此卡綁定到其微信和支付寶上，將錢轉(zhuǎn)出用于個(gè)人消費(fèi)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查查明：該款系廣西壯族自治區(qū)南寧市廖**在2018年9月21日被電信詐騙的贓款。案發(fā)后，該贓款被追回。

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

????被告人施**在2017年下半年，加入重市兼職QQ群，看到群內(nèi)有人發(fā)布收購(gòu)銀行卡的信息，便與對(duì)方加了微信好友，與對(duì)方談好以300元或者400元一張的價(jià)格出售給對(duì)方銀行卡，至2019年3月份，施**明知他人可能用于犯罪活動(dòng)，而為了經(jīng)濟(jì)利益，通過(guò)這種加入兼職微信群的方式，先后至重慶市、湖北省武漢市、云南省昆明市、四川省成都市、陜西省西安市、黑龍江省哈爾濱市辦理了自已名義的多個(gè)銀行的多張銀行卡，出售給多名不明身份的人員。2019年4月1日商丘市梁園區(qū)水池鋪鄉(xiāng)李程吳莊村民王**被他人以幫忙代購(gòu)帳篷名義電信詐騙人民幣58200元，涉案款就是匯至施**在工商銀行湖北省武漢市漢北支行辦理的卡號(hào)為xxxx6的工商銀行卡上，被其他詐騙犯罪嫌疑人取走。案發(fā)后，經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查查明了四名銀行卡購(gòu)買人身份。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證；2、被害人廖**的陳述；3、證人王**等人的證言；4、被告人施**的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人施**以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人施**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情形嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。系一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

商丘市梁園區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢察員：班銀海

???????????????????????????????????檢察員：王??濤

????????????????2020年8月10日

附：

??1、被告人施**現(xiàn)羈押于民權(quán)縣看守所。

??2、案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

??3、《量刑建議書》一份。