浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

越檢公訴刑訴〔2019〕1051號

被告人施某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3326031977********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2018年6月27日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年7月20日變更為取保候審，2019年7月20日被本院取保候審。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結，以被告人施某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。本院經審查，認為部分事實不清、證據不足，分別于2019年6月27日、9月10日退回公安機關補充偵查，公安機關經補充偵查后分別于同年7月26日、10月10日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

2017年至2018年期間，被告人施某某在紹興市越城區(qū)**街道以**助紹興分公司、**貸紹興分公司（均未登記）的名義，以車輛抵押貸款為誘餌，以中介費、服務費、GPS安裝費、家訪費、保證金等名義誘騙被害人簽訂虛高金額的車輛抵押貸款合同，并交出車輛備用鑰匙和給車輛安裝GPS。被害人按約定部分履行合同金額后，被告人施某某又以被害人有外借意向、車輛GPS離線等理由肆意認定被害人違約，并將抵押車輛開走后扣留，以車輛為質，向被害人勒索高額錢款。具體分述如下：

1、2017年8月8日，被害人馬某某以車輛為抵，向被告人施某某借款人民幣20000元，被告人施某某以中介費、服務費、GPS安裝費、家訪費等為由扣除人民幣6800元，被害人馬某某實際到手人民幣13200元。被害人馬某某按約定還款人民幣14508元后，被告人施某某以被害人未及時還款為由認定被害人違約，將抵押車輛開走后扣留，以車為質，向被害人馬某某勒索人民幣5492元。后被害人馬某某未付款，自行將車輛開回。

2、2017年9月的一天，被害人沈某某以車輛為抵，向被告人施某某借款人民幣38000元，被告人施某某以中介費、服務費、GPS安裝費、家訪費等為由扣除人民幣約8000元，被害人沈某某實際到手人民幣約30000元。被害人沈某某按約定還款人民幣20277元后，被告人施某某以被害人將車輛二次抵押、拆除GPS為由認定被害人違約，將抵押車輛開走后扣留，以車為質，向被害人沈某某勒索余款至少人民幣8000元。后被害人沈某某支付上述錢款后，將車輛開回。

3、2017年10月27日，被害人謝某某以車輛為抵，向被告人施某某借款人民幣240000元，被告人施某某以中介費、服務費、GPS安裝費、家訪費等為由扣除人民幣32000元，被害人謝某某實際到手人民幣208000元。被害人謝某某按約定還款人民幣78300元后，被告人施某某以被害人將車輛二次抵押、逾期還款為由認定被害人違約，將抵押車輛開走后扣留，以車為質，向被害人謝某某索要余款及違約金合計人民幣209700元。后被害人謝某某未付款，自行將車輛開回。

4、2018年4月的一天，被害人周某某以車輛為抵，向被告人施某某借款人民幣40000元，被告人施某某以中介費、服務費、GPS安裝費、家訪費等為由扣除人民幣7200元，被害人周某某實際到手人民幣32800元。被害人周某某按約定還款人民幣9068元后，被告人施某某以被害人有外借意向為由認定被害人違約，將抵押車輛開走后扣留，以車為質，向被害人周某某索要余款及違約金合計人民幣38932元。后被害人周某某未付款，自行將車輛開回。

2018年6月27日，被告人施某某在紹興市越城區(qū)**街道**中心被警察抓獲歸案。案發(fā)后，未退贓。

認定上述事實的證據如下：

1書證：銀行卡交易明細、微信截圖、車輛質押協議、借條、借款合同、授權委托書、車輛轉讓協議、車輛檔案、扣押清單、戶籍信息等；

2、證人賀某某、何某某等的證言、抓獲經過；

3、被害人馬某某、沈某某、謝某某、周某某的陳述；

4、被告人施某某的供述與辯解。

本院認為，被告人施某某以非法占有為目的，多次采用威脅或要挾的方法，強行所取他人財物，數額巨大，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人施某某在大部分犯罪中已著手實施，但由于意志以外的原因而未得逞，屬犯罪未遂。對被告人施某某應依照《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十三條之規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察員：***

二〇一九年十一月二十二日

附：

1、被告人施某某現取保候審于居住地。

2、移送卷宗二冊，其他材料詳見清單。