浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

越檢公訴刑訴〔2019〕1051號(hào)

被告人施某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326031977********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2018年6月27日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年7月20日變更為取保候?qū)彛?019年7月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人施某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。本院經(jīng)審查，認(rèn)為部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年6月27日、9月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于同年7月26日、10月10日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年期間，被告人施某某在紹興市越城區(qū)**街道以**助紹興分公司、**貸紹興分公司（均未登記）的名義，以車輛抵押貸款為誘餌，以中介費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)、保證金等名義誘騙被害人簽訂虛高金額的車輛抵押貸款合同，并交出車輛備用鑰匙和給車輛安裝GPS。被害人按約定部分履行合同金額后，被告人施某某又以被害人有外借意向、車輛GPS離線等理由肆意認(rèn)定被害人違約，并將抵押車輛開走后扣留，以車輛為質(zhì)，向被害人勒索高額錢款。具體分述如下：

1、2017年8月8日，被害人馬某某以車輛為抵，向被告人施某某借款人民幣20000元，被告人施某某以中介費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)等為由扣除人民幣6800元，被害人馬某某實(shí)際到手人民幣13200元。被害人馬某某按約定還款人民幣14508元后，被告人施某某以被害人未及時(shí)還款為由認(rèn)定被害人違約，將抵押車輛開走后扣留，以車為質(zhì)，向被害人馬某某勒索人民幣5492元。后被害人馬某某未付款，自行將車輛開回。

2、2017年9月的一天，被害人沈某某以車輛為抵，向被告人施某某借款人民幣38000元，被告人施某某以中介費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)等為由扣除人民幣約8000元，被害人沈某某實(shí)際到手人民幣約30000元。被害人沈某某按約定還款人民幣20277元后，被告人施某某以被害人將車輛二次抵押、拆除GPS為由認(rèn)定被害人違約，將抵押車輛開走后扣留，以車為質(zhì)，向被害人沈某某勒索余款至少人民幣8000元。后被害人沈某某支付上述錢款后，將車輛開回。

3、2017年10月27日，被害人謝某某以車輛為抵，向被告人施某某借款人民幣240000元，被告人施某某以中介費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)等為由扣除人民幣32000元，被害人謝某某實(shí)際到手人民幣208000元。被害人謝某某按約定還款人民幣78300元后，被告人施某某以被害人將車輛二次抵押、逾期還款為由認(rèn)定被害人違約，將抵押車輛開走后扣留，以車為質(zhì)，向被害人謝某某索要余款及違約金合計(jì)人民幣209700元。后被害人謝某某未付款，自行將車輛開回。

4、2018年4月的一天，被害人周某某以車輛為抵，向被告人施某某借款人民幣40000元，被告人施某某以中介費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、家訪費(fèi)等為由扣除人民幣7200元，被害人周某某實(shí)際到手人民幣32800元。被害人周某某按約定還款人民幣9068元后，被告人施某某以被害人有外借意向?yàn)橛烧J(rèn)定被害人違約，將抵押車輛開走后扣留，以車為質(zhì)，向被害人周某某索要余款及違約金合計(jì)人民幣38932元。后被害人周某某未付款，自行將車輛開回。

2018年6月27日，被告人施某某在紹興市越城區(qū)**街道**中心被警察抓獲歸案。案發(fā)后，未退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：銀行卡交易明細(xì)、微信截圖、車輛質(zhì)押協(xié)議、借條、借款合同、授權(quán)委托書、車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、車輛檔案、扣押清單、戶籍信息等；

2、證人賀某某、何某某等的證言、抓獲經(jīng)過；

3、被害人馬某某、沈某某、謝某某、周某某的陳述；

4、被告人施某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人施某某以非法占有為目的，多次采用威脅或要挾的方法，強(qiáng)行所取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某某在大部分犯罪中已著手實(shí)施，但由于意志以外的原因而未得逞，屬犯罪未遂。對(duì)被告人施某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十三條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察員：***

二〇一九年十一月二十二日

附：

1、被告人施某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、移送卷宗二冊(cè)，其他材料詳見清單。