浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬鄞檢三部刑訴〔2020〕1365號(hào)

被告人施某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302271977********，漢族，大學(xué)本科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理，住浙江省寧波市鄞州區(qū)東錢(qián)湖鎮(zhèn)錢(qián)湖麗園**期**幢**室。因本案于2019年6月13日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)?/span>，2020年6月13日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729241987********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營(yíng)業(yè)一部經(jīng)理，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**小**幢**號(hào)**室（戶籍所在地山東省成武縣茍村鎮(zhèn)甄莊行政村甄莊村**號(hào)）。因本案于2019年7月1日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彛?020年7月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302271986********，漢族，大學(xué)本科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營(yíng)業(yè)三部經(jīng)理，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**鎮(zhèn)**幢**號(hào)**室。因本案于2019年7月1日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彛?020年7月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人童某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308211989********，漢族，大學(xué)本科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營(yíng)業(yè)一部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**幢**室（戶籍所在地浙江省衢州市柯城區(qū)**幢**單元**室）。因本案于2019年11月27日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302271984********，漢族，大學(xué)本科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營(yíng)業(yè)三部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住浙江省寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年11月27日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115231987********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營(yíng)業(yè)三部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**小**棟**房（戶籍所在地四川省宜賓市江安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2019年11月27日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208811991********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營(yíng)業(yè)一部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**村**幢**室（戶籍所在地湖北省荊門(mén)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2019年11月27日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302271986********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營(yíng)業(yè)三部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住浙江省寧波市**街道**村**號(hào)。因本案于2019年11月27日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某甲，曾用名：俞某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3309211992********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營(yíng)業(yè)一部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住浙江省舟山市岱山縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2019年12月5日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407021980********，漢族，中專(zhuān)文化，寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司營(yíng)業(yè)一部常青藤門(mén)店店長(zhǎng)，住浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**幢**室。因本案于2019年12月9日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人施某某、王某某、孫某某、童某某、張某某、楊某某、夏某某、曹某某、俞某甲、許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日移送本院審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月，董某某（另案處理）為募集資金，注冊(cè)成立寧波易代通資產(chǎn)管理有限公司（下稱(chēng)易代通資產(chǎn)管理公司），經(jīng)營(yíng)線下銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)。2015年，董某某雇傭被告人施某某擔(dān)任易代通資產(chǎn)管理公司副總經(jīng)理，分管公司集資業(yè)務(wù)，同時(shí)雇傭被告人王某某、孫某某分別擔(dān)任公司營(yíng)業(yè)一部、三部經(jīng)理，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)下面業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)具體開(kāi)展集資業(yè)務(wù)。自此，董某某等人以易代通資產(chǎn)管理公司名義，在未經(jīng)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、傳單等方式，以高息返利為誘，并以簽訂《個(gè)人出借咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議》的形式，非法向社會(huì)公眾募集資金。經(jīng)審計(jì)，至2018年7月，董某某等人通過(guò)易代通資產(chǎn)管理公司向909名投資人非法募集資金4.8億余元（幣種人民幣，下同），未兌付金額共計(jì)8984萬(wàn)余元。

其中，被告人施某某任職期間，參與非法吸收資金共計(jì)3億余元。被告人王某某在該司工作期間參與非法吸收資金共計(jì)2億余元；被告人孫某某在該司工作期間參與非法吸收資金共計(jì)1億余元。被告人童某某擔(dān)任該司營(yíng)業(yè)一部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，其在該司工作期間參與非法吸收資金共計(jì)3100萬(wàn)余元；被告人張某某擔(dān)任該司營(yíng)業(yè)三部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，其在該司工作期間參與非法吸收資金共計(jì)900萬(wàn)余元；被告人楊某某擔(dān)任該司營(yíng)業(yè)三部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，其在該司工作期間參與非法吸收資金共計(jì)900萬(wàn)余元；被告人夏某某擔(dān)任該司營(yíng)業(yè)一部團(tuán)隊(duì)，其在該司工作期間參與非法吸收資金共計(jì)4900萬(wàn)余元；被告人曹某某擔(dān)任該司營(yíng)業(yè)三部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，其在該司工作期間參與非法吸收資金共計(jì)5900萬(wàn)余元；被告人俞某甲擔(dān)任該司營(yíng)業(yè)一部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，其在該司工作期間參與非法吸收資金共計(jì)1600萬(wàn)余元；被告人許某某擔(dān)任該司營(yíng)業(yè)一部常青藤門(mén)店店長(zhǎng)，其在該司工作期間參與非法吸收資金共計(jì)2100萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人施某某、王某某、孫某某、童某某、張某某、楊某某、夏某某、曹某某、俞某甲、許某某均主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述上述事實(shí)。

目前查明，被告人施某某退贓60萬(wàn)元；被告人王某某退贓40萬(wàn)元、被告人孫某某退贓20萬(wàn)元、被告人童某某退贓10萬(wàn)元、被告人張某某退贓8萬(wàn)元、被告人楊某某退贓10萬(wàn)元、被告人夏某某退贓20萬(wàn)元、被告人曹某某退贓20萬(wàn)元、被告人俞某甲退贓3萬(wàn)元、被告人許某某退贓4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)報(bào)告書(shū)等；

2.證人余某乙、徐某某、劉某某萍等人的證言；

3.被告人施某某、王某某、孫某某、童某某、張某某、楊某某、夏某某、曹某某、俞某甲、許某某及同案犯董某某的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：第三方支付平臺(tái)數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人施某某、王某某、孫某某、童某某、張某某、楊某某、夏某某、曹某某、俞某甲、許某某等人違法國(guó)家金融管理法律規(guī)定，結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某某、王某某、孫某某、童某某、張某某、楊某某、夏某某、曹某某、俞某甲、許某某均有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢察官：查明霞

2020年7月28日

附件：

????1.被告人施某某、王某某、孫某某、童某某、張某某、楊某某、夏某某、曹某某、俞某甲、許某某現(xiàn)在住處取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四十五冊(cè)。