浙江省樂清市人民檢察院
起?訴?書
樂檢二部刑訴〔2020〕9530號
被告人施某某,男,1992年**月**日出生,公民身份號碼3303811992********,漢族,高中文化,個體戶,戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村**路**號。因犯侵犯公民個人信息罪,于2019年4月28日被瑞安市人民法院判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金1萬元;因涉嫌非法經(jīng)營罪,于2020年9月4日被樂清市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準,于2020年10月1日被依法逮捕。
辯護人林傳黃,浙江安瑞律師事務所律師。
被告人蘇某某,男,1998年**月**日出生,公民身份號碼3303811998********,漢族,高中文化,無職業(yè),戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村,住瑞安市**街道**村。因犯強奸罪、尋釁滋事罪,于2016年12月20日被蒼南縣人民法院判處有期徒刑一年十個月,于2018年2月12日刑滿釋放;因涉嫌非法經(jīng)營罪,于2020年9月4日被樂清市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準,于2020年10月1日被依法逮捕。
辯護人戴家華,浙江樂泰律師事務所律師。
被告人曾某某,男,1995年**月**日出生,公民身份號碼3303811995********,漢族,中專文化,淘寶客服,戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**村。因犯故意傷害罪,于2016年5月18日被瑞安市人民法院判處有期徒刑8個月,于2016年8月1日刑滿釋放;因涉嫌非法經(jīng)營罪,于2020年8月27日被樂清市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準,于2020年10月1日被依法逮捕。
被告人黃某某,男,1998年**月**日出生,公民身份號碼3303811998********,漢族,中專文化,個體戶,戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**村。因涉嫌非法經(jīng)營罪,于2020年8月27日被樂清市公安局刑事拘留,于2020年9月30日被樂清市公安局取保候?qū)?,?020年12月3日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人王某某,男,1985年**月**日出生,公民身份號碼3303811985********,漢族,初中文化,自由職業(yè),戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法經(jīng)營罪,于2020年9月22日被樂清市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準,于2020年10月30日被依法逮捕,于2020年12月15日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人張某某,男,1984年**月**日出生,公民身份號碼3303811984********,漢族,高中文化,個體戶,戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法經(jīng)營罪,于2020年8月27日被樂清市公安局刑事拘留,于2020年9月30日被樂清市公安局取保候?qū)?,?020年12月3日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人周某某,男,1987年**月**日出生,公民身份號碼3303811987********,漢族,初中文化,無職業(yè),戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因酒后駕駛于2017年8月21日被瑞安市公安局行政拘留五日;因無證駕駛于2019年8月8日被瑞安市公安局行政拘留七日;因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,于2020年8月27日被樂清市公安局刑事拘留,于2020年9月30日被樂清市公安局取保候?qū)彛?020年12月3日被本院取保候?qū)彙?/span>
辯護人楊濤,浙江嘉瑞成(樂清)律師事務所律師。
被告人葉某某,男,1998年**月**日出生,公民身份號碼3303811998********,漢族,高中文化,無職業(yè),戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,于2020年9月11被樂清市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準,于2020年10月16日被依法逮捕,于2020年12月15日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由樂清市公安局偵查終結,以被告人施某某、蘇某某、曾某某、黃某某、王某某、張某某、周某某、葉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,于2020年12月2日向本院移送起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了辯護人、值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
1.2020年3月份開始,被告人周某某以牟利為目的,使用自己名下的支付寶賬戶、浦發(fā)銀行、工商銀行賬戶,以及柯某某(另案處理)名下的支付寶賬戶和農(nóng)業(yè)銀行賬戶,參與第四方平臺支付結算,幫助信息網(wǎng)絡犯罪,涉案總金額200余萬元,獲利1.5萬元。
2.2020年4月28日,被告人施某某以牟利為目的,使用自己名下的支付寶賬戶開始參與第四方平臺支付結算。之后,被告人施某某使用自己名下農(nóng)商銀行、中國銀行賬戶和支付寶賬戶,以及林某某(另案處理)的支付寶賬戶參與第四方平臺支付結算,幫助信息網(wǎng)絡犯罪,涉案總金額1000余萬元,獲利3萬余元。
3.2020年6月份,被告人蘇某某通過施某某的介紹,開始參與平臺跑分。其在瑞安市錦佳華庭1幢1單元使用名下浦發(fā)銀行、建設銀行賬戶參與第四方平臺支付結算,幫助信息網(wǎng)絡犯罪,涉案總金額1000余萬元,獲利1萬余元。案發(fā)后,被告人蘇某某已退出非法所得1萬元。
4.2020年6、7月份,被告人蘇某某招募被告人曾某某、黃某某在位于瑞安市安陽街道佳欣華庭5幢15樓A3室的出租房內(nèi)參與平臺跑分。被告人曾某某使用名下建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、瑞安農(nóng)商銀行賬戶參與第四方平臺支付結算,幫助信息網(wǎng)絡犯罪,涉案總金額數(shù)千萬元,獲利2000元。被告人黃某某使用名下農(nóng)業(yè)銀行、瑞安農(nóng)商銀行、建設銀行賬戶參與第四方平臺支付結算,幫助信息網(wǎng)絡犯罪,涉案總金額1100余萬元,獲利300元。
5.2020年6月至8月期間,被告人王某某通過施某某介紹,開始參與平臺跑分。使用自己名下工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、建設銀行賬戶參與第四方平臺支付結算,幫助信息網(wǎng)絡犯罪,涉案總金額1000余萬元,獲利1.2萬元。
6.2020年7月31日開始,被告人張某某以牟利為目的,通過“云助手”平臺跑分,使用名下交通銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行等銀行賬戶,以及妻子彭越花名下銀行賬戶參與第四方平臺支付結算,幫助信息網(wǎng)絡犯罪,涉案總金額1000余萬元。
7.2020年7月16日至7月21日期間,被告人葉某某以牟利為目的,使用名下銀行賬戶參與第四方平臺支付結算,幫助信息網(wǎng)絡犯罪,涉案總金額600余萬元,獲取1500元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.物證:銀行卡、網(wǎng)銀U盾等物品;
2.書證:扣押清單、照片、銀行交易記錄、前科核實證明、刑事判決書、行政處罰決定書、刑滿釋放證明書、解除社區(qū)矯正證明書、戶籍信息;
3.證人證言:證人汪某某、夏某某、林某某、柯某某的證言、歸案經(jīng)過、情況說明;
4.被告人供述和辯解:被告人施某某、蘇某某、曾某某、黃某某、王某某、張某某、周某某、葉某某的供述和辯解;
5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄:搜查筆錄、檢查筆錄;
6.視聽資料、電子數(shù)據(jù):交易數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人施某某、蘇某某、曾某某、黃某某、王某某、張某某、周某某、葉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,為其提供支付結算等幫助,情節(jié)嚴重,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人曾某某、黃某某在共同犯罪中起輔助作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應當從輕處罰。被告人曾某某被判處有期徒刑,刑罰執(zhí)行完畢以后,在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之本罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定,系累犯,應當從重處罰。被告人施某某在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定,應當撤銷緩刑,數(shù)罪并罰。各被告人均自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
浙江省樂清市人民法院
檢察官:趙聰
2020年12月30日
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附:
1.被告人施某某、蘇某某、曾某某現(xiàn)羈押于樂清市看守所;被告人周某某、黃某某、王某某、張某某、葉某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>
2.《量刑建議書》16份。
3.《認罪認罰具結書》8份、《適用簡易程序建議書》1份。
4.隨案移送的銀行卡、網(wǎng)銀U盾等物品暫存于溫州物證管理中心。
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