上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕808號

被告人施某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：3101121986********，漢族，本科文化，上海**管理有限公司、上海**服務有限公司銷售經(jīng)理，住上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2019年1月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留,2019年2月28日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，女，1968年**月**日生，公民身份號碼：3102261968********，漢族，高中文化，上**資產(chǎn)管理有限公司**門店店長，戶籍在上海市奉賢區(qū)**村**號，現(xiàn)住上海市奉賢區(qū)**路**號**室。2019年1月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月28日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鈕某某，女，1967年**月**日生，公民身份號碼：3206261967********，漢族，中專文化，上**資產(chǎn)管理有限公司**門店業(yè)務員、業(yè)務團隊長，住上海市奉賢區(qū)**村**號。2019年1月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月28日被上海市公安局奉賢分局取保候審。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結，以被告人施某某、宋某某、鈕某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，先后于2019年5月22日、2019年7月30日退回公安機關補充偵查，上海市公安局奉賢分局先后于2019年6月20日、2019年8月21日補充偵查終結并移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至2018年7月，沈某某（另案處理）等人未經(jīng)金融主管部門許可，以上海**管理有限公司（以下簡稱“晟超公司”）、上海**服務有限公司（以下簡稱“眾夯公司”）的名義，分別在本市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)解放中路318號億星大廈21樓、本市閔行區(qū)東川路555號5號樓201室設立門店、“紅金所”線上平臺，招募被告人施某某、宋某某、鈕某某等人為員工，通過口口相傳、熟人介紹等方式進行公開宣傳，承諾8.2%的年化收益，以銷售票據(jù)理財產(chǎn)品方式向社會不特定公眾吸收存款金額共計1.2億余元（以下幣種同），尚未兌付金額1700余萬元。其中，被告人施某某擔任公司銷售經(jīng)理，涉及非法吸收公眾存款金額1.2億余元，未兌付金額1700余萬元；被告人宋某某擔任奉賢門店店長，涉及非法吸收公眾存款金額1.2億余元，未兌付金額1000余萬元；被告人鈕某某先后擔任奉賢門店業(yè)務員、業(yè)務團隊長，涉及未兌付金額共計300余萬元。

2019年1月22日、2019年1月23日，被告人宋某某、鈕某某和施某某分別經(jīng)民警電話通知主動至公安機關投案，并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、證人朱某某、孟某某等人的證言證實，其等人以上述方式投資晟超公司、眾夯公司，尚有本金未兌付。該事實另有投資人提供的銀行票據(jù)資產(chǎn)管理服務協(xié)議、轉賬記錄、銀行卡交易明細、承諾書等予以印證。

2、同案關系人沈某某的供述、證人周某某、顧某某、許某某、張某某、姜某某、蔣某某的證言證實，其等人以上述方式非法吸收公眾存款，以及被告人施某某、宋某某、鈕某某在公司分別擔任銷售經(jīng)理、奉賢門店店長、奉賢門店業(yè)務員及業(yè)務團隊長的事實。

3、司法鑒定專項審計報告證實，涉案非法吸收公眾存款金額、兌付情況等。

4、公安機關出具的案發(fā)經(jīng)過、受案登記表等證實，本案案發(fā)及被告人施某某、宋某某、鈕某某自首的情況。

5、公安機關出具的扣押決定書及清單證實，被告人鈕某某退贓10萬元的事實。

6、被告人施某某、宋某某、鈕某某的供述證實，其三人對上述主要犯罪事實供認不諱。

7、戶籍材料證實，被告人施某某、宋某某、鈕某某的身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控的事實。

本院認為，被告施某某、宋某某、鈕某某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，且屬共同犯罪。被告人施某某、宋某某、鈕某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，屬從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，均應當從輕或者減輕處罰。被告人施某某、宋某某、鈕某某犯罪后自動投案，并如實供述自己的罪行，屬自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，均可以從輕或者減輕處罰。被告人鈕某某自愿退贓，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：顧斌

2019年9月12日

附：

1.被告人施某某、宋某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。被告人鈕某某現(xiàn)取保候審于住處，聯(lián)系電話：1891700****。

2．偵查卷宗一冊。

3．《隨案移送贓證款物品清單》一份。

4.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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