本溪市南芬區(qū)人民檢察院

起?訴?書

本南檢一部刑訴〔2021〕2號

被告人施某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼2105052000******2015，滿族，初中文化，住本溪市南芬區(qū)**街道辦事處**里，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月14日被本溪市公安局南芬分局監(jiān)視居住，于2020年11月13日被本溪市公安局南芬分局取保候審。

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼2105051998******2015，滿族，初中文化，住本溪市南芬區(qū)**街道辦事處**里，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月14日被本溪市公安局南芬分局監(jiān)視居住，于2020年11月13日被本溪市公安局南芬分局取保候審。

本案由本溪市公安局南芬分局偵查終結，以被告人施某某、劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月初至4月末期間，被告人施某某先后從六個朋友處非法收購九套銀行卡，后銷售給微信好友名叫“果綠色”的女子和馬健，從中獲利人民幣10000余元。

2020年1月初至4月末期間，被告人劉某某先后從五個朋友處非法收購九套銀行卡，后銷售給微信好友名叫“果綠色”的女子，從中獲利人民幣1000余元。

案發(fā)后，被告人施某某、劉某某被抓獲到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、戶籍證明、電話查詢記錄、中國建設銀行銀行卡事故查詢清單、中國農(nóng)業(yè)銀行個人客戶關聯(lián)合約信息、中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡賬戶主檔查詢、中國工商銀行客戶名下活期小額賬戶費情況列表、情況說明等;

2．證人郭某某、張某甲、張某乙、韓某某、耿姚等人證言；

3．被告人施某某、劉某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人施某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人施某某、劉某某非法持有信用卡，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人施某某、劉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人施某某、劉某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人施某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；被告人劉某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

本溪市南芬區(qū)人民法院

檢??察??官：孟令芳

檢察官助理：張琳琳

2021年1月21日

附件：

1.被告人施某某、劉某某取保候審于處所

2.案卷材料和證據(jù)二冊

3.《認罪認罰具結書》二份

4.《量刑建議書》二份