山東省壽光市人民檢察院

起?訴?書

壽檢一部刑訴〔2020〕412號

被告人施某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3506231987********，漢族，大學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地福建省廈門市海滄區(qū)**社區(qū)**路**號，住址福建省廈門市思明區(qū)**路**號**室。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，2019年12月31日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局變更強(qiáng)制措施為指定居所監(jiān)視居住，2020年1月4日執(zhí)行拘留，1月22日經(jīng)本院以涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4310021980********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**村，住址湖南省郴州市**路**小區(qū)**棟**室。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，12月31日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局變更強(qiáng)制措施為指定居所監(jiān)視居住，2020年1月4日由壽光市公安局執(zhí)行拘留，1月22日經(jīng)本院以涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4310021982********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住址湖南省郴州市北湖區(qū)**小區(qū)**號樓**室。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，2019年12月30日被壽光市公安局變更強(qiáng)制措施為指定居所監(jiān)視居住，2020年1月6日由壽光市公安局執(zhí)行拘留，1月22日經(jīng)本院以涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人歐某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4310021998********，漢族，大專文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地及住址湖南省郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，1月22日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，曾用名劉娃娃，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4310211992********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省桂陽縣**鎮(zhèn)**村**組，住址湖南省郴州市北湖區(qū)郴嘉路安康**村**棟**樓。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼4310251988********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省郴州市臨武縣**鎮(zhèn)**村，住址湖南省資興市新區(qū)**棟**單元**室。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，1月22日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人歐某乙，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼4328211975********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省郴州市臨武縣**鎮(zhèn)**村，住址湖南省郴州市蘇仙區(qū)**組。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被壽光市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由壽光市公安局偵查終結(jié)，以被告人施某某、何某甲、何某乙涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，以被告人歐某甲、劉某某、歐某乙、唐某某及譚某甲、譚某乙、張某某（后三人另案處理）涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月23日至2020年5月22日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年1月至同年12月，被告人施某某、何某甲、何某乙為謀取不法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持和支付結(jié)算幫助，通過星速平臺幫助他人結(jié)算金額24356159.87元，其中施某某違法所得16.5萬元，何某乙違法所得3萬元。

2、2019年5月至同年12月，被告人何某甲為謀取不法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為他人實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算幫助，幫助他人結(jié)算金額1083475元，違法所得9858.8元。

3、2019年12月，被告人歐某甲、劉某某為謀取不法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，受雇于何海濤（另案處理）為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持和支付結(jié)算幫助，通過天馬平臺幫助他人結(jié)算金額6020722.18元，其中歐某甲違法所得1.6萬余元。

4、2019年7月至同年12月，被告人歐某甲為謀取不法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為他人實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算幫助，幫助他人結(jié)算金額1114496.04元。

5、2019年7月至同年12月，被告人劉某某為謀取不法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為他人實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算幫助，幫助他人結(jié)算金額1525552.98元。

6、2019年8月至同年12月，被告人唐某某為謀取不法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為他人實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算幫助，幫助他人結(jié)算金額2018834元，違法所得19481元。

7、2019年6月至同年12月，被告人歐某乙為謀取不法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為他人實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算幫助，幫助他人結(jié)算金額1271209.92元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、相關(guān)書證；2、證人證言；3、被告人供述與辯解；4、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人施某某、何某甲、何某乙、歐某甲、劉某某、唐某某、歐某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人施某某、何某甲、何某乙、歐某甲、劉某某、唐某某、歐某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供技術(shù)支持或者支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某某、何某甲、何某乙、歐某甲、劉某某、唐某某、歐某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省壽光市人民法院

檢察官：王善敬

2020年6月22日

附件：

1.被告人施某某、何某甲、何某乙、歐某甲、劉某某現(xiàn)被羈押于壽光市看守所；

2.被告人唐某某、歐某乙現(xiàn)被羈押于濰坊市看守所；

3.案卷材料和證據(jù)7冊1142頁；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份；

5.《量刑建議書》一份；

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