上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬崇檢三部刑訴〔2019〕340號(hào)

被告人施某全，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3102301971********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室，住崇明區(qū)**鎮(zhèn)**期**號(hào)**室。2019年5月17日，因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局崇明分局刑事拘留；2019年6月21日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局崇明分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人施某全涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月6日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局崇明分局于2019年11月6日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月，被告人施某全一家因拆遷獲得180平方米的安置面積。2011年1月，被告人施某全與李某某簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)》，約定將因拆遷獲得的80—90平方米安置面積，以每平方米4500元的價(jià)格出售，后以現(xiàn)金方式收取購(gòu)房款30萬(wàn)元，以代付方式收取購(gòu)房款98801.42元。至此，李某某一方按約履行完畢，并于2017年3月實(shí)際取得房屋居住權(quán)。

2013年4月，被告人施某全與黃某某簽訂《離婚協(xié)議書(shū)》，雙方約定180平方米動(dòng)遷安置面積中的80平方米，由施某全出售給他人用于償還債務(wù)，剩余100平方米歸女方所有。

2013年7月2日，被告人施某全與被害人宋某甲簽訂《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定將120平方米的動(dòng)遷安置面積以每平方米6000元，總價(jià)72萬(wàn)元出售。根據(jù)協(xié)議約定，宋某甲分兩次以現(xiàn)金方式支付了購(gòu)房款，施某全均出具了收條。

2014年1月13日，被告人施某全再次與被害人宋某甲簽訂《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定將剩余的60平方米動(dòng)遷安置面積，以每平方米6000元，總價(jià)36萬(wàn)元出售，當(dāng)日以現(xiàn)金方式收取購(gòu)房款36萬(wàn)元后，出具收條一張。

2019年5月17日，被告人施某全被警方抓獲，其到案后否認(rèn)上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證

（1）戶(hù)籍證明，證實(shí)施某全的個(gè)人基本情況。

（2）案發(fā)經(jīng)過(guò)和抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案由崇明區(qū)人民法院移送而案發(fā)，施某全被警方抓獲歸案。

（3）接受證據(jù)清單（提供人王某某），包括《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（120平方米），施某全、宋某甲身份證復(fù)印件，《拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議》。

（4）接受證據(jù)清單（提供人上海**房屋拆遷有限公司），證實(shí)經(jīng)施某全2013年6月7日申請(qǐng)，拆遷公司于2013年7月2日向其預(yù)支拆遷補(bǔ)償款10萬(wàn)元。

（5）崇明區(qū)人民法院案件移送函及相關(guān)訴訟材料。

（6）施某全的強(qiáng)制隔離戒毒決定書(shū)、社區(qū)戒毒通知書(shū)。

（7）收條三份，時(shí)間分別是2013年7月2日（證明人施某某、陳某某）、7月18日，2014年1月13日（見(jiàn)證人施某某）。

2、被害人陳述

（1）宋某甲的陳述，證實(shí)經(jīng)陳某某介紹得知施某全有拆遷期房轉(zhuǎn)讓。2013年7月2日，其夫妻與施某全、陳某某一起到律師事務(wù)所，擬寫(xiě)了《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。簽字后，施某全要求去施某某家以現(xiàn)金形式交付第一筆購(gòu)房款，因?yàn)樗€錢(qián)給袁某某。當(dāng)天下午，其夫妻與施某全、陳某某一起到了施某某家，將35萬(wàn)現(xiàn)金交給施某全，剩下的1萬(wàn)元施讓陳某某第二天去拿。施某全將其中的30萬(wàn)和從拆遷公司預(yù)支的10萬(wàn)還給了袁某某，另外5萬(wàn)給了施某某和陳某某。袁某某拿到錢(qián)，就將《拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議》原件還給了施某全，施又把這張?jiān)唤o其，還寫(xiě)了36萬(wàn)的收條，陳某某、施某某在上面簽字證明。

2013年7月17日，施某全要求到施某某家以現(xiàn)金方式支付剩余的36萬(wàn)元。于是其從張某某、沈某甲處借了錢(qián)，第二天在施某某家交給了施某全，施出具了36萬(wàn)元的收條，由于施某某在燒菜，所以沒(méi)有在收條上簽字。

2014年1月，施某全提出讓其把剩下的60平方也買(mǎi)下來(lái)，其和老婆商量后同意了。2014年1月13日，在施某某家，由施某全手寫(xiě)了一份《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，雙方簽字后，其將36萬(wàn)現(xiàn)金交給了施某全，施出具收條，并由施某某簽字證明。

2017年3月，施某全如期拿到拆遷安置房，但一直不履行協(xié)議。

（2）沈某乙的陳述，證實(shí)的內(nèi)容與宋某甲基本一致。其確認(rèn)施某全是2013年7月2日去拆遷公司拿到預(yù)支10萬(wàn)元的支票，因施某全稱(chēng)不方便到銀行提取現(xiàn)金，由其幫忙去銀行用支票取了10萬(wàn)元，其帶回家交給了施某全，然后大家一起開(kāi)車(chē)去了施某某家，施某全將30萬(wàn)購(gòu)房款和10萬(wàn)預(yù)支現(xiàn)金給了“斌斌”。

3、證人證言

（1）宋某乙的證言，證實(shí)2013年7月初，母親沈某乙說(shuō)要買(mǎi)一套**鎮(zhèn)的安置房，向其借了9萬(wàn)元。7月中旬，父親宋某甲又從沈某甲，張某某處分別借了17萬(wàn)、10萬(wàn)。這些錢(qián)都是其從農(nóng)行卡取出交給了父親，他說(shuō)當(dāng)天要將這筆錢(qián)交付給賣(mài)房人。

2014年初，沈某乙因?yàn)橐?gòu)買(mǎi)上次這個(gè)賣(mài)房人的安置房又向其借錢(qián)，其就將剛收到的128800元禮金交給了母親。

農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單，證實(shí)2013年7月9日、11日、15日、16日、18日分別存入16萬(wàn)、1萬(wàn)、4萬(wàn)、5萬(wàn)和10萬(wàn)，并于7月18日取現(xiàn)36萬(wàn)元。

（2）施某某的證言，證實(shí)2013年7月2日，宋某甲、施某全、斌斌（袁某某）、陳某某來(lái)到其家中，說(shuō)是施某全有套拆遷安置房要賣(mài)給宋某甲，讓其做個(gè)見(jiàn)證，房屋的價(jià)格、支付方式雙方在之前已經(jīng)談好。本來(lái)說(shuō)好先付36萬(wàn)元，由于宋某甲現(xiàn)金缺了點(diǎn)，就給了施某全35萬(wàn)，剩下的1萬(wàn)讓陳某某第二天去取。施某全寫(xiě)了36萬(wàn)的收條，其和陳某某作為證明人簽了字。其看到施某全將30萬(wàn)給了斌斌，斌斌將《拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議》給了施某全，施又將協(xié)議給了宋某甲；5萬(wàn)元給了陳某某，陳某某還給其2萬(wàn)元。

2013年7月18日，施某全、宋某甲夫婦又來(lái)到其家中，其看見(jiàn)宋某甲妻子給了施某全36萬(wàn)元現(xiàn)金，施某全寫(xiě)了收條，當(dāng)時(shí)其在燒飯就沒(méi)有簽字。

2014年1月13日，施某全、宋某甲夫婦又來(lái)到其家中，施某全手寫(xiě)了一份房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議，雙方簽好字后，其在協(xié)議最后也簽了字。宋某甲妻子給了施某全36萬(wàn)元現(xiàn)金，施某全寫(xiě)了收條，之后其作為見(jiàn)證人在收條上簽了字。

（3）袁某某的證言，證實(shí)施某全曾向其借過(guò)40萬(wàn)，并將《拆遷安置協(xié)議》原件放在其處。借款后兩個(gè)月左右，施某全打來(lái)電話(huà)，讓第二天去施某某家。之后，其去了施某某家，看見(jiàn)宋某甲夫妻、施某全和施某某都在，施某全將40萬(wàn)元現(xiàn)金還給其，其將欠條以及協(xié)議原件還給了他。

還款前一天，施某全讓其幫忙打招呼預(yù)支10萬(wàn)元拆遷款，用于向其還款。剩余的30萬(wàn)元是宋某甲向施某全購(gòu)買(mǎi)安置房的購(gòu)房款，這件事是宋某甲妻子在施某某家里說(shuō)的。

（4）朱某某的證言，證實(shí)其通過(guò)嚴(yán)某某、陳某某介紹認(rèn)識(shí)了施某全，經(jīng)過(guò)洽談，由老婆李某某和施某全簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。簽完字，其支付了20萬(wàn)預(yù)付款，剩余房款約定拿到房子之后，根據(jù)實(shí)際面積、樓層再支付。2013年5月21日，施某全讓其以現(xiàn)金方式支付了5萬(wàn)購(gòu)房款，并寫(xiě)了收條；2013年9月30日，施某全讓其再以現(xiàn)金方式支付了5萬(wàn)購(gòu)房款，并寫(xiě)了收條。2017年3月，因?yàn)槭┠橙A(yù)支過(guò)拆遷補(bǔ)償款，導(dǎo)致拿房時(shí)拆遷補(bǔ)償款不夠抵房款，最后由其補(bǔ)交了購(gòu)房款約10萬(wàn)元。到此為止，其已經(jīng)按照協(xié)議約定付清了房款。

2017年3月，其拿到房子，面積為87.79平方米，施某全老婆提出要求增加購(gòu)房款。最終雙方達(dá)成口頭協(xié)議，等房子過(guò)完戶(hù)，再加6萬(wàn)元。

《房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)》、管理費(fèi)帳單及收條等，印證了朱某某的證言。

（5）孫某某的證言，證實(shí)宋某甲夫妻原本與袁某某不認(rèn)識(shí)，后來(lái)因?yàn)榉ㄔ阂筇峁氨蟊蟆钡穆?lián)系方式，所以宋某甲夫妻向其打聽(tīng)，其打通“斌斌”電話(huà)后，讓他們自己談出庭作證的事情。

（6）王某某的證言，證實(shí)2013年7月2日，其在**律師事務(wù)所，根據(jù)宋某甲、施某全的要求，幫他們代書(shū)了房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定價(jià)格是6000元一平米，面積120平米，總價(jià)72萬(wàn)元，協(xié)議一式三份，沒(méi)有因?yàn)閮r(jià)格問(wèn)題寫(xiě)過(guò)兩份房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

4、被告人施某全的供述，其否認(rèn)李某某已付清購(gòu)房款，并稱(chēng)與宋某甲簽訂的兩份《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議》為假，實(shí)際并沒(méi)有拿到108萬(wàn)元的購(gòu)房款。

本院認(rèn)為，被告人施某全以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第五項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察員：孫文若

2019年11月28日

附：

1.被告人施某全現(xiàn)羈押于崇明區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

……；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……。