江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

徒檢一部刑訴〔2020〕98號(hào)

被告人施某某，男，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼3102251956********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**館**號(hào)**室（戶(hù)籍所在地：上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人施某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局刑事拘留，5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局偵查終結(jié)，以被告人施某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人施某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，劉某甲、胡某某因涉嫌犯罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，劉某甲的妻子馮某某通過(guò)劉某乙找曹某某幫忙，曹某某問(wèn)其兒子犯罪嫌疑人華某甲（另案處理）能否幫忙“撈人”。犯罪嫌疑人華某甲又找到犯罪嫌疑人戴某某（另案處理），犯罪嫌疑人戴某某又找到犯罪嫌疑人賈某某（另案處理），犯罪嫌疑人賈某某又找到被告人施某某，被告人施某某又找到犯罪嫌疑人王某某（另案處理），犯罪嫌疑人王某某聲稱(chēng)找到了一個(gè)名叫“順子”的人能辦理此事，并向被告人施某某提出需要花費(fèi)人民幣15至20萬(wàn)元（以下均以人民幣計(jì)）。被告人施某某隨即向犯罪嫌疑人賈某某謊稱(chēng)辦理此事需要60萬(wàn)元，犯罪嫌疑人賈某某向犯罪嫌疑人戴某某謊稱(chēng)辦理此事需要80萬(wàn)元，犯罪嫌疑人戴某某向犯罪嫌疑人華某甲謊稱(chēng)辦理此事需要160萬(wàn)元，犯罪嫌疑人華某甲向馮某某和胡某某的妻子徐某某謊稱(chēng)辦理此事需要200萬(wàn)元。

?2019年10月1日至12日間，馮某某和徐某某共向華某甲支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬4.2萬(wàn)元、向華某甲指定的江蘇鎮(zhèn)江農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬193.8萬(wàn)元。華某甲收到上述錢(qián)款后，按照戴某某的要求轉(zhuǎn)給戴某某100萬(wàn)元、轉(zhuǎn)給賈某某60萬(wàn)元，將剩余的38萬(wàn)元據(jù)為己有；戴某某收到上述錢(qián)款后又轉(zhuǎn)給賈某某20萬(wàn)元，將剩余的80萬(wàn)元據(jù)為己有；賈某某收到上述錢(qián)款后轉(zhuǎn)給施某某60萬(wàn)元，將剩余的20萬(wàn)元據(jù)為己有；施某某收到上述錢(qián)款后轉(zhuǎn)給王某某11萬(wàn)元，將剩余的49萬(wàn)元據(jù)為己有；王某某收到上述錢(qián)款后聲稱(chēng)向“順子”轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元，讓“順子”去辦理此事，但一直沒(méi)有辦理。戴某某、賈某某、施某某將各自據(jù)為己有的錢(qián)款用于個(gè)人支出，均未實(shí)際辦理此事，卻編造各種謊言欺騙馮某某、徐某某等人，讓馮某某、徐某某相信此事能夠辦理。

2019年12月，馮某某、徐某某意識(shí)到被騙，遂找華某甲、戴某某等人追問(wèn)此事辦理進(jìn)展。施某某便冒充領(lǐng)導(dǎo)在賈某某、戴某某的陪同下與華某甲、馮某某見(jiàn)面，并謊稱(chēng)事情正在辦理中，以拖延、搪塞此事。后馮某某、徐某某堅(jiān)決要求華某甲、戴某某等人退錢(qián)，施某某退給賈某某2萬(wàn)元，賈某某退給戴某某2萬(wàn)元，戴某某退給華某甲10萬(wàn)元，華某甲退還馮某某、徐某某56萬(wàn)元。

2019年12月31日，劉某甲、胡某某被上海市普陀區(qū)人民法院判刑，華某甲認(rèn)為被戴某某欺騙，遂于2020年1月20日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，由此案發(fā)。

2020年4月16日，被告人施某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；歸案后，被告人施某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，犯罪嫌疑人戴某某退出28萬(wàn)元、犯罪嫌疑人賈某某退出10萬(wàn)元、犯罪嫌疑人王某某退出10萬(wàn)元（其中4萬(wàn)元系犯罪嫌疑人王某某直接退給被告人施某某，公安機(jī)關(guān)從被告人施某某處扣押）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．戶(hù)籍資料、立案決定書(shū)、查獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2．證人曹某某、華某乙、劉某乙等人的證言；3．被害人馮某某、徐某某的陳述；4．被告人施某某、犯罪嫌疑人華某甲、戴某某、賈某某、王某某的供述和辯解；5．鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局制作的辨認(rèn)、搜查筆錄；6．鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局提取的視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人施某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人施某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人施某某犯罪以后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院

檢??察??官：朱永權(quán)

檢察官助理：溫娟娟

2020年8月20日

附：

?1．被告人施某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

4．量刑建議書(shū)1份