浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢二部刑訴〔2020〕259號

被告人施彬，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3326271968********，漢族，初中文化，個體戶，家住浙江省玉某市**街道**巷**號。2019年8月1日因涉嫌賭博罪被玉某市公安局刑事拘留，同年9月6日因涉嫌非法經(jīng)營罪被依法逮捕，

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人施彬涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了其辯護(hù)人鐘豪（浙江海貿(mào)律師事務(wù)所律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月3日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月6日、2020年2月18日、2020年5月2日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年上半年期間，被告人施彬在玉某市以營利為目的，非法經(jīng)營香港“六合彩”賭博開票活動。期間接受多個下家投注，后轉(zhuǎn)投至網(wǎng)站盤口處，從中賺取返點(diǎn)。為了躲避公安機(jī)關(guān)偵查，被告人施彬分別找到其朋友艾某某、范某某、劉某某、陳某甲，以從事炒股等業(yè)務(wù)為名，要求上述四人各自辦理一張銀行供其使用，實(shí)際上用于六合彩賭博資金結(jié)算。2014年至2018年，被告人施彬共接受下家投注1400余萬元，獲利約7萬元。其中接受蔡某某投注86萬余元，曾某某8.4萬余元，陳某乙10萬余元，陳某丙60萬余元，胡某某109萬余元，連某某6.5萬余元，金某某10余萬元，李某甲3.8萬余元，李某乙10萬余元，沈某甲300萬余元，沈某乙6萬余元，蘇某某284萬余元，王某某65萬余元，吳某某20萬余元，徐某甲9萬余元，徐某乙36萬余元，楊某某50萬余元，葉某某80萬余元，陳某丁27萬余元，趙某某10萬余元，鄭某某40萬余元，周某甲30萬余元，周某乙9萬余元，黃某甲5.7萬余元，潘某甲82萬余元，黃某乙40萬余元和潘某乙30萬余元投注。

2019年8月1日14時許，被告人施彬在玉某市玉城街道鼎紅足浴會所附近被公安民警抓獲并被依法傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、六查一聯(lián)系情況說明、銀行交易明細(xì)、情況說明；

2.證人蔡某某、曾某某、陳某乙、陳某丙、胡某某、連某某、金某某、李某甲、李某乙、沈某甲、沈某乙、蘇某某、王某某、吳某某、徐某甲、徐某乙、楊某某、葉某某、陳某丁、趙某某、鄭某某、周某甲、周某乙、黃某甲、潘某甲、黃某乙、潘某乙、陳某甲、艾某某、范某某、劉某某、張某某的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被告人施彬的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人施彬?qū)χ缚氐姆缸锸聦?shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人施彬未經(jīng)國家批準(zhǔn)，非法銷售“六合彩”，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人施彬歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察官：黃輝

2020年5月13日

附：

1.被告人施彬現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

2.公安卷宗6冊、光盤5張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份、量刑建議書。