江蘇省啟東市人民檢察院

起?訴?書

啟檢二部刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人施某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206261977********，漢族，初中文化，**黃金有限公司啟東分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地江蘇省啟東市，住江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**東路**號(hào)。被告人施某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月15日被啟東市公安局刑事拘留，?同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由啟東市公安局偵查終結(jié)，以被告人施某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年9月20日、12月3日退回啟東市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年10月18日、2020年1月3日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年11月19日、2020年2月4日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人施某某經(jīng)與茅某某(另案處理)事先商議，并取得**黃金有限公司授權(quán)，于2016年10月27日注冊(cè)設(shè)立**黃金有限公司啟東分公司。隨后，被告人施某某與茅某某租用辦公樓、招募王某某、胡某某（均另案處理）等工作人員，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)發(fā)放宣傳資料、組織聚會(huì)、口口相傳等方式公開宣傳，以黃金抵押、租賃、回購(gòu)、承諾支付7%至12%年化收益等方式，向社會(huì)不特定公眾非法吸收公眾存款。經(jīng)南通天晟會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，**黃金有限公司啟東分公司于2016年11月至2018年11月期間，吸收社會(huì)公眾存款共計(jì)人民幣22458120.00元，涉及投資者112人;?止2018年11月，共己兌付款項(xiàng)為人民幣12240986.40元，其中本金計(jì)人民幣11584135.00元、利息計(jì)人民幣656851.40元。

被告人施某某于2019年5月13日自動(dòng)至啟東市公安局投案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案筆記本1本、投資合同10份等物證；

2.啟東市公安局調(diào)取的被告人施某某的戶籍證明、**黃金有限公司啟東分公司工商資料、客戶投資資料、投資合同、匯款憑證、POS機(jī)交易明細(xì)、銀行帳號(hào)交易明細(xì)等書證；

3.證人于某某、尹某某、劉某某、張某某、吳某某、石某某、方某某等人的證言；

4.被告人施某某及另案處理共同犯罪人茅某某、王某某、胡某某的供述與辯解；

5.南通天晟會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)；

6.啟東市公安局制作的協(xié)助查封通知書、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書等。

本院認(rèn)為，被告人施某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某某伙同他人共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人施某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人施某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省啟東市人民法院

檢察員：袁熊熊??

2020年2月17日?

附：

????1.被告人施某某現(xiàn)羈押于啟東市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.隨案移送筆記本1本、投資合同10份?！?/span>