貴州省仁某某人民檢察院

起?訴?書

仁懷檢公刑訴〔2020〕76號

被告人方某某，又名方老二，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼5221301983********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**街道辦事處**社區(qū)**組。2019年6月14日因涉嫌尋釁滋事罪被仁某某公安局刑事拘留，同年7月20日被執(zhí)行逮捕，同年9月16日經(jīng)遵義市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

辯護人：劉定鋼，貴州貴川律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，又名陳某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼5221301985********，漢族，小學文化，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**街道辦事處**村**組。2008年7月14日因犯尋釁滋事罪被仁某某人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年；2012年12月31日因犯開設(shè)賭場罪被仁某某人民法院判處拘役二個月，緩刑三個月，并處罰金五千元。2019年6月14日因涉嫌尋釁滋事罪被仁某某公安局刑事拘留，同年7月20日被執(zhí)行逮捕，同年9月16日經(jīng)遵義市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

辯護人：付登義，貴州止爭律師事務(wù)所律師。

被告人陳某丙，又名陳某丁，男，1975年**月**日出生，公民身份證號碼5221301975********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省仁某某**街道辦事處**園**組，現(xiàn)住仁某某**街道**二期。2019年6月14日因涉嫌尋釁滋事罪被仁某某公安局刑事拘留，同年7月20日被執(zhí)行逮捕，同年9月16日經(jīng)遵義市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

辯護人：嚴勇，貴州名城（仁懷）律師事務(wù)所律師。

被告人江濤，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼5221211990********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)，住匯川區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號。2011年1月27日因犯敲詐勒索罪被遵義市匯川區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。2019年8月29日因涉嫌尋釁滋事罪被仁某某公安局刑事拘留，同年9月18日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

被告人程某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼5221301991********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省仁某某**街道辦事處**社區(qū)**組，現(xiàn)住仁某某**街道辦事處**路口。2017年12月15日因吸食毒品被仁某某公安局行政拘留十五日，并責令社區(qū)戒毒三年。2019年7月5日因涉嫌尋釁滋事罪被仁某某公安局刑事拘留，同年8月7日被執(zhí)行逮捕，同年9月29日經(jīng)遵義市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

被告人虞某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼5221301997********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**街道辦事處**村民組。2019年6月30日因涉嫌尋釁滋事罪被仁某某公安局刑事拘留，同年8月7日被執(zhí)行逮捕，同年9月29日經(jīng)遵義市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

被告人陳某戊，曾用名陳某己，又名松某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼5221301995********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年7月9日因涉嫌尋釁滋事罪被仁某某公安局刑事拘留，同年8月7日被執(zhí)行逮捕，同年9月29日經(jīng)遵義市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，現(xiàn)羈押于仁某某看守所。

辯護人：楊華，貴州瀛黔（仁懷）律師事務(wù)所律師。

被告人羅某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼5221301991********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住仁某某**街道**二期。2011年4月5日因犯故意傷害罪被仁某某人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。2019年7月30日因涉嫌尋釁滋事罪被仁某某公安局刑事拘留，同年9月5日被仁某某公安局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼5221221991********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市桐梓縣，住桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年8月3日被漳州市公安局抓獲后，臨時寄押于漳州市看守所，同年8月7日因涉嫌尋釁滋事罪被仁某某公安局刑事拘留，同年9月5日被仁某某公安局依法監(jiān)視居住。

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某、陳某甲、陳某丙、江濤、程某某、虞某某、陳某戊、羅某甲、黃某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、虛假訴訟罪、敲詐勒索罪，于2019年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月18日補查重報；本院于2020年2月1日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月1日補查重報。本院分別于2019年1月19日、2020年4月2日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011年8月31日，被告人方某某在仁某某市場監(jiān)督管理局申請注冊了仁某某**寄賣有限公司（以下簡稱“**寄賣行”），以舊物寄賣為幌子，從事高利放貸業(yè)務(wù)。2011年至2015年期間，方某某先后向具有一定經(jīng)濟實力又急需資金周轉(zhuǎn)的盧某甲、鄭某某、杜某某、張某某、敖某某、彭某甲、何某某等人發(fā)放高利貸，同時約定5到8分不等的高額月息。

2013年，被告人陳某丙進入**寄賣行工作，負責管理公司財務(wù)、向借款人催收本息、提供銀行卡收取利息，并在方某某不在時代替方某某統(tǒng)籌安排工作。

由于借款人未按時償還本息，且陳某丙催收的效果不好，陳某丙便于2015年介紹被告人陳某甲進入**寄賣行，負責具體追債業(yè)務(wù)。為了方便追債，陳某甲于2015年至2016年期間，先后將被告人羅某甲、程某某、江濤、黃某甲、虞某某、陳某戊招入**寄賣行，由其帶領(lǐng)著幫方某某向未及時還款的借款人追債。期間，方某某和陳某丙還向在仁懷中樞沒有住處的陳某戊提供住房用于居住。

經(jīng)陳某丙電話催收，被害人盧某甲、鄭某某、杜某某、張某某仍未按時償還本息，方某某、陳某丙便安排陳某甲、程某某、江濤、羅某甲、黃某甲、虞某某、陳某戊去向盧某甲、鄭某某、杜某某、張某某追債，追債方式包括到被害人的公司和家中用小喇叭喊話、貼大字報、長時間滯留、“腳跟腳”等。

一、針對鄭某某實施的犯罪行為

2014年8月18日，被害人鄭某某與他人共同在方某某處共計借款50萬，雙方約定月息7分。隨后，鄭某某等人按照約定陸續(xù)將15.6萬元轉(zhuǎn)到陳某丙的銀行賬戶，作為償還其借款的部分本息。

2015年3月左右的一天，由于鄭某某等人無力償還欠款，方某某便安排陳某甲對鄭某某追債，隨后，陳某丙帶領(lǐng)陳某甲、程某某、江濤找到鄭某某位于仁某某**街道辦事處**廠附近的住宅后，陳某甲便安排程某某、江濤采用滯留的方式逼迫鄭某某還款，隨后，程某某、江濤在鄭某某的家中非法滯留長達一周之久。期間，程某某、江濤還在鄭某某家門外采用小喇叭喊話的方式向鄭某某追債。

二、針對盧某甲的犯罪行為

2014年7月23日，被害人盧某甲在方某某處借款100萬，雙方約定月息8分。隨后，因盧某甲無力償還本息，方某某便于2015年4月至2015年11月期間，陸續(xù)安排陳某甲等人到盧某甲位于仁某某**辦事處**路的**酒業(yè)公司向盧某甲追債，具體行為如下：

1、2015年4月至5月期間，陳某甲帶領(lǐng)程某某、江濤到盧某甲的公司采用滯留的方式追債2次。迫于陳某甲等人追債的壓力，盧某甲于同年4月22日將10萬元還款交給了陳某丙，于同年5月13日又將4萬元利息交給了向其追債的江濤。

2、2015年6月左右的一天，陳某甲帶領(lǐng)黃某甲到盧某甲公司追債未果后，黃某甲采用將A4紙制作成追債的大字報張貼在盧某甲公司的大門上的方式向盧某甲施壓，以此達到追債的目的。

3、2015年7月左右的一天，在方某某的授意下，陳某甲帶領(lǐng)黃某甲、羅某甲到盧某甲的公司，采用小喇叭喊話的滋擾方式向盧某甲追債，期間，黃某甲還與盧某甲公司的員工盧某乙發(fā)生了爭吵。

4、2015年8月期間，由于陳某甲多次帶領(lǐng)黃某甲、羅某甲到盧某甲公司追債，盧某甲迫于方某某等人的追債壓力，只得再次到方某某處借款8萬元，同年8月27日，方某某采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式將該款轉(zhuǎn)給盧某甲后，盧某甲隨即便將該款交給了到其公司追債的黃某甲，作為一個月的利息。

5、2015年11月30日，陳某甲安排黃某甲、羅某甲到盧某甲公司采用滯留、過夜的方式追債時，盧某甲因其公司長時間被滋擾而感到憤怒，隨后，盧某甲便在被激怒之下打傷了向其追債的黃某甲、羅某甲。盧某甲公司的員工報案后，盧某甲因此被處以行政拘留。

6、期間，陳某甲還多次帶領(lǐng)虞某某、陳某戊到盧某甲公司采用滯留的方式向盧某甲追債，其中一次陳某甲和盧某甲還發(fā)生了爭吵，盧某甲報警后，警察到場調(diào)解處理了此事。

三、針對杜某某的犯罪行為

2015年5月25日，被害人杜某某幫吳某某在方某某處擔保借款40萬元，雙方約定月息7分。由于吳某某、杜某某無力償還欠款，方某某便于2015年10月至2016年8月期間，安排陳某甲等人到杜某某位于仁某某**轉(zhuǎn)盤**銀行旁的公司向杜某某追債，具體行為如下：

1、2015年10月，陳某甲多次帶領(lǐng)黃某甲、羅某甲到杜某某公司采用滯留的方式向杜某某追債。迫于陳某甲等人追債的壓力，杜某某于同年10月15日將3400元利息交給了向其追債的羅某甲，隨后，羅某甲將該款交給了陳某丙。

2、2016年初，陳某甲先后兩次帶領(lǐng)虞某某、陳某戊到杜某某公司采用滯留、用A4紙制作成追債的大字報張貼在公司和住宅的方式向杜某某追債。

3、2016年2月的一天，陳某甲安排虞某某、陳某戊向杜某某追債，虞某某、陳某戊便在杜某某公司樓下的停車場內(nèi)守候，當杜某某的駕駛員彭某乙準備開車時，虞某某、陳某戊便強行上車，待杜某某上車后，二人便采用拒不下車的方式向杜某某追債。由于杜某某與陳某甲在電話中協(xié)商無果，而杜某某又有事需前往貴陽，杜某某便讓彭某乙駕車駛往貴陽，虞某某、陳某戊一直跟車到長崗后，因擔心到貴陽會對自身不利，便要求杜某某將其二人送回了仁懷中樞。

4、2016年4月11日，陳某甲安排虞某某、陳某戊向杜某某追債，二人在杜某某公司再次坐上杜某某駕駛的車輛，采用拒不下車的方式追債。為了擺脫二人的滋擾，杜某某駕車將二人帶至仁某某鹽津派出所并報案，陳某甲、陳某丙得知后，立即前往鹽津派出所處理此事，經(jīng)過調(diào)解，由杜某某用自己的白酒抵給方某某，并承諾2個月內(nèi)還款。同月13日，杜某某用19.31噸白酒抵給方某某，方某某安排陳某甲完成了接收手續(xù)。之后，方某某在未征得杜某某同意的情況下，擅自以2.8元一斤的低價將上述白酒賣給了梁某某。

5、2016年7月的一天下午，陳某甲安排虞某某、陳某戊到杜某某的公司向杜某某追債，后虞某某先行離開。待杜某某下班后，陳某戊便采用“腳跟腳”的方式跟著杜某某回到杜某某的家中，并采用滯留的方式追債，當晚，杜某某趁陳某戊下樓買水之機從家中逃離。

6、2016年8月的一天下午，陳某甲再次安排虞某某、陳某戊向杜某某追債，虞某某、陳某戊到杜某某的公司等到杜某某下班后，采用“腳跟腳”的方式又跟著杜某某回到杜某某的家中，當晚，杜某某微信轉(zhuǎn)賬1000元給虞某甲，虞某某向陳某甲匯報，陳某甲同意二人離開后，二人才從杜某某的家中離開。

四、針對張某某的犯罪行為

2014年7月4日，被害人張某某在陳某丙的擔保下，向方某某借款3萬元，雙方約定月息8分。由于張某某一直未歸還本息，陳某丙便安排程某某、黃某甲、羅某甲向張某某追債。具體行為如下：

2015年初的一天，陳某丙駕車帶領(lǐng)程某某、羅某甲到張某某家樓下后，安排程某某、羅某甲到張某某的家中追債，張某某打電話給陳某丙求情并承諾會盡快還款后，陳某丙才叫程某某、羅某甲離開。

2015年6、7月的一天，陳某丙安排黃某甲、羅某甲到張某某的家中收債，因張某某無力償還，黃某甲、羅某甲便采用“腳跟腳”的方式跟著張某某外出四處籌錢，因張某某實在無力籌集到資金，黃某甲、羅某甲才離開。

2015年9月左右的一天，陳某丙在仁某某上城國際旁參加酒席時遇見了張某某，隨后，陳某丙便安排黃某甲、羅某甲采用“腳跟腳”的方式向張某某追債，由于黃某甲、羅某甲一直在張某某駕駛的車里跟著，張某某迫于壓力將2400元利息交給羅某甲后，黃某甲、羅某甲才離開。隨后，羅某甲將收到的錢交給陳某丙，陳某丙分別給了黃某甲、羅某甲各500元。

由于追債效果不好，方某某于2015年至2017年期間，先后向仁某某人民法院起訴了鄭某某、盧某甲、杜某某，要求三名被害人償還本息。在仁某某人民法院審理案件的過程中，方某某刻意隱瞞了其曾經(jīng)收到過鄭某某、盧某甲償還的部分本息以及杜某某曾經(jīng)用白酒抵償部分債務(wù)的事實，導致仁某某人民法院未認定被害人曾償還部分本息的事實，進而作出了不利于被害人的民事判決。

2016年，方某某申請注銷了**寄賣行，陳某甲、程某某、江濤、黃某甲、羅某甲、虞某某、陳某戊也先后離開了**寄賣行。

2019年4月30日，被害人鄭某某、盧某甲、杜某某向中央掃黑除惡督導組舉報方某某后，中央掃黑除惡督導組隨即將該線索移送仁某某公安局，仁某某公安局于同年5月5日對本案立案偵查。

2019年6月14日，經(jīng)仁某某公安局民警電話通知后，方某某、陳某甲、陳某丙主動到仁某某公安局投案。隨后，陳某甲、陳某丙如實供述了自己的主要犯罪事實。

2019年6月29日至同年8月3日期間，仁某某公安局先后將虞某某、陳某戊、程某某、羅某甲、江濤、黃某甲抓獲歸案，六人在歸案后，均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：舉報材料、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、臨時寄押證明、戶籍材料、刑事判決書、行政處罰決定書、責令社區(qū)戒毒決定書、借條、銀行流水、收條、稱重單、民事判決書及民事裁定書、庭審筆錄、接處警登記表、行政處罰決定書；2.被告人方某某、陳某甲、陳某丙、江濤、程某某、虞某某、陳某戊、羅某甲、黃某甲的供述和辯解；3.被害人鄭某某、盧某甲、杜某某、張某某的陳述；4.證人盧某丙、盧某乙、周某某、施某某、劉某甲、雷某某、陳某庚、吳某某、余某某、羅某乙、彭某乙、敖某某、羅某丙、劉某乙、康某某、何某某、梁某某的證言；5.辨認筆錄；6.視聽資料：同步錄音錄像光盤25張。

本院認為，被告人方某某在發(fā)放高利貸的過程中，為了向被害人索要欠款，先后糾集被告人陳某丙、陳某甲、程某某、江濤、黃某甲、羅某甲、虞某某、陳某戊幫助其實施非法討債。在方某某的安排下，陳某丙、陳某甲帶領(lǐng)程某某、江濤、黃某甲、羅某甲、虞某某、陳某戊多次到被害人的公司和家中采用喇叭喊話、貼大字報、派員據(jù)守、跟蹤貼靠等“軟暴力”的方式以及非法侵入被害人住宅的方式向多名被害人追債，嚴重影響了被害人的正常生活和工作。在上述非法討債的過程中，逐步形成了以方某某為糾集者，陳某甲、陳某丙、程某某、江濤、黃某甲、羅某甲、虞某某、陳某戊為積極參與者的惡勢力犯罪團伙。

綜上，被告人方某某、陳某甲、陳某丙、黃某甲、羅某甲、虞某某、陳某戊多次采用“軟暴力”手段向被害人追債，致使被害人產(chǎn)生了較大的心理恐懼和心理強制，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款的規(guī)定；被告人方某某、陳某甲、程某某、江濤采用非法侵入被害人住宅的方式向被害人追債，嚴重侵害了被害人的人身權(quán)利，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款的規(guī)定。該案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當依法以尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究方某某、陳某甲的刑事責任，以尋釁滋事罪追究陳某丙、黃某甲、羅某甲、虞某某、陳某戊的刑事責任，以非法侵入住宅罪追究程某某、江濤的刑事責任。陳某丙、陳某甲主動投案并如實供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。江濤在犯本案前，曾因犯敲詐勒索罪被判處有期徒刑，其在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯本案，屬于累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。黃某甲、羅某甲、虞某某、陳某戊、程某某、江濤在歸案后，如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。陳某丙、陳某甲、黃某甲、羅某甲、虞某某、陳某戊、程某某、江濤自愿認罪認罰，并在辯護人和值班律師的見證下簽署了《認罪認罰具結(jié)書》，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省仁某某人民法院

檢??察?官?汪舒

2020年4月15日

附件：1.被告人方某某、陳某甲、陳某丙、江濤、程某某、虞某某、陳某戊現(xiàn)被羈押于仁某某看守所，被告人羅某甲被取保候?qū)彛?lián)系電話：1559924****），被告人黃某甲被監(jiān)視居?。?lián)系電話：1510605****）

??2.案卷材料14冊、補充資料1份、視頻光盤25張

??3.證人（鑒定人）名單

??4.量刑建議書

??5.《認罪認罰具結(jié)書》8份