上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕5521號(hào)

被告人方財(cái)，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3102251980********，漢族，大專文化，自由職業(yè)，住**鎮(zhèn)**村**幢**號(hào)**室。曾因犯容留賣淫罪，于2018年9月被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑9個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，2019年1月23日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年7月29日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年8月21日經(jīng)本院審查認(rèn)為證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局決定取保候?qū)彛?020年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月17日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人方財(cái)涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見(jiàn)，并告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料，并就是否適用簡(jiǎn)易程序聽取了被告人的意見(jiàn)，其表示同意。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月，被害人江某某因個(gè)人需要向被告人方財(cái)借款人民幣2萬(wàn)元，雙方約定月息2,000元，期限1個(gè)月，當(dāng)天實(shí)際交付現(xiàn)金1.8萬(wàn)元。后因江某某無(wú)力償還借款，被告人方財(cái)又多次以平前賬的方式與江某某簽訂借款協(xié)議，期間于2014年7月30日與江某某簽訂借款10萬(wàn)元的協(xié)議，以江某某在**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**室的房產(chǎn)進(jìn)行抵押，后由方財(cái)通過(guò)其前妻賬戶向江某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，同日回流至方財(cái)及其前妻賬戶共計(jì)8.69萬(wàn)元；2014年12月2日與江某某簽訂借款30萬(wàn)元（10萬(wàn)現(xiàn)金+20萬(wàn)轉(zhuǎn)賬）的協(xié)議，由方財(cái)向江某某轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，當(dāng)日回流至方財(cái)及其前妻賬戶共計(jì)18萬(wàn)元。至2017年9月、10月，江某某先后二次將其拆遷所得賠償款共人民幣30萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給被告人方財(cái)，用以償還上述債務(wù)。

2019年7月25日，被告人方財(cái)因他案至惠南派出所，但未如實(shí)供述本案事實(shí)，至審查起訴階段如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人方財(cái)?shù)墓┦觯C實(shí)其以平前賬為由，簽定虛高借條，制造資金走賬流水的虛假給付事實(shí)，并最終獲取被害人江某某抵押的房屋動(dòng)遷款的方法騙取被害人錢款共計(jì)18萬(wàn)元的事實(shí)。

2.被害人江某某的陳述和辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其向被告人方財(cái)借款后，被被告人方財(cái)以平前賬為由，多次簽訂虛假借條、惡意壘高借款，后以動(dòng)遷款30萬(wàn)元抵債的過(guò)程。

3.上海市公安局浦東分局搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單和相關(guān)借款合同、轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄，證實(shí)被告人方財(cái)與被害人江某某之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

4.上海市公安局浦東分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書和相關(guān)銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)被告人方財(cái)制造虛假的銀行走賬流水，最終惡意壘高江某某債務(wù)18萬(wàn)元的事實(shí)。

5.證人劉某某證言、上海市公安局浦東分局接受證據(jù)清單、建行交易明細(xì)及相關(guān)書證，證實(shí)江某某的30萬(wàn)元拆遷賠償款已交付被告人方財(cái)。

6.上海市公安局浦東分局受案登記表、案（事）件接報(bào)回執(zhí)單和案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)情況及被告人方財(cái)?shù)牡桨盖闆r。

7.被告人方財(cái)?shù)墓┦龊凸残畔⒕W(wǎng)常住人口基本信息，證實(shí)被告人方財(cái)?shù)纳矸萸闆r。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方財(cái)對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方財(cái)以非法占有為目的，采用簽定虛高借條，制造資金走賬流水的虛假給付事實(shí)的方法騙取他人錢款，數(shù)額達(dá)人民幣18萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方財(cái)能如實(shí)供述罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人方財(cái)有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：顧銘妹

2020年9月25日

附：

1.被告人方財(cái)現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。?

2.案卷四冊(cè)及認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)材料。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《換押證》一份。

5.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰金；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。