上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕5521號

被告人方財，男，1980年**月**日生，公民身份號碼:3102251980********，漢族，大專文化，自由職業(yè)，住**鎮(zhèn)**村**幢**號**室。曾因犯容留賣淫罪，于2018年9月被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑9個月，并處罰金人民幣三千元，2019年1月23日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月26日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年7月29日延長刑事拘留期限至三十日，2019年8月21日經(jīng)本院審查認(rèn)為證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局決定取保候?qū)彛?020年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月17日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人方財涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，并告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料，并就是否適用簡易程序聽取了被告人的意見，其表示同意。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月，被害人江某某因個人需要向被告人方財借款人民幣2萬元，雙方約定月息2,000元，期限1個月，當(dāng)天實際交付現(xiàn)金1.8萬元。后因江某某無力償還借款，被告人方財又多次以平前賬的方式與江某某簽訂借款協(xié)議，期間于2014年7月30日與江某某簽訂借款10萬元的協(xié)議，以江某某在**鎮(zhèn)**村**組**號**室的房產(chǎn)進(jìn)行抵押，后由方財通過其前妻賬戶向江某某轉(zhuǎn)賬10萬元，同日回流至方財及其前妻賬戶共計8.69萬元；2014年12月2日與江某某簽訂借款30萬元（10萬現(xiàn)金+20萬轉(zhuǎn)賬）的協(xié)議，由方財向江某某轉(zhuǎn)賬20萬元，當(dāng)日回流至方財及其前妻賬戶共計18萬元。至2017年9月、10月，江某某先后二次將其拆遷所得賠償款共人民幣30萬元轉(zhuǎn)賬給被告人方財，用以償還上述債務(wù)。

2019年7月25日，被告人方財因他案至惠南派出所，但未如實供述本案事實，至審查起訴階段如實供述了上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被告人方財?shù)墓┦?，證實其以平前賬為由，簽定虛高借條，制造資金走賬流水的虛假給付事實，并最終獲取被害人江某某抵押的房屋動遷款的方法騙取被害人錢款共計18萬元的事實。

2.被害人江某某的陳述和辨認(rèn)筆錄，證實其向被告人方財借款后，被被告人方財以平前賬為由，多次簽訂虛假借條、惡意壘高借款，后以動遷款30萬元抵債的過程。

3.上海市公安局浦東分局搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單和相關(guān)借款合同、轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄，證實被告人方財與被害人江某某之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

4.上海市公安局浦東分局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書和相關(guān)銀行卡交易明細(xì)，證實被告人方財制造虛假的銀行走賬流水，最終惡意壘高江某某債務(wù)18萬元的事實。

5.證人劉某某證言、上海市公安局浦東分局接受證據(jù)清單、建行交易明細(xì)及相關(guān)書證，證實江某某的30萬元拆遷賠償款已交付被告人方財。

6.上海市公安局浦東分局受案登記表、案（事）件接報回執(zhí)單和案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實本案的案發(fā)情況及被告人方財?shù)牡桨盖闆r。

7.被告人方財?shù)墓┦龊凸残畔⒕W(wǎng)常住人口基本信息，證實被告人方財?shù)纳矸萸闆r。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人方財對基本犯罪事實無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方財以非法占有為目的，采用簽定虛高借條，制造資金走賬流水的虛假給付事實的方法騙取他人錢款，數(shù)額達(dá)人民幣18萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方財能如實供述罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人方財有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：顧銘妹

2020年9月25日

附：

1.被告人方財現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。?

2.案卷四冊及認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)材料。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《換押證》一份。

5.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰金；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。