蒼南縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

蒼檢刑檢刑訴〔2020〕1126號(hào)　

　　被告人方某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271988********，漢族，專(zhuān)科文化程度，浙江**有限公司出納，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市蒼南縣**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)28號(hào)，因本案，于2020年1月20日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月21日被依法逮捕。

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

????被告人方某系浙江**有限公司的出納。2019年12月11日至2019年1月17日期間，被告人方某利用職務(wù)便利多次將公司主管李某某名下的工商銀行賬戶(hù)（卡號(hào)是62220812030018****）共計(jì)205萬(wàn)元的公司資金以公司對(duì)外借款、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)、李某某領(lǐng)取等名義轉(zhuǎn)出挪用，其中2045000元用于?“賺8”APP上的網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，5000元用于歸還欠朱某某的個(gè)人債務(wù)，并制作偽造的領(lǐng)借憑證、虛假的銀行回單、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)給會(huì)計(jì)溫某某做賬。案發(fā)前，于2020年1月11日被告人方某委托其前夫陳某一幫忙歸還其中50萬(wàn)元資金。截止案發(fā)，尚有155萬(wàn)元未歸還。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書(shū)證：受案登記表、接受證據(jù)清單、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、工資單、方某挪用的資金清單及銀行回單、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、領(lǐng)借憑證、公司記賬憑證、戶(hù)籍資料、手機(jī)截圖；

????2.證人證言：證人項(xiàng)某某、黃某一、陳某一、朱某某、溫某某、陳某二、陳某三的證言、到案經(jīng)過(guò)；

????3.被害人陳述：被害人李某某、黃某二的陳述；

????4.被告人供述與辯解：被告人方某的供述與辯解、親筆陳述詞；

????5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某利用職務(wù)便利，挪用本單位資金用于非法賭博活動(dòng)，數(shù)額巨大且數(shù)額較大不退還，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某到案后對(duì)犯罪事實(shí)予以如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蒼南縣人民法院　

檢察官：梁松

2020年5月12日　

附：

????1．被告人方某現(xiàn)被羈押在看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。