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起訴書(shū)(方某甲詐騙罪一案)(自然人犯罪案件)(公開(kāi)版)_福建省寧化縣人民檢察院

2021-09-19 塵埃 評(píng)論0

福建省寧化縣人民檢察院 

起 訴 書(shū)

寧檢公訴刑訴〔2019〕259號(hào) 

被告人方某甲,男,1975年**月**日出生,身份證號(hào)碼3504241975********,漢族,高中文化,無(wú)業(yè),戶(hù)籍所在地福建省寧化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),現(xiàn)住址福建省廈門(mén)市**區(qū)**路**號(hào)**室。因犯盜竊罪,于1994年被寧化縣人民法院判處有期徒刑四年,1997年刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪,于2019年8月27日被寧化縣公安局刑事拘留,同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧化縣公安局偵查終結(jié),以被告人方某甲涉嫌詐騙罪,于2019年11月27日移送本院審查起訴。本院受理后,于同年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2016年5月至2017年1月,被告人方某甲向被害人曹某某虛構(gòu)其承建浙江高速監(jiān)控工程的事實(shí),以承建工程需要資金為由,通過(guò)投資入股等名目,三次騙取曹某某錢(qián)款合計(jì)人民幣48.8萬(wàn)元,用于日常消費(fèi)和購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)。具體犯罪事實(shí)如下:

1、2016年5月,被告人方某甲通過(guò)族弟方某乙的介紹認(rèn)識(shí)曹某某后,向曹某某虛構(gòu)自己投資了浙江省高速公路監(jiān)控工程的事實(shí),再以施工資金不足為由,向被害人曹某某借款25萬(wàn)元。曹某某于2016年5月18日通過(guò)電子匯款將25萬(wàn)元匯入方某甲中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)。方某甲在取得借款后謊稱(chēng)該工程利潤(rùn)可觀,并對(duì)曹某某許以高額回報(bào),騙取曹某某信任,讓曹某某將借款轉(zhuǎn)為入股資金。

2、2016年6月,被告人方某甲謊稱(chēng)其投資浙江省高速公路監(jiān)控工程資金不足,需要被害人曹某某繼續(xù)投資,為博取曹某某信任,方某甲邀請(qǐng)曹某某到其在廈門(mén)的公司考察。方某甲將曹某某帶到其已離職的廈門(mén)市億群軟件技術(shù)有限公司的原辦公場(chǎng)所(該公司已于2014年12月注銷(xiāo),辦公場(chǎng)所地址現(xiàn)為廈門(mén)脈視數(shù)字有限公司),謊稱(chēng)自己為公司老總司機(jī)、合伙人,負(fù)責(zé)公司后勤,取得曹某某信任,曹某某追加投資18.8萬(wàn)元。曹某某于2016年6月4日通過(guò)電子匯款將18.8萬(wàn)元匯入方某甲中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)。

3、2017年1月,被告人方某甲謊稱(chēng)其投資的浙江高速公路監(jiān)控工程,資金不足,需要被害人曹某某繼續(xù)投資。曹某某提出需要方某甲提供擔(dān)保,方某甲偽造《購(gòu)房合同》、《房屋共有申請(qǐng)書(shū)》交給曹某某,騙取曹某某追加投資5萬(wàn)元。曹某某于2017年1月12日通過(guò)電子匯款將5萬(wàn)元匯入方某甲中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)。

2019年8月27日,被告人方某甲在福建省屏南縣天外大酒店被寧化縣公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.寧化縣公安局提供的戶(hù)籍證明、基本情況表、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)、刑事判決書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局查詢(xún)表、購(gòu)房合同、房屋共有申請(qǐng)書(shū)、協(xié)議書(shū)、建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司說(shuō)明、扣押物品清單、發(fā)還物品清單、收據(jù)、銀行卡流水等書(shū)證, 2.被害人曹某某的陳述;3.證人方某乙、洪某某的證言;4.被告人方某甲的供述和辯解;5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人方某甲虛構(gòu)工程項(xiàng)目,以投資等名義,騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣48.8萬(wàn)元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,是坦白,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

寧化縣人民法院 

檢察員:胡雯蕓

2019年12月27日 

附:

1.被告人方某甲羈押于寧化縣看守所。

2.案卷及證據(jù)材料。

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