福建省寧化縣人民檢察院　

起 訴 書(shū)

寧檢公訴刑訴〔2019〕259號(hào)　

被告人方某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504241975********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省寧化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址福建省廈門(mén)市**區(qū)**路**號(hào)**室。因犯盜竊罪，于1994年被寧化縣人民法院判處有期徒刑四年，1997年刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被寧化縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至2017年1月，被告人方某甲向被害人曹某某虛構(gòu)其承建浙江高速監(jiān)控工程的事實(shí)，以承建工程需要資金為由，通過(guò)投資入股等名目，三次騙取曹某某錢(qián)款合計(jì)人民幣48.8萬(wàn)元，用于日常消費(fèi)和購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2016年5月，被告人方某甲通過(guò)族弟方某乙的介紹認(rèn)識(shí)曹某某后，向曹某某虛構(gòu)自己投資了浙江省高速公路監(jiān)控工程的事實(shí)，再以施工資金不足為由，向被害人曹某某借款25萬(wàn)元。曹某某于2016年5月18日通過(guò)電子匯款將25萬(wàn)元匯入方某甲中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)。方某甲在取得借款后謊稱(chēng)該工程利潤(rùn)可觀，并對(duì)曹某某許以高額回報(bào)，騙取曹某某信任，讓曹某某將借款轉(zhuǎn)為入股資金。

2、2016年6月，被告人方某甲謊稱(chēng)其投資浙江省高速公路監(jiān)控工程資金不足，需要被害人曹某某繼續(xù)投資，為博取曹某某信任，方某甲邀請(qǐng)曹某某到其在廈門(mén)的公司考察。方某甲將曹某某帶到其已離職的廈門(mén)市億群軟件技術(shù)有限公司的原辦公場(chǎng)所（該公司已于2014年12月注銷(xiāo)，辦公場(chǎng)所地址現(xiàn)為廈門(mén)脈視數(shù)字有限公司），謊稱(chēng)自己為公司老總司機(jī)、合伙人，負(fù)責(zé)公司后勤，取得曹某某信任，曹某某追加投資18.8萬(wàn)元。曹某某于2016年6月4日通過(guò)電子匯款將18.8萬(wàn)元匯入方某甲中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)。

3、2017年1月，被告人方某甲謊稱(chēng)其投資的浙江高速公路監(jiān)控工程，資金不足，需要被害人曹某某繼續(xù)投資。曹某某提出需要方某甲提供擔(dān)保，方某甲偽造《購(gòu)房合同》、《房屋共有申請(qǐng)書(shū)》交給曹某某，騙取曹某某追加投資5萬(wàn)元。曹某某于2017年1月12日通過(guò)電子匯款將5萬(wàn)元匯入方某甲中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)。

2019年8月27日，被告人方某甲在福建省屏南縣天外大酒店被寧化縣公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．寧化縣公安局提供的戶(hù)籍證明、基本情況表、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)、刑事判決書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局查詢(xún)表、購(gòu)房合同、房屋共有申請(qǐng)書(shū)、協(xié)議書(shū)、建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司說(shuō)明、扣押物品清單、發(fā)還物品清單、收據(jù)、銀行卡流水等書(shū)證, 2.被害人曹某某的陳述；3.證人方某乙、洪某某的證言；4.被告人方某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某甲虛構(gòu)工程項(xiàng)目，以投資等名義，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣48.8萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧化縣人民法院　

檢察員：胡雯蕓

2019年12月27日　

附：

1.被告人方某甲羈押于寧化縣看守所。

2.案卷及證據(jù)材料。