湖南省桃源縣人民檢察院

起?訴?書

湘桃檢刑刑訴〔2019〕176號

被告人方某甲，曾用名方某丁，男，1961年**月**日出生于湖南省桃源縣，公民身份號碼4307251961********，漢族，大學(xué)文化，桃源縣**局退休干部，湖南**科技有限公司股東，住桃源縣**鎮(zhèn)街道白佛閣居委會，因涉嫌挪用資金罪，于2018年10月31日被桃源縣公安局刑事拘留；同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被桃源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由桃源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某甲涉嫌犯挪用資金罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年4月15日補查重報；本院于同年5月30日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年6月30日補查重報。本院于2019年3月1日、5月15日、8月1日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

湖南**科技有限公司（以下簡稱**公司）于2017年2月9日在桃源縣市場監(jiān)督管理局登記注冊，法人代表方某甲占股49%，股東雷某某占股51%，注冊資金5千萬元人民幣（下同），實行認繳制。

新訊公司對公基本賬戶長沙銀行8002267********（以下簡稱9019）、2017年2月17日方某甲私自以新訊公司名義設(shè)立的一般賬戶桃源縣工商銀行1908072519********（以下簡稱8656），兩個賬戶均由方某甲實際控制。2018年6月份，方某甲將新訊公司對公基本賬戶9019上交公司財務(wù)，一般賬戶8656私自控制并向公司隱瞞，到案發(fā)一直未上交公司財務(wù)。

2017年2月9日至2018年9月28日期間，被告人方某甲擔(dān)任新訊公司法人代表，同時實際控制公司的銀行對公基本賬戶、一般賬戶、行政公章、財務(wù)印章等，方某甲利用法人的身份以公司名義對外收取多人的工程保證金及以公司名義借款后挪用，其中投資期貨356萬元，償還借款、支付利息及償還信用卡484萬元，投入公司股本金30萬元，共計挪用資金870萬元，具體犯罪事實如下：

一、2017年4月，被告人方某甲找到李某甲，以新訊公司法人代表身份，稱公司正在籌建中，承諾公司的工程交由李某甲承建，要求李某甲轉(zhuǎn)賬100萬工程信用保證金至新訊公司對公基本賬戶，方某甲和李某甲簽訂了工程信用保證金協(xié)議書并開具了加蓋公章的收款收據(jù)。這100萬工程信用保證金被方某甲挪用于以下償還個人借款和支付個人借款利息及投入期貨：

1、4月26日，李某甲通過其尾號8673的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬100萬至新訊公司對公基本賬戶9019。同日，方某甲將99萬元轉(zhuǎn)賬至其工商銀行賬戶62220819080********（以下簡稱0666）；

2、4月26日，方某甲通過銀行賬戶0666給袁某某尾號0310銀行賬戶轉(zhuǎn)賬14.3萬元，用于支付袁某某投資方某甲煤生意的紅利；

3、4月26日，方某甲通過銀行賬戶0666給上官某某尾號7064銀行賬戶轉(zhuǎn)賬40萬元，用于償還個人借款本金；

4、4月26日，方某甲通過銀行賬戶0666給肖某某尾號7035銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3萬元，用于償還個人借款本金；

5、4月27日，方某甲通過銀行賬戶0666給**期貨有限公司轉(zhuǎn)賬30萬元，用于個人投資期貨；

6、8月4日，方某甲通過新訊公司對公基本賬戶9019給其尾號0350銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1萬元，方某甲通過ATM全部取現(xiàn)，用于個人消費；

7、9月8日，方某甲通過銀行賬戶0666給李某甲的女兒李某乙尾號8571銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50萬元用于償還李某甲的借款。

二、2017年4月份，被告人方某甲經(jīng)朋友介紹認識徐某甲后，以新訊公司法人代表身份，稱公司正在籌建中，承諾公司的工程交由徐某甲承建，要求徐某甲轉(zhuǎn)賬100萬元工程保證金至新訊公司對公基本賬戶。這100萬元工程保證金被方某甲挪用于以下償還個人借款和支付利息及投入期貨：

1、4月27日，徐某甲通過尾號7512銀行賬戶轉(zhuǎn)賬100萬元至新訊公司對公基本賬戶9019，同日方某甲將100萬元轉(zhuǎn)至其0666賬戶；

2、4月28日，方某甲通過銀行賬戶0666給上官某某尾號7064銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1.6萬元，用于支付個人借款利息；

3、4月28日，方某甲通過銀行賬戶0666給肖某某尾號7035銀行賬戶轉(zhuǎn)賬28.5萬元，用于償還個人借款本金；

4、4月28日，方某甲通過銀行賬戶0666給**期貨有限公司轉(zhuǎn)賬80萬元，用于個人期貨投資。

三、2017年9月18日，熊某某通過尾號3171銀行賬戶給新訊公司對公基本賬戶9019轉(zhuǎn)賬25萬元，作為準(zhǔn)備入股的股金，同日方某甲將25萬元轉(zhuǎn)至其0666銀行賬戶，次日，方某甲通過銀行賬戶0666給**期貨有限公司轉(zhuǎn)賬25萬元用于個人期貨投資。

四、2018年1月15日，龍某某通過尾號6988銀行賬戶給新訊公司對公基本賬戶9019轉(zhuǎn)賬20萬元，作為準(zhǔn)備入股的股金，這20萬元被方某甲挪用于以下償還個人借款和個人消費：

1、1月29日，方某甲通過用新訊公司對公基本賬戶9019給其尾號0012長沙銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，同日方某甲分二次共取現(xiàn)99800元，用于個人消費；

2、3月5日，方某甲通過用新訊公司對公基本賬戶9019給其尾號0012長沙銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元后，再將10萬元轉(zhuǎn)至其銀行賬戶0666，方某甲通過銀行賬戶0666給袁某某尾號0310銀行賬戶轉(zhuǎn)賬12萬元，用于償還個人借款本金及支付利息。

五、2018年4月17日，方某甲將新訊公司對公基本賬戶9019上面的土地款5萬元轉(zhuǎn)到其尾號0012長沙銀行賬戶上后，再將5萬元轉(zhuǎn)至其銀行賬戶0666，這5萬被方某甲挪用于以下個人消費：

1、4月17日，方某甲通過銀行賬戶0666給財付通支付科技有限公司客戶備付金轉(zhuǎn)賬4萬元，用于償還個人借款本金及支付利息；

2、4月19日，方某甲通過銀行賬戶0666取現(xiàn)1萬元，用于個人消費。

六、方某甲以公司需要購買材料為名，要肖某某給公司轉(zhuǎn)材料款，2018年5月27日肖某某通過尾號4907銀行賬戶給新訊公司一般賬戶8656轉(zhuǎn)賬50萬元，方某甲將此款全部挪用于以下償還個人借款和支付利息：

1、5月28日，方某甲將這筆50萬元從新訊公司一般賬戶8656轉(zhuǎn)至本人銀行賬戶0666；

2、5月28日，方某甲通過銀行賬戶0666給向某某尾號0662銀行賬戶轉(zhuǎn)賬54萬元，用于償還個人借款本金及支付利息。

七、孫某某與楊某某為合伙人。方某甲以新訊公司的名義與孫某某的常德市**勞務(wù)部簽訂大數(shù)據(jù)項目道路、外管網(wǎng)工程協(xié)議，要求承包方給付100萬元履約保證金。方某甲通過銀行賬戶0666共收取孫某某、楊某某70萬元，挪用于自己投入新訊公司作為股本金、償還借款、支付借款利息、個人消費及償還信用卡:?

1、2018年9月1日，楊某某通過尾號6526銀行賬戶，轉(zhuǎn)賬10萬元至方某甲工商銀行賬戶0666，方某甲將該款挪用后主要支出如下：

（1）9月1日，方某甲通過銀行賬戶0666給徐某甲尾號0435銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4萬，用于支付個人借款利息；

（2）9月1日，方某甲通過銀行賬戶0666給鄧某某尾號6278銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4萬，用于償還個人借款；

（3）9月1日，方某甲通過銀行賬戶0666分6次給財付通支付科技有限公司客戶備付金轉(zhuǎn)賬1.538萬元，用于個人消費；

（4）9月1日，方某甲通過銀行賬戶0666給其尾號7058銀行賬戶轉(zhuǎn)賬0.3萬元，用于償還個人信用卡；

2、2018年9月3日，楊某某通過尾號1692銀行賬戶，孫某某通過尾號1999銀行賬戶累計轉(zhuǎn)賬40萬元至方某甲工商銀行賬戶0666，方某甲挪用后主要支出明細如下：

（1）9月3日，方某甲通過銀行賬戶0666給徐某甲尾號0435銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元，用于支付借款利息；

（2）9月3日，方某甲通過銀行賬戶0666給周某某尾號0722銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4.5萬元，用于償還個人借款本金；

（3）9月3日-4日，方某甲通過銀行賬戶0666分6次給財付通支付科技有限公司客戶備付金尾號8691賬戶轉(zhuǎn)賬2.43萬元，用于個人消費；

（4）9月3日，方某甲通過銀行賬戶0666給江某某尾號2910銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元，用于支付借款利息；

（5）9月3日，方某甲通過銀行賬戶0666給袁某某尾號0958銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4萬元，用于償還個人借款本金；

（6）9月4日，方某甲通過銀行賬戶0666轉(zhuǎn)賬15萬元至新訊公司，用于方某甲對公司的股本金投入；

（7）9月4日，方某甲通過銀行賬戶0666給李某丙尾號8783銀行賬戶轉(zhuǎn)賬0.4萬元，用于償還個人借款本金；

（8）9月4日，方某甲通過銀行賬戶0666分兩次給自己尾號7058銀行賬戶轉(zhuǎn)賬18,723.79元，用于歸還個人信用卡欠款；

3、2018年9月18日，孫某某通過尾號1999銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元至方某甲工商銀行賬戶0666，方某甲挪用后主要支出明細如下：

（1）9月18日，方某甲通過銀行賬戶0666給郭某某尾號6776銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1萬元，用于償還個人借款本金；

（2）9月18日，方某甲通過銀行賬戶0666轉(zhuǎn)賬15萬至新訊公司，用于方某甲對公司的股本金投入；

（3）9月18日，方某甲通過銀行賬戶0666給徐某甲尾號0435銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1萬元，用于支付借款利息；

（4）9月18日-19日，方某甲通過銀行賬戶0666分7次給財付通支付科技有限公司客戶備付金尾號8691賬戶轉(zhuǎn)賬3,707.00元，用于個人消費；

（5）9月19日，方某甲通過銀行賬戶0666給李某丁尾號4213銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1萬元，用于償還個人借款本金；

（6）9月19日，方某甲通過銀行賬戶0666給李某丙尾號6992銀行賬戶轉(zhuǎn)賬0.5萬元，用于償還個人借款本金；

（7）9月20日，方某甲通過銀行賬戶0666給羅某某尾號5840銀行賬戶轉(zhuǎn)賬0.2萬元；

（8）9月20日，方某甲銀行賬戶0666給劉某某尾號0969銀行賬戶轉(zhuǎn)賬0.6萬元。

八、2017年7月份，被告人方某甲以新訊公司法人代表身份，稱公司正在籌建中，承諾公司的工程交由徐某甲承建，要求徐某甲轉(zhuǎn)賬200萬工程保證金，7月4日，徐某甲通過尾號9472銀行賬戶給方某甲銀行賬戶0666轉(zhuǎn)款200萬元，這200萬工程保證金被方某甲挪用于以下支付利息、家庭開支及投入期貨：

（1）7月4日，方某甲通過銀行賬戶0666給**期貨有限公司轉(zhuǎn)賬180萬元，用于個人期貨投資；

（2）7月4日，方某甲通過銀行賬戶0666通過中國銀聯(lián)消費3萬元，用于個人消費；

（3）7月4日，方某甲通過銀行賬戶0666給陳某甲尾號3400銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3萬元，用于個人支付個人借款利息；

（4）7月4日，方某甲通過銀行賬戶0666給財付通支付科技有限公司客戶備付金尾號8691賬戶轉(zhuǎn)賬0.6萬元，用于個人消費；

（5）7月4日，方某甲通過銀行賬戶0666給方某甲尾號9494銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3萬元、尾號8214銀行賬戶轉(zhuǎn)賬0.3萬元，用于家庭開支；

（6）7月5日，方某甲通過銀行賬戶0666給**期貨有限公司轉(zhuǎn)賬10萬元，用于個人期貨投資。

九、方某甲以公司需要資金周轉(zhuǎn)的名義向江某某借款200萬元，2018年1月11日，江某某通過尾號7792銀行賬戶、要求朋友陳某乙通過尾號1706銀行賬戶各轉(zhuǎn)賬100萬元至方某甲工商銀行賬戶0666，方某甲收取200萬元后挪用于個人投資期貨、償還借款、支付借款利息、個人消費、償還個人信用卡等，主要支出明細如下：

（1）1月11日，方某甲通過銀行賬戶0666給文某某尾號2881銀行賬戶轉(zhuǎn)賬15萬元，用于償還個人借款本金；

（2）1月11日，方某甲通過銀行賬戶0666給邱某某尾號3915銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3.5萬元，用于償還個人借款本金；

（3）1月11日，方某甲通過銀行賬戶0666給上官某某尾號7064銀行賬戶轉(zhuǎn)賬9.6萬元，用于償還個人借款本金；

（4）1月11日，方某甲通過銀行賬戶0666給肖某某尾號4907銀行賬戶轉(zhuǎn)賬70萬元，用于償還個人借款本金；

（5）1月11日，方某甲通過銀行賬戶0666給李某戊尾號7622銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元，用于償還個人借款本金；

（6）1月11日，方某甲通過銀行賬戶0666給周某某尾號8030銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3萬元；

（7）1月11日，方某甲通過銀行賬戶0666給方某乙尾號5771銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3萬元。

（8）1月11日，方某甲通過銀行賬戶0666給李某丙尾號6992銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4萬元，用于償還個人借款本金；

（9）1月11日，方某甲通過銀行賬戶0666給趙某某尾號7351銀行賬戶轉(zhuǎn)賬2.4萬元，用于償還個人借款本金；

（10）1月11日，方某甲通過銀行賬戶0666給**期貨有限公司尾號8010賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，用于個人投資期貨；

（11）1月12日，方某甲通過銀行賬戶0666給邱某某尾號3915銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元，用于償還個人借款本金；

（12）1月12日，方某甲通過銀行賬戶0666給自己尾號5768銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1萬元，用于個人消費；

（13）1月13日，方某甲通過銀行賬戶0666分五筆共取現(xiàn)1萬元，用于個人消費；

（14）1月14日，方某甲通過銀行賬戶0666給鄒某某尾號5370銀行賬戶轉(zhuǎn)賬21萬元，用于償還個人借款本金；

（15）1月14日，方某甲通過銀行賬戶0666給陳某丙號1219銀行賬戶轉(zhuǎn)賬11萬元，用于個人股票投資；

（16）1月15日，方某甲通過銀行賬戶0666給自己尾號7058銀行賬戶轉(zhuǎn)賬19,881.64元，用于償還個人信用卡；

（17）1月15日，方某甲通過銀行賬戶0666給自己尾號7397銀行賬戶轉(zhuǎn)賬15,937.35元，用于歸還個人信用卡；

（18）1月15日，方某甲通過銀行賬戶0666給自己尾號7778銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3萬元，用于歸還個人信用卡；

（19）1月15日，方某甲通過銀行賬戶0666給**期貨有限公司尾號8010賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，用于個人投資期貨。

十、2018年6月份，被告人方某甲以新訊公司法人代表身份，稱公司正在籌建中，以公司籌建需要資金為由借款，要求徐某乙轉(zhuǎn)賬100萬元工程保證金至方某甲個人賬戶0666，這100萬被方某甲挪用于以下償還個人借款、支付利息：

1、6月26日，徐某乙通過尾號1706銀行賬戶分兩次轉(zhuǎn)賬共100萬元至方某甲工商銀行賬戶0666，方某甲挪用后主要支出如下：

（1）6月26日，方某甲通過銀行賬戶0666給李某己尾號4049銀行賬戶轉(zhuǎn)賬27.2萬元，用于償還個人借款及利息；

（2）6月26日，方某甲通過銀行賬戶0666給丁某某尾號8018銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3萬元，用于償還個人借款；

（3）6月26日，方某甲通過銀行賬戶0666給龔某某尾號0324銀行賬戶轉(zhuǎn)賬31.7萬元，用于償還個人借款及利息；

（4）6月26日，方某甲通過銀行賬戶0666給方某丙尾號2471銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，用于償還個人借款；

（5）6月26日，方某甲通過銀行賬戶0666給向某某尾號0662銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1.4萬元，用于支付個人借款利息；

（6）6月26日，方某甲通過銀行賬戶0666給李某庚尾號4213銀行賬戶轉(zhuǎn)賬2萬元，用于償還個人借款；

（7）6月26日，方某甲通過銀行賬戶0666給黃某某尾號4175銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元，用于償還個人借款；

（8）6月26日，方某甲通過銀行賬戶0666給熊某某尾號3296銀行賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元；

（9）6月26日，方某甲通過銀行賬戶0666給于某某尾號7598銀行賬戶轉(zhuǎn)賬6.5萬元，用于償還個人借款；

（10）6月26日方某甲銀行賬戶0666給徐某甲尾號0435銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1萬元，用于支付借款利息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借條、新訊公司的財務(wù)賬目、會計憑證等書證；2.證人熊某某、彭某某的證言；3.被害人徐某甲等人的陳述；4.被告人方某甲的供述與辯解；5.司法會計鑒定意見。

本院認為，被告人方某甲利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，超過三個月未歸還；進行營利性活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省桃源人民法院

檢察員：劉艷萍

2019年8月6日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押于桃源縣看守所；

2.偵查卷十冊、檢察卷一冊。

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