湖南省宜章縣人民檢察院

起?訴?書

湘宜檢刑檢刑訴〔2020〕188號

被告人方某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4452241988********，漢族，高中文化程度，**科技有限公司，職業(yè)經(jīng)理，出生地和戶籍所在地廣東省惠來縣，住廣東省惠來縣**巷**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月30日被宜章縣公安局刑事拘留；同年8月5日經(jīng)本院批準，于同日被宜章縣公安局逮捕。

被告人梁某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4420001991********，漢族，?？莆幕潭?，**科技有限公司，職業(yè)××主管，出生地和戶籍所在地廣東省中山市，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌開設賭場罪，于2020年7月1日被宜章縣公安局刑事拘留；同年8月5日經(jīng)本院批準，于同日被宜章縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4506031994********，漢族，?？莆幕潭?，**科技有限公司，職業(yè)××人員，出生地和戶籍所在地廣西省**，住廣西省**街道**村**組**號。因涉嫌開設賭場罪，于2020年7月1日被宜章縣公安局刑事拘留；同年8月5日經(jīng)本院批準，于同日被宜章縣公安局逮捕。

被告人陳某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4416211986********，漢族，?？莆幕潭?，**科技有限公司，職業(yè)網(wǎng)管，出生地和戶籍所在地廣東省紫金縣，住廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2020年7月1日被宜章縣公安局刑事拘留；同年8月5日經(jīng)本院批準，于同日被宜章縣公安局逮捕。

被告人徐某某，男，xxxx年xx月xx日出生出生，公民身份號碼4209831998********，漢族，專科文化程度，**科技有限公司，職業(yè)××人員，出生地和戶籍所在地湖北省廣水市，住廣東省深圳市寶安區(qū)。因涉嫌開設賭場罪，于2020年7月1日被宜章縣公安局刑事拘留；同年8月5日經(jīng)本院批準，于同日被宜章縣公安局逮捕。

被告人胡某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4311231994********，漢族，?？莆幕潭龋?*科技有限公司，職業(yè)××人員，出生地和戶籍所在地湖南省雙碑縣，住湖南省雙碑縣**鎮(zhèn)**村委會。因涉嫌開設賭場罪，于2020年7月1日被宜章縣公安局刑事拘留；同年8月5日經(jīng)本院批準，于同日被宜章縣公安局逮捕。

被告人易某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3605021996********，漢族，?？莆幕潭龋?*科技有限公司，職業(yè)××人員，出生地和戶籍所在地江西省南安鄉(xiāng)，住江西省**鄉(xiāng)**村委**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2020年7月1日被宜章縣公安局刑事拘留；同年8月5日經(jīng)本院批準，于同日被宜章縣公安局逮捕。

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4290041991********，漢族，?？莆幕潭龋?*科技有限公司，職業(yè)××人員，出生地和戶籍所在地湖北省武漢市，住湖北省武漢市漢陽區(qū)**路**號**號。因涉嫌開設賭場罪，于2020年7月1日被宜章縣公安局刑事拘留；同年8月5日經(jīng)本院批準，于同日被宜章縣公安局逮捕。

本案由宜章縣公安局偵查終結，以被告人方某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、非法經(jīng)營罪，被告人梁某某、陳某甲、陳某乙、徐某某、胡某某、易某某、張某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年6月起,被告人方某甲經(jīng)陳某丙(在逃)介紹安排其與吳某某(在逃)聯(lián)系，多次收取國內(nèi)各省郵寄的內(nèi)含“四件套”和“八件套”的快遞。方某甲收到快遞進行核對，按照吳某某的指示將銀行卡代為保管，并代為查詢余額及需要解凍的銀行卡郵寄過去,其它物品以快遞形式郵寄至馬來西亞。公安機關在方某甲住處查獲、扣押44張銀行卡,非本人使用的銀行卡32張。

2、被告人方某甲、梁某某、陳某甲、陳某乙、徐某某、胡某某、易某某、張某某至2018年5月起先后就職于**網(wǎng)絡科技有限公司,后**網(wǎng)絡科技有限公司更名為**(深圳)網(wǎng)絡科技有限公司。方某甲任公司經(jīng)理，陳某乙是網(wǎng)管，技術員梁某某、陳某甲、徐某某、胡某某、易某某、張某某。2019年4月,**(深圳)網(wǎng)絡科技有限公司開始博彩類網(wǎng)絡賭博APP樂彩的開發(fā)設計；2020年5月開始研發(fā)、升級優(yōu)勝客博彩類網(wǎng)絡賭博APP。被告人方某甲、梁某某、武某某、陳某甲、陳某乙、徐某某、胡某某、易某某、張某某在明知樂彩APP和優(yōu)勝客APP是非法的博彩類網(wǎng)絡賭博APP的情況下,仍舊各司其職,積極參與樂彩APP和優(yōu)勝客AP的開發(fā)和設計工作。八被告人個人違法所得數(shù)額均在一萬元以上。

（案發(fā)后，被告人方某甲、梁某某、陳某甲、陳某乙、徐某某、胡某某、易某某、張某某如實供述了上述事實，并認罪認罰。）

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、到案經(jīng)過、郴州市公安局指定管轄決定書、立案決定書、許某某中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡62284801287********，方某乙中國農(nóng)業(yè)銀行卡62284801287********，2019年至今流水情況、指認截圖、從易某某手機、電腦內(nèi)提取到的資料截圖、深圳市**科技有限公司營業(yè)執(zhí)照、扣押決定書、指定管轄回復函等書證；

2.被告人的供述與辯解：被告人方某甲、梁某某、陳某甲、陳某乙、徐某某、胡某某、易某某、張某某的供述與辯解等；

3.鑒定意見：關于對涉案電子物證數(shù)據(jù)進行鑒定結論書；

4.現(xiàn)場勘驗、辨認筆錄：宜章縣公安局偵查人員制作的現(xiàn)場勘驗筆錄及照片、辨認筆錄等。

本院認為，被告人方某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人方某甲、梁某某、陳某甲、陳某乙、徐某某、胡某某、易某某、張某某以提供給他人開設賭場為目的，違反國家規(guī)定，非法生產(chǎn)、銷售具有賭博功能的專用軟件，個人違法所得數(shù)額在一萬元以上，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人方某甲在共同犯罪中起了主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，應按其所參與的全部犯罪處罰；被告人梁某某、陳某甲、陳某乙、徐某某、胡某某、易某某、張某某在共同犯罪中起了次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，應當從輕或者減輕處罰。八被告人歸案后如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；八被告人自愿認罪認罰，依法可從寬處理。建議判處被告人方某甲妨害信用卡管理罪有期徒刑一年六個月以下，并處罰金。建議判處被告人方某甲非法經(jīng)營罪有期徒刑六年以下，并處罰金。其在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。建議判處被告人梁某某、陳某甲、陳某乙、徐某某、胡某某、易某某、張某某非法經(jīng)營罪有期徒刑五年以下，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省宜章縣人民法院

檢??察??官：劉國良

檢察官助理：段有連

2020年9月24日

附：

1.被告人方某甲、梁某某、陳某甲、陳某乙、徐某某、胡某某、易某某、張某某現(xiàn)羈押于宜章縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊；

3.認罪認罰具結書七份。　?