四川省平武縣人民檢察院

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕Z97號

被告人方某甲，男，2002年**月**日出生，居民身份證號碼4600282002********，漢族，初中，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**巷**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年8月8日被平武縣公安局刑事拘留，2020年9月4日，經(jīng)本院批準被依法逮捕，現(xiàn)羈押于江油市看守所。

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4600281999********，漢族，初中，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村委**村**號，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被平武縣公安局刑事拘留，2020年9月4日，被平武縣公安局取保候?qū)彙?020年10月29日，本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4600281996********，漢族，初中，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月24日被平武縣公安局刑事拘留，2020年8月21日，被平武縣公安局取保候?qū)彙?020年10月29日，本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人方某乙，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4600282001********，漢族，小學，戶籍所在地海南省臨高縣，住海南省臨高縣**村**巷**號，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日被平武縣公安局刑事拘留，2020年9月4日，被平武縣公安局取保候?qū)彙?020年10月29日，本院決定對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由平武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某甲涉嫌詐騙罪，被告人陳某某、戴某某、方某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月29已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年10月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年11月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年12月10日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：2020年2月17日21時許，被告人方某甲使用事先在網(wǎng)絡(luò)平臺購買的QQ號碼、手機號碼以及支付寶號碼，將伍某某的QQ號碼盜取后，冒充伍某某在QQ上給平武縣古城鎮(zhèn)居民艾某甲發(fā)送以朋友生病住院急需用錢的信息，從被害人艾某甲處騙得16800元。爾后將騙取的資金分次轉(zhuǎn)入事先準備好的多個支付寶賬戶里，后被告人方新某甲同被告人陳某某、方某乙在海南省臨高縣**鎮(zhèn)被告人戴某某經(jīng)營的超市里，使用支付寶掃碼提現(xiàn)，并支付給戴某某“點子費”。

2020年2月14日至17日，被告人方新某甲同被告人陳某某、方某乙，采用上述方式共計從被告人戴某某處提現(xiàn)49335元，被告人戴某某獲得“點子費”1400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：《戶籍證明》《受案登記表》《抓獲經(jīng)過》等；2.證人方某某、王某某等人的證言；3.被害人艾某乙的陳述；4.被告人方某甲、陳某某、戴某某、方某乙的供述和辯解；6.現(xiàn)場勘驗筆等。

本院認為，被告人方某甲以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某、戴某某、方某乙明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平武縣人民法院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官：郭希

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官助理：王琪月

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年12月31日

附件：

????1.被告人方某甲現(xiàn)羈押于江油市看守所；被告人陳某某、戴某某、方某乙取保候?qū)徳诩摇?/span>

????2.案卷材料和證據(jù)6冊。