湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

起 訴 書

長天檢訴刑訴〔2019〕82號

被告人方某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3301071965********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省杭州市上城區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年4月11日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，同年5月10日被長沙市公安局天心分局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3210231991********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省寶應(yīng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年2月8日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，同年2月13日被長沙市公安局天心分局監(jiān)視居住。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人方某甲、姜某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人享有的訴訟權(quán)利和認罪認罰的法律規(guī)定，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限二次（自2018年9月15日至2018年9月30日；自2018年11月30日至2018年12月14日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，本院決定退回補充偵查一次（自2018年9月29日至2018年10月29日；自2018年12月14日至2019年1月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，被告人方某甲經(jīng)王某某（另案處理）介紹至長沙市加入的“**工程”、“**工程”、“**大開發(fā)”（又稱純“**連鎖經(jīng)營”）傳銷組織，被告人姜某甲經(jīng)方某某介紹加入上述組織，后2名被告人以“**經(jīng)營”為幌子陸續(xù)引誘安徽、浙江等地外省人員至長沙市從事傳銷活動。該傳銷組織采取“拉人頭”即上線發(fā)展下線的五級三晉制不斷吸收新人加入并繳納申購資金，以“投入3.68萬元至12.92萬元不等，一至三年回報700至1400萬元”的虛假宣傳引誘外省人員聚集在長沙市天心區(qū)**苑、**苑等小區(qū)開展傳銷活動。該傳銷組織通過層層發(fā)展，按照五級制度開展層級性的分區(qū)管理。其中，老總級別分工包括體系總裁、行政總裁、會務(wù)總監(jiān)、人事總監(jiān)、教育總監(jiān)、自律總監(jiān)、能力總監(jiān)、申購總監(jiān)、經(jīng)晨總監(jiān)、教育總監(jiān)配合、自律總監(jiān)配合、能力總監(jiān)配合。老總以下，分為兩個經(jīng)理室，每個經(jīng)理室或配有“大總管”，對其負責(zé)的整個小團隊進行組織、領(lǐng)導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)，大總管下設(shè)申購總管、能力總管、自律總管、經(jīng)晨總管等對小團隊進行具體的管理。

被告人方某甲自2013年底加入“**經(jīng)營”傳銷組織以來，按照該組織“五級三晉制”的模式發(fā)展下線，2015年上半年晉升為大總管，負責(zé)管理“**酒店”經(jīng)理室，2015年6月晉升為老總級別，先后擔(dān)任能力總監(jiān)、大總管等職務(wù)，負責(zé)發(fā)放工資及提成、管理申購款等。其發(fā)展直接下線方某乙、卞某某（均另案處理）等人，被告人方某甲通過其本人直接或間接發(fā)展下線40余人，非法獲利10萬余元。

被告人姜某甲自2014年5月加入“**經(jīng)營”傳銷組織以來，按照該組織“五級三晉制”的模式發(fā)展下線，2016年5月晉升為老總級別，先后擔(dān)任經(jīng)晨總監(jiān)配合、自律總監(jiān)等職務(wù)，負責(zé)發(fā)放工資及提成等。其發(fā)展直接下線陳某某、林某某、姜某乙（均另案處理）等人，被告人姜某甲通過其本人直接或間接發(fā)展下線30人左右，非法獲利5萬余元。

2018年4月5日，被告人方某甲被公安民警抓獲；2018年2月5日，被告人姜某甲被公安民警抓獲。2名被告人歸案后均能如實供述自己的罪行。案發(fā)后，被告人姜某甲退繳違法所得人民幣2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲經(jīng)過、扣押物品清單、現(xiàn)金存款憑證、銀行流水、傳銷組織學(xué)習(xí)資料和宣傳資料、戶籍資料等；2、同案犯的交代：姜某乙、方某乙、董某某等17人的交代；3、被告人的供述和辯解：被告人方某甲、姜某甲的供述和辯解；4、辨認筆錄。

本院認為，被告人方某甲、姜某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以“**經(jīng)營”為名，要求參與者以繳納費用的方式獲取加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市天心區(qū)人民法院

檢　察　員：李治明

代理檢察員： 范 宇

2019年1月30日

附：1、被告人方某甲現(xiàn)在居住地浙江省杭州市上城區(qū)**路**弄**號**室候?qū)?，?lián)系方式1785852****；被告人姜某甲現(xiàn)在居住地江蘇省寶應(yīng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號候?qū)?，?lián)系方式1885814****；

2、移送偵查材料卷宗5冊，光盤2張；

3、移送《適用簡易程序建議書》1份；

4、移送量刑建議書1份。