黃山市屯溪區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

屯檢刑訴〔2021〕1號　

被告人方某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3408241991********，漢族，****，務工，戶籍所在地安徽省潛山縣，住安徽省潛山縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法提供信用卡信息罪于2020年11月20日被黃山市公安局屯溪分局取保候?qū)彙?/span>

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結，以被告人方某某非法提供信用卡信息罪，于2021年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月7日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，被告人方某某在瀏覽QQ信息時發(fā)現(xiàn)“刷單賺錢”的信息，便加入某QQ群，并與收卡方（信息不詳）聯(lián)系，對方告訴其辦理銀行卡也可以賺錢，但每張銀行卡需開通U盾和大額轉(zhuǎn)賬功能，同時要綁定手機卡并提供銀行卡及網(wǎng)銀密碼等資料。方某某因缺錢花，遂按照對方要求先后在潛山縣中國建設銀行、徽商銀行、中國銀行網(wǎng)點各辦理了一套銀行卡，后又以做生意轉(zhuǎn)帳需要為由騙妻子程某某在中國銀行潛山皖潛大道支行按同樣的要求辦理了一套銀行卡（卡號為62320863000********）。在知道銀行卡可能用于網(wǎng)絡犯罪活動后，方某某依然將上述四套銀行卡及相關資料提供給收卡方，其中程某某的銀行賬戶于2020年7月至8月間被他人用于網(wǎng)絡詐騙犯罪，涉及的詐騙數(shù)額共計309274.24元，對應的被害人及被騙數(shù)額分別有安徽省黃山市屯溪區(qū)的王某某38722.24元；浙江省杭州市余杭區(qū)的張某某116250元；江蘇省常熟市的陸某某11000元；江蘇省江陰市的張某某47500元；寧夏吳忠市的尤某某5600元；貴州安順市西秀區(qū)的李某某48100元；江蘇省盱眙縣的紀某某42102元。

另查明，被告人方某某于2020年11月20日主動投案自首，并自愿賠償了被害人王某某損失5000元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單等書證；

2.證人程某某的證言；

3.被害人王某某、張某某等人的陳述；

4.被告人方某某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某某非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以持卡人名義進行交易，涉及信用卡1張，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人方某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人方某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢??察??官：傅高佳

???????????????????????????????????????????????檢察官助理：凌觀樺

????????????????????????????????????????????????2021年1月14日

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附：

1.被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐撋娇h**鄉(xiāng)**村**組**號。

2.公安卷一冊。

3.《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》、《適用簡易程序建議書》各一份。