廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

南市青檢刑訴〔2018〕722號(hào)

被告人方某某，男，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼:4528021975********，漢族，高中文化,經(jīng)商，戶(hù)籍所在地:廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**路**園**號(hào)樓**單元**層**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月27日被南寧市公安局南湖分局刑事拘留；2018年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局南湖分局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院依法退回南寧市公安局南湖分局補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月至2016年6月間，被告人方某某授意韋某甲、陳某某、張某甲（另案處理），以深圳**管理有限公司柳州**公司名義,通過(guò)銷(xiāo)售虛假基金承諾高額利息的方式,向社會(huì)公眾宣傳并吸收韋某乙、張某乙等31人的錢(qián)款,截止案發(fā)導(dǎo)致人民幣890,000元無(wú)法歸還。

2015年3月至2016年7月間,被告人方某某授意韋某丙（另案處理）、韋某甲、陳某某、張某甲,以深圳**管理有限公司南寧**公司公司、深圳浦發(fā)財(cái)富管理有限公司南寧分公司名義,通過(guò)銷(xiāo)售虛假基金承諾高額利息的方式,向社會(huì)公眾宣傳并吸收某某甲、某某乙、某某丙、梁某甲等147人的錢(qián)款,截止案發(fā)導(dǎo)致人民幣21,147,085.26元無(wú)法歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、中國(guó)**委員會(huì)廣西監(jiān)管局及深圳監(jiān)管局的函、深圳嘉良基金管理有限公司及其南寧分公司公司工商登記資料、深圳浦發(fā)財(cái)富管理有限公司南寧分公司工商登記資料、銀行賬戶(hù)流水清單、嘉良—信貸贏二十八期專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理投資計(jì)劃合同書(shū)、嘉良—融金寶—安得投資基金合同書(shū)、浦發(fā)財(cái)富認(rèn)購(gòu)確認(rèn)函等書(shū)證；

2.證人韋某丙、韋某甲、陳某某、張某甲、熊某某、羅某甲、唐某某、劉某甲、李某甲、陸某某、許某某、羅某乙、楊某某、張某丙、潘某某、劉某乙、譚某甲、覃某某、李某乙、曾某某、金某某、某某丁、龍某某、梁某乙、李某丙、譚某乙、韋某乙、張某乙等的證言；

3.被告人方某某的供述與辯解；

4.廣西科桂司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.會(huì)議錄像等。

本院認(rèn)為，被告人方某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??陶翰晟

2018年9月27日

附：

1.被告人方某某現(xiàn)羈押于南寧市第四看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。