黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈外檢訴刑訴〔2019〕510號(hào)

被告人方某某,女,1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301211977********,漢族，初中文化?,系山東**財(cái)富投資管理有限公司哈爾濱公司道外分部**，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年1月8日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年1月29日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年6月12日、8月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年7月12日、9月27日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，分別于同年5月29日、8月12日、10月27日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月，被告人方某某加入山東**財(cái)富投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**財(cái)富公司）哈爾濱道外分公司。自2016年1月至2018年12月被告人方某某任**財(cái)富公司部門(mén)**期間，其領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售“月滿(mǎn)盈”、“季度盈”、“雙季盈”、“年年盈”等P2P理財(cái)產(chǎn)品，以高額回報(bào)率為誘餌，在哈爾濱市通過(guò)傳單、電視廣告等方式向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，進(jìn)行非法吸收公眾存款活動(dòng)，吸收618人存款共計(jì)人民幣182,322,943元，已返還存款本金人民幣27,840,651元、利息人民幣5,279,121元，造成損失共計(jì)人民幣80,222,268元。被告人方某某在其任職期間，賺取工資、獎(jiǎng)金及提成共計(jì)人民幣1,893,542元。

案發(fā)后，被告人方某某于2019年1月8日被公安機(jī)關(guān)在黑龍江省哈爾濱市抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書(shū)證案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、被告人戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、山東**財(cái)富投資管理有限公司哈爾濱分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局《關(guān)于調(diào)取山東**財(cái)富投資管理有限公司吸儲(chǔ)資質(zhì)有關(guān)事宜的復(fù)函》復(fù)印件、《個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》復(fù)印件、銀行交易明細(xì)復(fù)印件、宣傳品復(fù)印件等；

2.?證人劉某甲、康某某、張某甲等人的證言；

3.?被害人劉某乙、王某某、張某乙等人的陳述；

4.?被告人方某某的供述和辯解；

5.?黑龍江廣名會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》。

本院認(rèn)為，被告人方某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

檢察員：葛新宇

2019年10月30日