江西省贛州市章某某人民檢察院

起?訴?書

????????????????????????贛章檢二部刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人方某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607261986********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地江西省安遠(yuǎn)縣，戶籍所在地江西省安遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年6月18日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被贛州市公安局章貢分局執(zhí)行逮捕。

本案由贛州市公安局章貢分局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年2月以來(lái)，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人賴某甲人民幣426萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。2019年4月19日，被告人方某某以支付本金及利潤(rùn)的理由，通過銀行轉(zhuǎn)賬給賴某甲106.3萬(wàn)元。之后，又以手機(jī)批發(fā)生意周轉(zhuǎn)為由先后騙取被害人賴某甲19萬(wàn)元。截止案發(fā)，被告人方某某尚欠賴某甲338.7萬(wàn)元未退還。

2.2019年2月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人衷某某人民幣4.76萬(wàn)元，之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

3.2019年3月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人郭某某人民幣37.4萬(wàn)元，之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

4.2019年6月，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人申某某人民幣46.2萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。截止案發(fā)，被告人方某某尚欠申某某33萬(wàn)元未退還。

5.2019年5月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人胡某甲人民幣35.1萬(wàn)元，之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

6.2019年2月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人丁某某人民幣10.2萬(wàn)元，之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

7.2019年6月6日，被告人方某某以按公司批發(fā)價(jià)銷售給其手機(jī)為由，騙取被害人李某甲2.72萬(wàn)元。

8.2019年4月30日，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人王某甲人民幣3.4萬(wàn)元，之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

9.2019年6月14日，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人伏某某人民幣7.2萬(wàn)元，之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

10.2018年7月，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，先后騙取被害人李某乙共計(jì)人民幣7.74萬(wàn)元，之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

11.2018年以來(lái)，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人廖某某共計(jì)177.1918萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

12.2018年以來(lái)，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人劉某某共計(jì)146.8萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

13.2019年4月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人楊某某共計(jì)10.8萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

14.2019年3月，被告人方某某通過其女朋友賴君君以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人邱某某共計(jì)12.279997萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

15.2018年10月以來(lái)，被告人方某某通過其女朋友賴某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人肖某某共計(jì)30萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

16.2018年10月以來(lái)，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人王某乙共計(jì)38.2萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

17.2018年6月以來(lái)，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人羅某某款項(xiàng)，造成被害人羅某某損失44.8萬(wàn)元。被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

18.2019年5月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人雷某某人民幣35萬(wàn)元，之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

19.2019年5月，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人戴某某人民幣4萬(wàn)元，之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

20.2018年6月至9月期間，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，先后騙取被害人曾某甲共計(jì)135.94萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。2018年11月被告人方某某退還48萬(wàn)元，2019年6月12日，被告人方某某退還6萬(wàn)元。截止案發(fā)，被告人方某某尚欠曾某甲81.94萬(wàn)元未退還。

21.2018年6月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人謝某甲6、7萬(wàn)元，之后將本金和利潤(rùn)一起歸還。2019年2月11日，方某某又聯(lián)系謝某甲騙取其款項(xiàng)17萬(wàn)元，3月8日退還17萬(wàn)元。3月8日至20日，被告人方某某又陸續(xù)騙取被害人共計(jì)160.8萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

22.2018年6月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人謝某乙3.4萬(wàn)元，之后將本金和利潤(rùn)一起歸還。2019年4月15日，方某某又聯(lián)系謝某乙騙取其款項(xiàng)13.6萬(wàn)元，5月4日，被告人方某某又騙取被害人轉(zhuǎn)賬3.4萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。截止案發(fā)，被告人方某某尚欠謝某乙17萬(wàn)元未退還。

23.2019年3月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人謝某丙共計(jì)26.28萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

24.2019年3月，被告人方某某通過其女朋友賴某丙以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人謝某丁共計(jì)15.32萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

25.2019年3月，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人胡某乙共計(jì)6萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

26.2019年3月，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人曾某乙共計(jì)16.24萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

27.2019年4月，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人嚴(yán)某某共計(jì)11.72萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

28.2018年10月份以來(lái)，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人唐某某共計(jì)139萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。

29.2019年1月份以來(lái)，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人賴某乙共計(jì)81.7萬(wàn)元。之后，被告人方某某將所騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博等，而并未用于手機(jī)批發(fā)生意。之后被告人方某某退還6.7萬(wàn)元。截止案發(fā)，被告人方某某尚欠賴某乙75萬(wàn)元未退還。

綜上，被告人方某某以做手機(jī)批發(fā)生意需要融資為由，騙取被害人款項(xiàng)共計(jì)1528.376908萬(wàn)元。

2019年6月17日18時(shí)許，被告人方某某關(guān)閉手機(jī)逃竄至廣東省河源市，之后被被害人賴某甲等人找到并帶回贛州市章某某。6月18日早上，被告人方某某被賴某甲等人帶回贛州后，因債務(wù)糾紛無(wú)法勸解，被告人方某某的親屬撥打了報(bào)警電話求助。之后，贛州市公安局章貢分局沙河派出所民警將被告人方某某移送至刑警大隊(duì)，歸案后其如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述和辯解：被告人方某某的供述及辯解；2.被害人陳述：被害人賴某甲等的陳述；3.書證：銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

贛州市章某某人民法院

檢察員：張英平

2020年2月18日

附：

1．被告人方某某現(xiàn)羈押于崇義縣看守所，目前被告人方某某因病在贛州**醫(yī)院接受治療，聯(lián)系民警：袁沐青1567970****。

2．本案卷宗陸冊(cè)，證據(jù)目錄壹份隨案移送。

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