江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

常經(jīng)檢一部刑訴〔2020〕416號(hào)　

被告人方某某，男性，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3708261988********，漢族，中專文化，南京**文化傳媒有限公司員工，住山東省濟(jì)寧市微山縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)（戶籍地山東省棗莊市滕州市**街道**郡**單元**室）。被告人方某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日被常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月12日被該分局取保候?qū)?，?020年7月11日被該分局解除取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年11月9日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月9日已告知被告人方某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人方某某，聽取了被告人及其值班律師、被害人袁某某、王某某的意見，審查了全部案件材料。被告人方某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月起，鄒某某（已判決）利用其建設(shè)的“眾鑫國(guó)際”虛假交易平臺(tái)，組織業(yè)務(wù)員通過微信添加陌生人為好友、虛構(gòu)成功人士身份等方式騙取被害人信任，后向被害人推薦“眾鑫國(guó)際”交易平臺(tái)，謊稱自己也在該平臺(tái)內(nèi)投資、賺錢容易等并發(fā)布虛假盈利圖，不斷騙取被害人在“眾鑫國(guó)際”平臺(tái)內(nèi)“投資”購(gòu)買虛擬玉器行情的漲跌，后通過“操控”虛假交易平臺(tái)后臺(tái)行情漲跌的手段，制造被害人“投資”資金虧損的假象，以此騙取被害人錢財(cái)。被害人分布在本市金壇區(qū)、湖北省、山西省等地。2018年6、7月份，高某某、甘某某、王某某（均已判決）與鄒某某商議后引進(jìn)“眾鑫國(guó)際”平臺(tái)及上述經(jīng)營(yíng)模式，雙方約定賺取的“客戶”虧損按一定比例分成。高某某、甘某某、王某某以南京**文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的名義對(duì)外招募業(yè)務(wù)員并進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)，將參與人員分為四個(gè)“業(yè)務(wù)組”，“業(yè)務(wù)組”由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理，形成了較為穩(wěn)定的詐騙犯罪集團(tuán)。

2018年8月期間，被告人方某某在明知公司賺取被害人虧損的情況下，仍然在其“業(yè)務(wù)組”組長(zhǎng)鄭某某（已判決）的指導(dǎo)下騙取被害人袁某某人民幣81026元、被害人王某某人民幣3430.84元，合計(jì)人民幣84456.84元。

被告人方某某歸案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并已向公安機(jī)關(guān)退繳贓款人民幣5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、支付寶交易記錄等書證；

2.證人高某某、甘某某、鄭某某等人的證言；

3.被害人袁某某、王某某的陳述；

4.被告人方某某的供述和辯解；

5.常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局提供的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某某伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人方某某等人為實(shí)施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，是犯罪集團(tuán)。被告人方某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人方某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人方某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官?李方方

2020年11月27日

附件：

1.被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省濟(jì)寧市微山縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》2份。