起 訴 書
被告人黃某某，男， 1984年*月*日出生，居民身份證號碼4452811984********，漢族，大專畢業(yè)，個體，住廣東省普寧市*鎮(zhèn)*號。 因涉嫌詐騙，2018年5月28日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2018年7月5日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，2018年7月6日被南陽市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。
被告人王某某，男， 1981年*月*日出生，居民身份證號碼4329011981********，漢族，大學畢業(yè)，個體，住湖南省永州市*區(qū)*村*組。因涉嫌詐騙，2018年5月27日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2018年7月5日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，2018年7月6日被南陽市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。
被告人韓某某，男， 1977年*月*日出生，居民身份證號碼3709021977********，漢族，中專畢業(yè)，個體，住山東省泰安市*區(qū)*街*號。 因涉嫌詐騙，2018年5月29日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2018年7月5日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，2018年7月6日被南陽市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。
被告人聶某某，男， 1984年*月*日出生，居民身份證號碼3729231984********，漢族，本科畢業(yè)，個體，住山東省定陶縣*街*號。 因涉嫌詐騙，2018年5月29日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2018年7月5日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，2018年7月6日被南陽市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。
被告人范某某，男， 1980年*月*日出生，居民身份證號碼5103211980********，漢族，初中畢業(yè)，個體，住四川省榮縣*鎮(zhèn)*村*號。 因涉嫌詐騙，2018年5月28日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2018年7月4日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，2018年7月5日被南陽市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。
被告人余某某，女， 1983年*月*日出生，居民身份證號碼5103211983********，漢族，初中畢業(yè)，務工，住四川省榮縣*鎮(zhèn)*村*組。 因涉嫌詐騙，2018年5月28日被南陽市公安局龍升分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2018年7月4日經(jīng)南陽市臥龍區(qū)人民檢察院批準逮捕，2018年7月5日被南陽市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。
本案由南陽市公安局龍升分局偵查終結，以被告人方某某、黃某某、王某某、韓某某、聶某某、范某某、余某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月30日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年10月29日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年11月29日補查重報。
經(jīng)依法審查查明：
2013年9月18日深圳**投資管理有限公司成立，法定代表人方某某，經(jīng)營范圍投資管理咨詢、受托股權基金管理等。2015年11月17日深圳**投資管理有限公司將交易系統(tǒng)平臺的會員資格使用權轉讓給方某某控制的深圳市**資產(chǎn)管理有限公司。2017年，方某某在深圳市龍華新區(qū)民治街道七星商務大樓1509房間以深圳市**資產(chǎn)管理有限公司名義招聘林某某、鄧某某等人，經(jīng)營推廣支付通道業(yè)務。
2017年3月，為了謀求更大的利益，被告人方某某聯(lián)系被告人王某某以恒億交易軟件為模板，仿制虛假期貨、外匯交易平臺“金鴻源國際”（又名“嘉福國際”等），核心要求是后臺可控，可以設置黑名單白名單，控制客戶輸贏。被告人王某某即聯(lián)系寧波**電子商務有限公司的馬某某（另案處理），設計制作虛假期貨、外匯交易平臺“金鴻源國際”。馬某某雇傭郭某某（另案處理）等人，為王某某委托設計的交易平臺提供修改源代碼數(shù)據(jù)采集接口、更改第三方支付接口等服務。在金鴻源運行期間，王某某負責支付“阿里云”服務器每月9000元租金和鄭州的“云打包”租賃費用1萬元；王某某負責聯(lián)系馬某某團隊維護“金鴻源國際”平臺的運行；并多次按方某某要求指使馬某某更改支付渠道。至2018年4月12日，因與方某某、王某某等人合作運營“金鴻源國際”的馬某某團隊涉嫌其他犯罪被查，王某某得知消息后告訴方某某，“金鴻源國際”平臺隨即關閉。
2018年4月，方某某聯(lián)系被告人韓某某購買虛假外匯交易平臺。韓某某讓被告人聶某某設計、制作了“利源國際”平臺，交易方式與“金鴻源”相同。韓某某、聶某某伙同邱某某等人（均另案處理）為方某某公司及“利源國際”加盟商提供后臺技術支撐。2018年5月份，聶某某又按照被告人黃某某等人的要求，在“利源國際”的基礎上開發(fā)“大通環(huán)球”，后兩平臺同時使用。韓某某、聶某某每個月收取平臺維護費3000元，并按照“利源國際”和“大通環(huán)球”兩個平臺上客戶的總虧損額的3%提成，提成由韓某某和聶某某平分。
“嘉福國際”、“金鴻源國際”及“利源國際”、“大通環(huán)球”等平臺均無外部交易對手，也未與外匯或者期貨交易市場進行交易數(shù)據(jù)、資金支付結算連接，是一個封閉獨立運行的軟件，僅利用自帶的虛假交易指數(shù)作為客戶操作的依據(jù)；軟件設置了風控功能，可添加黑名單、白名單、設置客戶的賠率，人為操縱交易輸贏；客戶入金經(jīng)過第三方支付機構中轉后直接匯入方某某掌握的銀行賬戶中。加盟代理商招聘業(yè)務員以虛假的身份，通過在網(wǎng)站發(fā)帖、加入QQ金融群、跟陌生人互動聊天增進感情等方法尋找被害人，參考話術本上的問題及回答，與被害人建立信任后，再以資金安全、收益率高進行虛假宣傳，引誘被害人注冊交易平臺，并把被害人拉入公司的微信喊單群，群內有人扮演投資指導老師，有人扮演客服，有人扮演客戶發(fā)盈利的虛假截圖，營造出投資平臺能賺錢的假象，誘使被害人入金、投資外匯和虛擬貨幣等交易，從而提取高額的交易費用，進而通過人為控制輸贏，騙取客戶的投資款。
2017年，方某某以深圳市**資產(chǎn)管理有限公司為總部，招加盟代理商參與經(jīng)營“金鴻源國際”。深圳總公司抽取被害人在平臺的交易手續(xù)費；被害人投入資金虧損后，各地加盟代理商分得虧損額85%到90%，后臺技術支撐團隊分得各地加盟代理商總利潤的3%，其余歸深圳總公司。其中：
2017年7月，被告人黃某某發(fā)展被告人范某某為“金鴻源國際”重慶加盟代理商。被告人范某某、余某某租賃重慶市渝北區(qū)新南路166號2棟1單元31-1室，以重慶**網(wǎng)絡信息技術有限公司名義聘任程某某等人為業(yè)務員，統(tǒng)一發(fā)放的手機和微信號，并提供話術培訓招聘人員冒充征婚對象通過世紀佳緣網(wǎng)搜索被害人、加為好友，前期以情感投資取得被害人好感，再把被害人拉進入公司微信交流投資群，余某某等人冒充外匯投資專業(yè)老師、發(fā)布虛假營利截圖，其他成員相互配合，引誘被害人在平臺進行投資，騙取被害人手續(xù)費與投資款。2017年7月至11月，被害人鄧某某等人在“金鴻源國際”投資被騙85577元。
2018年2月，方某某指派被告人黃某某等人到廣西南寧成立直營團隊經(jīng)營“金鴻源國際”及后期的“利源國際”。被告人黃某某、賴某某等人對團伙成員進行培訓，統(tǒng)一配發(fā)手機和微信，發(fā)放和被害人溝通的話術，團伙成員虛構身份，利用婚戀網(wǎng)站搜索被害人并加為好友，先建立感情后誘騙投被害人在“金鴻源國際”、“利源國際”投資美元、加元、比特幣等漲跌，并通過后臺進行風險控制，給被害人造成資金虧損。在被害人虧損后，團伙成員再相互配合對被害人進行安撫，誘騙被害人加金，進一步騙取被害人投資款。黃某某等人及業(yè)務員按比例提成，其余利潤歸深圳總公司。2018年3月至5月，被害人劉某某等人投資112067元均被騙。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、書證；
2、證人徐某某、邱某某、郭某某等人的證言；
3、被害人李某某、劉某某等人的陳述；
4、被告人方某某、黃某某、王某某、韓某某、聶某某、范某某、余某某的供述與辯解；
5、辨認筆錄。
本院認為，被告人方某某、黃某某、范某某、余某某以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某某、韓某某、聶某某明知他人實施詐騙犯罪仍給予以幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察員：惠笑梅
助理檢察員：劉雅興
附：
1.七被告人現(xiàn)羈押在南陽市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)19冊?！?/span>
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