鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍東檢刑訴〔2020〕248號(hào)

被告人方某某，男，1956年*月**日出生，公民身份號(hào)碼4128251956********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地河南省駐馬店市，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省駐馬店市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年11月13日被鞍山市公安局刑事拘留，2019年12月12日被鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由鞍山市公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由鞍山市公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年12月18日向鞍山市人民檢察院移送審查起訴。鞍山市人民檢察院于2019年12月20日交本院辦理。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月4日補(bǔ)查重報(bào)，于2020年4月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月19日、2020年4月4日、2020年6月19日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2004年6月，被告人方某某、蔣某某（已提起公訴）在鞍山市先后成立鐵東**供應(yīng)處、鐵西**裝飾材料供應(yīng)部、鐵東**裝飾材料供應(yīng)處等公司，并以上述公司名義在工商銀行、建設(shè)銀行開設(shè)賬戶，然后開出小額轉(zhuǎn)賬支票以向鞍山市中心醫(yī)院、鞍山市第二醫(yī)院、鞍山市第三醫(yī)院和鞍山市**糧油公司購買貨物，再采取讓上述單位將余款退轉(zhuǎn)賬支票的手段，騙取上述單位的銀行預(yù)留印鑒。后偽造上述單位的銀行預(yù)留印鑒、轉(zhuǎn)賬支票的號(hào)碼，并使偽造的轉(zhuǎn)賬支票號(hào)碼與上述單位退票的支票號(hào)碼相符，再開出大額款項(xiàng)，利用偽造的轉(zhuǎn)賬支票騙取上述單位在銀行的存款共計(jì)951900元。蔣某某、方某某又伙同黨某甲、黨某乙（均已判決）在山東省德州市用假身份證成立**裝飾材料供應(yīng)處和**建筑材料經(jīng)銷處并設(shè)立賬戶，為轉(zhuǎn)存詐騙款做準(zhǔn)備。蔣某某將其騙取的鞍山市中心醫(yī)院的675200元和鞍山市三院的276700元從公司賬戶中分別轉(zhuǎn)到黨某甲、黨某乙在德州市建的賬戶中426000元和197000元。上述款項(xiàng)623000元分別由黨某甲、黨某乙轉(zhuǎn)到農(nóng)行卡中提取，其余30余萬元由方某某、蔣某某直接從鞍山市開設(shè)的賬戶里轉(zhuǎn)到其用假身份證辦的農(nóng)行卡中提現(xiàn)。另偽造的鞍山市二院、鞍山市**糧油公司287200元和165860元轉(zhuǎn)賬支票，由于賬戶金額不足而犯罪未遂。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、蔣某某刑事判決書等相關(guān)書證；

2.?劉某某等證言；

3.?被害單位代表高某某等陳述；

4.被告人方某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.鞍山市公安局刑事科學(xué)檢驗(yàn)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人方某某使用偽造的票據(jù)進(jìn)行詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鞍山市鐵東區(qū)人民法院

檢?察?員：趙海剛

檢察官助理：唐曉華

2020年7月2日

附：

????1.被告人方某某現(xiàn)羈押于鞍山市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。