安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅官檢一部刑訴〔2021〕Z10號

被告人方某甲，男，1962年**月**日出生于安徽省銅陵市，居民身份證號碼3407211962********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住銅陵市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月23日被銅陵市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局決定取保候審，2020年12月22日被本院決定取保候審。

本案由銅陵市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人方某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月23日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人方某甲原系仰某某（已判刑）岳父。2010年至2013年間，仰某某伙同他人在本市多個地方開設賭場非法獲利，其將部分犯罪所得以現(xiàn)金方式交給妻子方某乙。方某甲在知曉其女兒方某乙手中有仰某某開設賭場所獲取犯罪所得后，為防止被公安機關查獲，讓方某乙以其舅舅汪某某名義在2013年7月通過現(xiàn)金交款1441110元給安徽**有限公司，購買了**廣場**東路**號門面房。

2019年12月，銅陵市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局在偵查仰某某等人涉嫌開設賭場等犯罪找方某甲調查時，方某甲為了將該門面房保留給自己的女兒及孫女所有，在偵查機關故意做虛假供訴該門面訪系自己出資為女兒方某乙購買，隱瞞該門面房為仰某某犯罪所得款購買事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明等書證；

2.證人方某乙、汪某某、劉某某等人的證言；

3.被告人方某甲的供述和辯解；

4.搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某甲明知他人系犯罪所得，幫助他人窩藏、轉移贓款人民幣144萬元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十條?犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人方某甲到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》六十七條第三款，可以從輕處罰；自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對其判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年，并處罰金人民幣15萬元刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院

檢察官：徐慶

2021年1月14日

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附件：1.被告人方某甲現(xiàn)在本市**小區(qū)**棟**室處所候審

2.案卷材料和證據(jù)2冊

3.證人名單1份

4.認罪認罰具結書1份