惠來縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢公刑訴〔2018〕366號

被告人方某某，曾用名方**，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4405281963********，漢族，中專文化，中國**銀行***出納員，戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣，住惠來縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌挪用公款罪，經(jīng)本院決定，于2018年8月31日被惠來縣公安局刑事拘留；同日，經(jīng)本院決定，被惠來縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由本院偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌挪用公款罪，于2018年10月26日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1990年1月至1997年8月期間，被告人方某某任****銀行**支行（下稱****銀行）****員，負責(zé)***客戶存取款的現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)負責(zé)保管儲蓄專柜庫存現(xiàn)金（存放在儲蓄專柜的保險柜中）。1995年上半年至1997年7月期間，方某某利用其職務(wù)便利，多次私自挪用儲蓄專柜庫存現(xiàn)金，每次少則1至2千元（人民幣，下同），多則1至2萬元，最多一次挪用5萬元。儲蓄專柜實行工作輪班制，方某某與吳某某（****銀行儲蓄專柜原出納員，已判刑）每日中午實行輪班交接，對儲蓄專柜的庫存現(xiàn)金進行交接、對賬，方某某每日與吳某某交接儲蓄專柜庫存現(xiàn)金時都跟吳某某說明其私自挪用了多少庫存現(xiàn)金，吳某某有記數(shù)以方便對賬。方某某自1995年上半年開始私自挪用儲蓄專柜庫存現(xiàn)金，當(dāng)其挪用金額達到10萬元時，1996年或者1997年期間應(yīng)吳某某的要求開具了一張借現(xiàn)金10萬元的借條存放在儲蓄專柜的保險柜，翁某某（時任****銀行儲蓄專柜主管會計，已判刑）在借條上有簽名作為證實。之后，方某某又再分多次私自挪用儲蓄專柜庫存現(xiàn)金，在挪用金額達到9.6萬元后，方某某于1997年6月14日應(yīng)吳某某的要求又另外開具一張借到現(xiàn)金9.6萬元的借條放在儲蓄專柜保險柜；1997年7月7日，方某某又再次挪用儲蓄專柜4千元庫存現(xiàn)金，同日，方某某應(yīng)吳某某的要求在1997年6月14日開具的借到現(xiàn)金9.6萬元的借條上補充寫了“+4000元，共100000元”，并將該借條存放在儲蓄專柜的保險柜。方某某分多次共挪用上述兩張借條對應(yīng)的****銀行儲蓄專柜現(xiàn)金共20萬元，其中有3萬元經(jīng)方某某辨認系其在1995年7月18日從儲蓄客戶徐某某的定期存款5.4萬中挪用的，其他被其挪用的儲蓄專柜庫存現(xiàn)金17萬元無法確定從哪些儲蓄專柜客戶的存款中挪用的。方某某共挪用****銀行儲蓄專柜庫存現(xiàn)金人民幣20萬元，其中大部分被其用于經(jīng)營服裝廠方面的開支上，小部分被其用于個人及家庭生活的開支。

2018年8月31日，被告人方某某自動到本院投案并已退繳贓款20萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解等。

本院認為，被告人方某某身為國家工作人員，利用職務(wù)便利，挪用公款歸個人使用，數(shù)額較大，超過三個月未還，并進行營利活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于方某某自動投案，如實供述自己的犯罪事實，且已退繳贓款20萬元，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

惠來縣人民法院

檢察員：方偉林

2018年11月5日

附：

????1.被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊隨案移送。