上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕2117號(hào)

被告人自報(bào)方某某，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4452811996********，漢族，初中文化，杰嵊達(dá)微電機(jī)廠操作工，戶(hù)籍在廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，本市無(wú)固定住所。被告人方某某因涉嫌詐騙罪于2020年7月24日被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年7月27日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年8月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人方某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人方某某受他人指使在廣東省揭陽(yáng)市使用自己的身份證辦理中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、手機(jī)卡及網(wǎng)銀U盾1套，并以人民幣1000元的價(jià)格出售給他人。

該中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡之后被用于詐騙活動(dòng)。2020年4月，被害人柏某某在本市長(zhǎng)寧區(qū)武夷路家中被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，錢(qián)款經(jīng)一級(jí)賬戶(hù)林勵(lì)蓉的平安銀行卡轉(zhuǎn)賬至被告人方某某辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡，共計(jì)人民幣120萬(wàn)元。該農(nóng)業(yè)銀行卡支付結(jié)算金額超人民幣1860余萬(wàn)元。

2020年7月23日，被告人方某某在廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕東舊寨村杰嵊達(dá)微電機(jī)廠內(nèi)被民警抓獲。被告人方某某到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被告人方某某的供述、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行出具的個(gè)人開(kāi)卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、資料修改業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)等證實(shí)，被告人方某某受他人指使，使用自己的身份證辦理中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，并以人民幣1000元的價(jià)格出售。

2、被害人柏某某的陳述、平安銀行出具的客戶(hù)個(gè)人信息、個(gè)人交易明細(xì)等證實(shí)，被害人柏某某遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后將120萬(wàn)人民幣轉(zhuǎn)入名為林勵(lì)蓉的平安銀行一級(jí)賬戶(hù)。

3、平安銀行出具的個(gè)人交易明細(xì)及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行出具的銀行卡交易明細(xì)清單證實(shí)，名為林勵(lì)蓉的平安銀行一級(jí)賬戶(hù)收到被害人柏某某120萬(wàn)后即刻轉(zhuǎn)賬至被告人方某某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。

4、上海市公安局長(zhǎng)寧分局扣押清單、扣押筆錄及扣押照片證實(shí)，民警從被告人方某某處查獲手機(jī)2部、農(nóng)業(yè)銀行卡1張，并予以扣押。

5、上海市公安局長(zhǎng)寧分局案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、抓獲經(jīng)過(guò)、個(gè)人信息及十指指紋信息卡證實(shí)，被告人方某某的到案情況及身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人方某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人方某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人方某某有期徒刑八個(gè)月并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察官：李瑱

檢察官助理：朱婷

2020年11月12日

附：

1、被告人方某某現(xiàn)羈押于本市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2、案件材料和證據(jù)三冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》各一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第三款?犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。