湖北省黃石市黃石港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂黃港檢刑訴〔2019〕305號

被告人方某某，男，1992年**月**日出生,身份證號碼4202221992********,漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省陽新縣，住湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**巷**號。因犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、容留他人吸毒罪、聚眾斗毆罪，于2011年1月18日被福建省福州市中級人民法院判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣三千元，2011年9月3日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被長江航運公安局黃石分局刑事拘留,同年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，當日由長江航運公安局黃石分局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4202221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省陽新縣，住湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被長江航運公安局黃石分局刑事拘留,同年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，當日由長江航運公安局黃石分局執(zhí)行。

被告人謝某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼4325221969********，漢族，小學文化，無業(yè)，出生地湖南省雙峰縣，戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住湖北省黃石市西塞山區(qū)**園**房。因犯偽造國家機關(guān)印章罪于2012年8月16日被湖北省大冶市人民法院判處有期徒刑六個月，2012年11月3日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年6月21日被長江航運公安局黃石分局刑事拘留,同年7月19日經(jīng)本院不批準逮捕，當日由長江航運公安局黃石分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長江航運公安局黃石分局偵查終結(jié)，以被告人方某某、黃某某涉嫌詐騙罪，被告人謝某某涉嫌偽造公司、事業(yè)單位印章罪于2019年9月19日移送審查起訴。本院受理后，于當日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年10月20日至2019年11月3日）。被告人黃某某、謝某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，我國長江河道采砂管理實行砂石采運管理單制度。2019年4月至5月間，被告人方某某以非法占有為目的，虛構(gòu)其有社會關(guān)系能從**部門開到合法有效的《長江河道砂石采運管理單》（以下簡稱四聯(lián)單）的事實，伙同被告人黃某某偽造相關(guān)印章及四聯(lián)單，制成成品四聯(lián)單，出售給他人從而騙取他人錢財，詐騙作案2起，共計騙得現(xiàn)金人民幣253094元。被告人謝某某為牟取利益，根據(jù)被告人方某某、黃某某的需求偽造二枚公司、事業(yè)單位印章及三份四聯(lián)單并出售給二人，非法獲利人民幣5400元。具體事實如下：

1、2019年4月，被害人陳某甲從他人處得知被告人方某某能開到四聯(lián)單，便找到被告人方某某，方某某向陳某甲多次謊稱其有社會關(guān)系能從**部門開到合法有效的四聯(lián)單，并提出以載運量每噸12元的價格將四聯(lián)單出售給陳某甲，陳某甲信以為真表示同意。同年4月底，被害人陳某乙被告人方某某的要求將裝運江砂的鴻瑞**號、佳興**號船舶資料及船主信息發(fā)給方某某，方某某安排被告人黃某某找人制作假的四聯(lián)單，黃某某聯(lián)系被告人謝某某，提出要制作二份四聯(lián)單并提供票樣及相關(guān)信息，謝某某表示同意，伙同他人按其要求偽造一枚“湖北省團風縣**局水政監(jiān)察”印章、一枚“湖北**建設(shè)工程勞務(wù)有限公司**縣水廠**工程項目部”印章及二份四聯(lián)單，隨后將制作的二枚印章、二份四聯(lián)單以2400元的價格出售給黃某某。被告人方某某、黃某某在假四聯(lián)單上加蓋偽造的二枚印章后將四聯(lián)單轉(zhuǎn)賣給被害人陳某甲，陳某甲支付120000元開票費給被告人方某某。

2、2019年5月中旬，被害人陳某甲再次找被告人方某某開四聯(lián)單，雙方談成此次以載運量每噸13元的價格買賣四聯(lián)單。被害人陳某乙被告人方某某的要求將裝運江砂的寧高鳳**號船舶資料及船主信息發(fā)給方某某，方某某安排被告人黃某某找人制作假的四聯(lián)單，黃某某聯(lián)系被告人謝某某，提出要制作一份四聯(lián)單并提供相關(guān)信息，謝某某表示同意，伙同他人按其要求偽造一枚“湖北省**縣**局水政監(jiān)察”印章、一枚“湖北**建設(shè)工程勞務(wù)有限公司**縣水廠**工程項目部”印章及一份四聯(lián)單，隨后將制作的二枚印章、一份四聯(lián)單以3000元的價格出售給黃某某。被告人方某某、黃某某在假四聯(lián)單上加蓋偽造的二枚印章后將四聯(lián)單轉(zhuǎn)賣給被害人陳某甲，陳某甲支付133094元開票費給被告人方某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍證明、扣押清單、搜查照片、四聯(lián)單照片、通話記錄、微信聊天記錄、手機轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶明細、內(nèi)河船舶證書、情況說明、**縣機構(gòu)編制委員會文件、**部交通運輸部的通知、大冶市人民法院刑事判決書、福建省福州市中級人民法院刑事判決書、釋放證明等書證；2.證人王某某、馬某甲、馬某乙、邢某某、董某某、呂某某的證言；3.被害人陳某甲的陳述；4.湖北省地質(zhì)局第五地質(zhì)大隊鑒定報告、黃石市價格認證中心價格認定結(jié)論書；5.辨認筆錄、搜查筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄；6.被告人方某某、黃某某、謝某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某、謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某某伙同被告人黃某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，共計人民幣253094元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕處罰。被告人謝某某偽造公司、事業(yè)單位印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以偽造公司、事業(yè)單位印章罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省黃石市黃石港區(qū)人民法院

檢??察??員：??許若文
助理檢察員：??葉??萌

2019年11月2日

附：

1、被告人方某某、黃某某現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所；被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徲邳S石市西塞山區(qū)**嘴**路**房，聯(lián)系電話1397279*****。

2、案卷材料和證據(jù)4冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》2份。