廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書(shū)

深檢刑訴〔2017〕666號(hào)

被告人方某某，男，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522241958********，漢族，大專(zhuān)文化，住福建省福鼎市**街道**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2016年10月25日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月28日由深圳市公安局龍崗分局逮捕。

被告人陳某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522241971********，漢族，初中文化，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2016年10月25日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月28日由深圳市公安局龍崗分局逮捕。

被告人莊某甲，男，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505211959********，漢族，初中文化，住福建省泉州市惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2016年10月25日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月28日由深圳市公安局龍崗分局逮捕。

被告人劉某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522241973********，漢族，初中文化，住福建省福鼎市**街道洋中小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2016年10月23日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月28日由深圳市公安局龍崗分局逮捕。

本案由深圳市龍崗區(qū)人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人方某某、陳某某、莊某甲、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年1月19日向深圳市龍崗區(qū)人民檢察院移送審查起訴，深圳市龍崗區(qū)人民檢察院以本案涉嫌合同詐騙罪為由于2017年2月24日將本案報(bào)送至本院。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2017年4月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年5月5日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年6月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年7月20日補(bǔ)查重報(bào)。??

經(jīng)依法審查查明：

劉某乙（男，在逃）于2012年、2014分別成立深圳**建材有限公司、福建廈門(mén)**建材有限公司，其為這兩家公司的法人代表，劉某乙、巫某某（男，在逃）與被告人方某某、被告人陳某某、被告人莊某甲、被告人劉某甲等六人登記為上述兩家公司的“股東”。劉某乙對(duì)巫某某、被告人方某某、被告人陳某某、被告人莊某甲、被告人劉某甲宣稱(chēng)公司能簽到中建三局、五局、六局的鋼材采購(gòu)合同、公司可以投資高鐵等優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，鼓動(dòng)巫某某、被告人方某某、被告人陳某某、被告人莊某甲、被告人劉某甲五名“股東”投資到公司。上述五人相信劉某乙的宣傳，于2011年3月開(kāi)始在深圳、福建廈門(mén)等地以其公司效益好，回報(bào)高或以其公司擴(kuò)大規(guī)模需資金投入等為說(shuō)辭，公開(kāi)宣傳并鼓動(dòng)親戚朋友及同鄉(xiāng)投資上述兩家公司。經(jīng)查，自2011年3月1日至2016年7月25日期間，上述六名“股東”共吸收38名被害人（不包括未報(bào)案人員）轉(zhuǎn)入資金共計(jì)162，113，909元，其中被告人方某某銀行賬戶(hù)收取87,927,160.00元，被告人陳某某銀行賬戶(hù)收取1,462,000.00元，被告人莊某甲（含莊某丙）銀行賬戶(hù)收取14,530,000.00元，被告人劉某甲銀行賬戶(hù)收取10,471,590.00元。2016年10月22日，被告人劉某甲在深圳市龍崗區(qū)被抓獲歸案。2016年10月25日，被告人方某某、被告人陳某某、被告人莊某甲在福建省泉州市被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證：被告人身份資料、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、銀行轉(zhuǎn)帳記錄、公司工商登記資料、相關(guān)公司報(bào)表及合同、入庫(kù)單等憑證；2.?證人證言：證人曾某某、劉某丙、莊某乙、莊某丙的證言；3.?被害人陳述：被害人柯某某、何某某、江某某等數(shù)十名被害人的陳述；4.?被告人的供述與辯解；5.?鑒定意見(jiàn)：司法審計(jì)報(bào)告書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人方某某、陳某某、莊某甲、劉某甲無(wú)視國(guó)家法律，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：陳國(guó)杰

2017年8月28日

附：

????1.被告人方某某、陳某某、莊某甲、劉某甲現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)、審計(jì)報(bào)告2冊(cè)。